会议基本情况 - 2024年度股东大会于2025年4月23日通过现场和网络投票方式召开 现场会议地点为深圳市光明区光源四路9号公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长臧卫东主持 符合相关法律法规和公司章程规定 [2][3] - 出席会议股东及代理人共263名 代表有效表决权股份230,755,912股 占总股本32.6935% 其中现场参会股东5名代表200,178,856股(占比28.3613%) 网络投票股东258名代表30,577,056股(占比4.3322%) [2][3] 议案表决结果 - 董事会2024年度工作报告议案获98.2768%同意票通过 反对票占比1.4407% 弃权票占比0.2825% [5] - 监事会2024年度工作报告议案获98.2746%同意票通过 反对票占比1.4407% 弃权票占比0.2846% [5] - 2024年度财务决算报告议案获98.2737%同意票通过 反对票占比1.4469% 弃权票占比0.2794% [5] - 2024年年度报告及摘要议案获98.2723%同意票通过 反对票占比1.4407% 弃权票占比0.2869% [6] - 2024年度利润分配预案获98.2988%同意票通过 每10股派现1.00元 合计派发现金红利70,581,616元 中小股东表决同意比例为87.2279% [7][8] - 外汇衍生品交易议案获98.5441%同意票通过 授权开展不超过5亿美元额度的外汇衍生品交易 交易保证金和权利金上限为3.5亿元人民币 [10][11] 董事会换届选举 - 选举王裕奎、秦湘灵、廖林、袁平、王战堂、李绍宗、梁新辉、王行村等8人为第九届董事会非独立董事 同意票比例均超过97% [13][14][15][16][17] - 选举周小雄、张盛东、翟洪涛、袁振超等4人为第九届董事会独立董事 同意票比例均超过97% 独立董事任职资格已获深圳证券交易所无异议确认 [18][19][20][21][22] - 第九届董事会由12名董事组成 任期三年自股东大会通过之日起计算 [22] 监事会换届选举 - 选举王娟、王辉为第九届监事会股东代表监事 王娟同意票比例91.7633% 王辉同意票比例97.1429% [23][24] - 职工代表大会选举钟荣苹为第九届监事会职工代表监事 第九届监事会由3名监事组成 任期三年 [25][48][52] 高级管理人员任命 - 第九届董事会第一次会议选举王裕奎为董事长 表决结果12票同意0票反对0票弃权 [29] - 续聘李绍宗为总经理 杜小华为副总经理 梁新辉为副总经理兼财务总监 乐卫文、刘建军、顾葆华、王行村、朱泽力为副总经理 王行村兼任董事会秘书 曾燕为证券事务代表 所有任命均获全票通过 [30][31][32] - 续聘王秀玲为审计监察部负责人 负责公司内部审计与监察工作 [33][47] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会由张盛东(召集人)、王裕奎、李绍宗组成 [33] - 提名委员会由翟洪涛(召集人)、周小雄、秦湘灵组成 [33] - 审计委员会由袁振超(召集人)、张盛东、王战堂组成 [33] - 薪酬与考核委员会由周小雄(召集人)、袁振超、梁新辉组成 [33] 法律意见 - 广东信达律师事务所出具法律意见书 认为本次股东大会召集召开程序符合法律法规 出席会议人员资格有效 表决程序和结果合法有效 [26]

人事变动 - 2025年4月22日公司职工代表大会召开[2] - 钟荣苹当选公司第九届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 钟荣苹1972年生，本科，工程师，2004年入职[2] - 现任总经理助理兼质量管理中心总监[2] - 2010年4月至今任职工代表监事、监事会主席[2] - 未持股，无关联关系及不良记录[2] 公告信息 - 公告于2025年4月24日发布[4]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代理人263名，代表股份230,755,912股，占比32.6935%[3] - 现场参会股东及代理人5名，代表股份200,178,856股，占比28.3613%[3] - 网络投票股东258名，代表股份30,577,056股，占比4.3322%[4] 议案通过情况 - 2024年度利润分配预案以98.2988%同意通过，每10股派现1元，共派70,581,616元[10] - 2025 - 2026年外汇衍生品交易议案以98.5441%同意通过，额度不超5亿美元，保证金上限3.5亿[12][13] - 董事会2024年度工作报告议案以98.2768%同意通过[5] - 监事会2024年度工作报告议案以98.2746%同意通过[6] 人员选举情况 - 选举王裕奎等多名非独立董事和独立董事，同意票占比超97%[14][15][16][18][19][20][22][23] - 选举王娟、王辉为监事会股东代表监事，王娟同意票占比91.7633%，王辉97.1429%[29][31] 组织架构 - 第九届董事会由12名董事组成，监事会由3名监事组成，任期均三年[28][33]

监事会选举 - 2025年4月22日职工代表大会选钟荣苹为职工代表监事[2] - 2025年4月23日股东大会选王娟、王辉为股东代表监事[2] - 第九届监事会第一次会议选钟荣苹为监事会主席[2] 监事信息 - 钟荣苹1972年生，本科学历，工程师[4] - 钟荣苹2004年至今在公司工作[4] - 钟荣苹现任总经理助理兼质量管理中心总监[4]

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2025-017 深圳莱宝高科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2024 年度股东大会决议，公司完成董事会换届改选工作，产生了公司第九届董事 会成员。为保证董事会换届后公司治理机构及相关人员的有效衔接和运作，随后，公司 第九届董事会第一次会议在位于深圳市光明区光源四路 9 号的公司光明工厂二期办公 楼三楼 308 会议室召开。会议应出席董事 12 人，参加会议董事 12 人，全体监事及部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定，合法、有效。会议由董事王裕奎先生主持。经与会董事充分讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经审议，会议选举王裕奎先生为公司董事长，任期自本次会议决议通过之日至公司 第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过《关 ...

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会通知于2025年3月29日发布，4月23日下午2:00现场召开[5] 股东表决情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表股份200,178,856股，占比28.3613%[8] - 现场中小股东及代理人1名，代表股份158,400股，占比0.0224%[8] - 网络投票有效表决股东258名，代表股份30,577,056股，占比4.3322%[8] - 网络投票中小股东258名，代表股份30,577,056股，占比4.3322%[8] - 现场和网络投票股东及代理人共263名，代表股份230,755,912股，占比32.6935%[9] - 参与表决中小股东及代理人259名，代表股份30,735,456股，占比4.3546%[10] 议案通过情况 - 股东会10项议案均有效通过，如《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》同意股数占比98.2768%[12] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.2988%[17] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.2279%[17] - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估议案，同意226,761,037股，占比98.2688%[18] - 2025 - 2026年开展外汇衍生品交易议案，同意227,396,439股，占比98.5441%[19] 人员当选情况 - 王裕奎等8人当选第九届董事会非独立董事[28] - 周小雄等4人当选第九届董事会独立董事[32] - 王娟、王辉当选第九届监事会股东代表监事[35]

会议信息 - 公司第八届监事会第十五次会议于2025年4月22日通讯召开[2] - 会议通知和议案于2025年4月15日邮件送达[2] - 应出席监事3名，实际参会3名[2] 审议结果 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[2] - 监事会认为报告程序合规、内容真实准确完整[2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

会议相关 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2025年4月22日通讯召开[2] - 应参加董事12人，实际参会12人[2] 报告相关 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[2] - 报告于2025年4月24日刊载于指定媒体和网站[2] 表决结果 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决12票同意、0票反对、0票弃权[3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入147,265.34万元，较上年同期增加455.52万元，增长0.31%[4][10][14] - 营业总收入本期为14.7265344807亿美元，上期为14.6809823744亿美元[28] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润7,502.27万元，较上年同期减少4,239.18万元，下降36.10%[4][10][15] - 净利润本期为7442.920757万美元，上期为1.1798785048亿美元[29] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-12,926.64万元，较上年同期减少18,648.69万元，下降325.91%[5][10][15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.2926642232亿美元，上期为5722.048095万美元[31] 海外子公司注册情况 - 泰国莱宝于2025年3月10日注册成立，注册资本300万泰铢；新加坡子公司于3月14日注册成立，注册资本100万美元，截止报告期末，两家海外子公司注册资本均未到位[11] 货币资金变化 - 货币资金期末数比期初数减少51,344.76万元[12] - 2025年3月31日货币资金期末余额3,833,654,262.99元，期初余额4,347,101,817.18元[24] 其他应收款变化 - 其他应收款期末数比期初数减少190.29万元，下降34.25%[12] 存货变化 - 存货期末数比期初数减少8,316.54万元[14] 其他非流动资产变化 - 其他非流动资产期末数比期初数增加36,592.86万元，增长26.95%[14] 应付账款变化 - 应付账款期末数比期初数减少24,715.73万元，下降26.56%[14] 长期应付职工薪酬变化 - 长期应付职工薪酬期末数比期初数减少2,777.54万元，下降30.16%[14] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为55,002，表决权恢复的优先股股东总数为0[19] 主要股东持股情况 - 中国节能减排有限公司持股比例20.84%，持股数量147,108,123股[19] 应收账款变化 - 应收账款期末余额1,358,313,749.61元，期初余额1,399,701,405.01元[24] 流动资产合计变化 - 流动资产合计期末余额5,891,060,832.19元，期初余额6,508,139,194.13元[25] 非流动资产合计变化 - 非流动资产合计期末余额3,317,052,455.26元，期初余额2,938,069,590.47元[25] 资产总计变化 - 资产总计期末余额9,208,113,287.45元，期初余额9,446,208,784.60元[25] 流动负债合计变化 - 流动负债合计期末余额946,437,155.90元，期初余额1,246,577,694.72元[26] 非流动负债合计变化 - 非流动负债合计期末余额2,272,435,060.93元，期初余额2,284,660,945.59元[26] 负债合计变化 - 负债合计期末余额3,218,872,216.83元，期初余额3,531,238,640.31元[26] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为13.951094693亿美元，上期为13.3099631161亿美元[28] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.1063，上期为0.1664[30] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.255746067亿美元，上期为 - 3022.992823万美元[32] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 140.37155万美元，上期为15亿美元[32] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.4897984573亿美元，上期为15.3351607757亿美元[32] 归属于母公司所有者权益合计变化 - 归属于母公司所有者权益合计本期为54.8817428153亿美元，上期为54.1330988211亿美元[27] 所有者权益合计变化 - 所有者权益合计本期为59.8924107062亿美元，上期为59.1497014429亿美元[27]

财务表现 - 2025年第一季度营收为14.73亿元，同比增长0.31% [1] - 净利润为7502.27万元，同比下降36.10% [1]