董事会 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见 深圳莱宝高科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 深圳莱宝高科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等要求，结合公司在任独立董事出具的《独立 董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事邹雪城、周小雄、翟洪涛、袁振超的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司在任独立董事邹雪城、周小雄、翟洪涛、袁振超的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 ...

董事会提名 - 公司董事会提名翟洪涛为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 会计专业被提名人需有注会资格等及5年以上全职经验[18] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[21][22] - 被提名人近十二个月、三十六个月有情形限制[27][32] - 被提名人担任独董公司数量、任期有要求[36][38] 声明时间 - 声明发布于2025年3月27日[41]

业绩说明会安排 - 2025年4月8日下午3:00 - 5:00举办2024年度业绩网上说明会[2] - 召开方式为网络远程文字交流[2] - 投资者登录“全景•路演”参与[2] 出席人员 - 董事长臧卫东、总经理李绍宗等出席[3] 问题征集 - 发出公告日至2025年4月7日征集问题[4] - 投资者可通过邮件、深交所互动易留言或活动提问[4] - 公司将回复投资者普遍关注问题[4]

独立董事提名 - 周小雄被提名为深圳莱宝高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需为会计专业人士，有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[17] 限制情形 - 本人及直系亲属无相关股份及任职限制，近十二个月无限制情形[19][20][24] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚、公开谴责或三次以上通报批评[27][29] 其他要求 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在该公司连续任职未超六年[32][33] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则承担法律责任[34]

董事会提名 - 公司董事会提名张盛东为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律等履行职责必需工作经验[17] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[18] - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[20] - 本人及直系亲属非特定比例股东或相关股东任职人员[21][22] - 最近十二个月无特定情形[27] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[32] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37]

一、公司开展外汇衍生品交易的必要性分析 二、公司开展外汇衍生品交易概述 公司2025-2026年拟开展最长合约期限不超过自股东大会通过之日1年内、且任意时 点外汇衍生品交易合计余额不超过5亿美元或等值外币、以套期保值为目的的外汇衍生 品交易，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币3.5亿元或等值外币。公司开 展的外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为基础，遵循衍生品交易原则，不做投 机性套利交易。外汇衍生品交易品种主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）、外汇期 权、外汇掉期、货币互换等业务。 关于 2025-2026 年开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 三、公司开展外汇衍生品交易的可行性分析 因业务发展，深圳莱宝高科技股份有限公司及下属全资子公司、控股子公司（以下 统一简称为"公司"）存在大量的进出口贸易业务，特别是出口贸易业务，基本以美元 结算，近一年来，美元兑人民币汇率持续大幅波动，给公司经营业绩带来较大波动影响； 在美元兑人民币汇率大幅贬值时，对公司经营业绩带来较大不利影响。此外，控股子公 司——浙江莱宝显示科技有限公司（以下简称"莱宝显示"）投资建设的微腔电子纸显示 器件（MED）项目（以下 ...

独立董事提名 - 翟洪涛被提名为深圳莱宝高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[1] - 候选人需具备注册会计师资格等条件或有相关职称及工作经验[17] - 候选人签署声明时间为2025年3月27日[37] 任职要求 - 本人及直系亲属等持股、任职等需符合规定[19][20] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚及谴责[24][27][29] - 担任独立董事的境内上市公司数量及连续任职时间有要求[32][33]

业绩总结 - 2024年度公司实现销售收入589,556.56万元，较上年增长5.54%[9] - 2024年度公司净利润37,444.47万元，较上年下降0.43%[9] - 2024年经营活动现金流量净额为48,185.10万元，比上年度减少24,280.43万元[9] - 2024年中大尺寸电容式触摸屏全贴合及车载盖板玻璃产品销售收入增加[9] - 2024年公司销售毛利增长，但净利润略有下降，受莱宝显示新增投产前费用等影响[9] - 2024年公司管理及财务费用同比较大幅度增加，受MED项目投产前期费用等影响[8] 市场情况 - 公司为全球笔记本电脑用触摸屏龙头厂商，车载触摸屏出货量国内领先[11] - ITO导电玻璃市场竞争加剧，显示屏市场整体需求有望回暖[11] - 全球笔记本电脑用触摸屏嵌入式结构渗透率攀升，外挂式竞争加剧[17] - 全球车载触摸屏In Cell成主流，挤占外挂式市场份额[18] - 2024年全球黑白电子纸需求回落，彩色电子纸需求爆发式增长[20] 未来展望 - 2025年全球笔记本电脑出货量预计达1.83亿台，同比增长约4.9%[15] - 2025年Chromebook市场规模预计增长率将达到8%[17] - 2025年公司巩固笔记本电脑用触摸屏龙头地位，扩充车载产品产能[22] - 2025年公司开始布局MED产品在教育等中大尺寸电子纸显示市场[22] 新产品和新技术研发 - 公司加大新型结构触摸屏等新产品开发力度[22] 市场扩张和并购 - 加快推进新加坡海外业务机构建设和运作[23] - 加快推进泰国生产基地建设[23] 其他新策略 - 公司长期战略是走专业化道路，建成“国内一流、国际知名”高科技企业[21] - 公司全面推行标准成本管理，推进精细化等管理[22] - 稳妥推进莱宝显示MED项目建设和实施[23] - 稳步推进重庆莱宝产业园A区配套设施建设项目实施[23] - 持续提升物料交付弹性[23] - 落实供应商优化策略[23] - 全方位降低物料采购成本[23] - 保障生产物料稳定供应[23] - 完善和优化人才引进、激励政策和制度[23] - 加强干部队伍管理，打造高质量干部队伍[23] 会议情况 - 2024年董事会召开5次会议，召开2次股东大会[2] - 第八届董事会审计委员会召开6次会议，战略委员会召开1次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[6][7]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 2024年全球笔记本电脑等消费类电子产品需求同比个位数增长[4] 内部控制 - 公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] 未来展望 - 2025年全面推行标准成本管理，纳入绩效考核范围[42] - 2025年加大新产品等开发力度，提升研发规范化管理水平[42] - 2025年稳妥推进莱宝显示MED项目，加快海外业务机构和生产基地建设[42] 新产品和新技术研发 - 《微腔电子纸显示器件（MED）项目》计划总投资90亿元，公司出资30亿元（现金20亿元，技术等无形资产10亿元）[30] 组织架构与管理策略 - 2024年微调组织架构，新增企业文化部[19] - 2024年在各生产单元试点开展标准成本管理工作[22] 资金与投资 - 截至2024年12月31日，莱宝显示累计收到全体股东实缴注册资本金53.374057亿元，公司剩余认缴1.625943亿元应于2030年12月20日前以货币资金出资[31] - 莱宝显示2024年9月完成银团贷款35亿元签约，截至报告期末未实际使用[31] 制度与系统建设 - 启用现代化生产制造数据信息管理系统[34] - 启用供应链信息管理系统，采用招标采购、比质比价采购[35] - 建立信息与沟通制度，实现集团化费用预算报账管理系统、OA系统全部上线运行，完成ERP系统优化升级和MES系统上线[39]

一、对外投资概述 证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2025-003 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于新加坡全资子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司之新加坡全资子公司于近日完成注册登记并取得当地主管部门签发的注册登 记证明文件，其主要的注册登记信息如下： 1、公司名称：LAIBAO TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.（以下简称"新加 坡莱宝"） 2、注册号码：202511471Z 3、注册资本：100 万美元 4、公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES 5、成立日期：2025 年 3 月 14 日 6、注册地址：10 ANSON ROAD, #11-20, INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE 079903 7 、 经 营 范 围 ： WHOLESALE OF ELECTRONIC COMPONENTS (46522) 、 1 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 ...