的专项说明和独立意见 广东鸿图科技股份有限公司独立董事 控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 独立董事：李培杰、李军、郑四发、陈海强 二〇二三年八月二十九日 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》（证监发[2017]16号）及《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们本着对广东鸿图科技股份 有限公司（以下简称"公司"）、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求 是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了 认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下： 经认真核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2017]16 号和证监 发[2005]120 号的规定，2023 年上半年除对全资子公司及控股子公司提供的对外 担保外，没有对公司合并报表范围以外的第三方提供对外担保，也无以前年度发 生并延续到本报告期的对公司合并报表范围以外第三方的对外担保情况。公司的 担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有 损害公司及股东利益的情形。截至 202 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-55 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 二〇二三年八月二十九日 1 具体情况详见公司 2023 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》 及其摘要。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第二 十七次会议通知于2023年8月18日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2023年8月28日在公司一楼多媒体中心室以现场与网络会议相结合的方式召开， 会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司 章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式 审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及其摘要； ...

编制单位：广东鸿图科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年初占用资 | 2023半年度占用累计发生金 | 2023半年度资金的利息 | 2023半年度偿 | 2023年6月末往 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 额（不含利息） | （如有） | 还累计发生额 | 来资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-53 一、审议通过了《关于参与鸿劲铝业增资扩股项目的议案》； 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第二 十六次会议预通知于2023年8月11日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2023年8月24日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。 会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用 投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 具体详见公司 2023 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于参与广东鸿劲铝业投 资有限公司增资扩股项目的公告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 1 二〇二三年八月二十八日 ...

关于参与广东鸿劲铝业投资有限公司增资扩股项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"广东鸿图"）第 八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参与鸿劲铝业增资扩股项目的议案》，同 意公司以自有资金出资合计不超过 8,000 万元参与广东鸿劲铝业投资有限公司（以下 简称"鸿劲铝业"）增资扩股项目。 根据公司《章程》的相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交 股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、交易标的基本情况 （一）标的公司基本情况 1、公司名称:广东鸿劲铝业投资有限公司 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-54 广东鸿图科技股份有限公司 7、注册地址：肇庆市高要区金渡镇世纪大道 116 号金渡工业园（广东鸿劲金属铝 业有限公司二楼办公室）（仅限办公用途） 8、经营范围：以自有资金对外投资；生产、加工、销售：铝合金制品；铝合金制 2、法定代表人:邝满兴 3、统一社 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于 广东鸿图科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 方正证券承销保荐有限责任公司 （住所：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-203 室） 二〇二三年八月 1 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人的基本情况 （一）发行人基本信息 保荐人及保荐代表人声明 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐""保荐人" "保荐机构"）接受广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"广东鸿图""发行 人""公司"）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发 行"）的保荐人，并指定樊旭先生、王军亮先生担任本次保荐工作的保荐代表人。 本保荐人及保荐代表人特做出如下承诺： 本保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第 四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见 第 18 号》《深圳证券交易所股票上 ...

股票简称：广东鸿图 股票代码：002101 联席主承销商 广东鸿图科技股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 二〇二三年八月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事： | 但昭学 | 廖 坚 | 罗旭强 | | | --- | --- | --- | --- | | 梁宇清 | 徐飞跃 | 周乐人 | | | 宋选鹏 | 李培杰 | 李 | 军 | | 郑四发 | 陈海强 | | | 广东鸿图科技股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 1 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：133,333,333 股 2、发行股票价格：16.50 元/股 3、募集资金总额：2,199,999,994.50 元 4、募集资金净额：2,184,598,276.90 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：133,333,333 股 2、股票上市时间：2023 年 8 月 28 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期 ...

办公地址：广州市天河区珠江东路 12 号高德置地冬广场 H 座 16 层 电话：020-31383338 邮编：510600 广东凯成律师事务所 法律意见书 广东凯成律师事务所 关于广东鸿图科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性 广东凯成律师事务所 关于广东鸿图科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性 的法律意见书 的法律意见书 致：广东鸿图科技股份有限公司 广东凯成律师事务所（以下简称"本所"）接受广东鸿图科技股份有限公司（以 下简称"发行人""公司"或"广东鸿图"）委托，作为发行人本次向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，按照《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 公布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《证券发 行与承销管理办法》（以下简称"《承销办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务 ...

保荐人（联席主承销商） 股票简称：广东鸿图 股票代码：002101 广东鸿图科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 联席主承销商 二〇二三年八月 1 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事： | 但昭学 | 廖 坚 | 罗旭强 | | --- | --- | --- | | 梁宇清 | 徐飞跃 | 周乐人 | | 宋选鹏 | 李培杰 | 李 军 | | 郑四发 | 陈海强 | | | 全体监事： | | | | 毛志洪 | 李铁瑛 | 胡 薇 | | 除董事、监事外的高级管理人员： | | | | 刘刚年 | 莫建忠 | 陈文波 | | 黄一东 | | | 广东鸿图科技股份有限公司 2023 年 8 月 18 日 2 | 目录 3 | | --- | | 释 义 4 | | 第一节 本次发行的基本情况 6 | | 一、本次发行履行的相关程序 6 | | 二、本次发行概要 8 | | 三、本次发行对象基本情况 14 | | 四、本次发行 ...

向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东鸿图 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1343 号） 批复，同意广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"广东鸿图""公司"或"发 行人"）向特定对象发行股票的注册申请。 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"）作为广东鸿 图本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人（联席主承销商）， 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"）、广发证券股份有限公司（以下 简称"广发证券"）、东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）、中信 证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为本次发行的联席主承销商（方 正承销保荐、平安证券、广发证券、东方投行、中信证券联合统称"联席主承销 商"），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为广东鸿图的 本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）《深 ...