持续督导信息 - 公司2023年定增项目持续督导期至2024年12月31日结束[1] - 因募资未用完，方正承销保荐继续督导[1] - 保荐代表人变更为樊旭和袁坚[1] 新保荐代表人情况 - 袁坚有超10年投行业务经验[4] - 曾负责多家公司股改和挂牌工作[4] - 负责法本信息及鹿得医疗督导[4]

经营情况 - 今年一季度营业收入同比增长 19.06%，净利润水平同比下降，二季度生产经营正常有序 [1] - 公司会开拓市场提升收入，通过降本增效拓展毛利推动发展 [1] 大型压铸机情况 - 已投产 5 台大型压铸机，广州工厂有 1 台 16000T、1 台 12000T、2 台 7000T，金利工厂有 1 台 6800T，产能利用率较饱满 [1] - 今年计划在广州工厂新增购置 1 - 2 台大型压铸机 [1] 客户结构 - 随着新能源汽车渗透率提升，自主品牌收入占比逐步提升，一季度收入主要增量源于国内自主品牌客户销量增长 [2] 投资方向 - 围绕压铸及内外饰两大业务板块开展投资，包括海外新建产能、产业链延伸扩展、新工艺和新业务领域 [3] - 二季度在郑州投资设立二级全资子公司并收购相关资产，完善内外饰板块在华中地区布局 [3] 业务布局 - 有镁合金业务工艺技术储备，目前在做业务和技术布局，拿到部分主机厂产品项目定点 [4] - 在低空经济领域拿到小鹏汇天和某客户农用无人机项目定点，积极拓展新兴领域业务 [5] 海外业务 - 海外业务收入总体占比约 18%，主要出口至北美地区 [6] - 积极推进筹划海外建厂，进行压铸及内外饰业务海外产能布局，会根据国际形势推动 [6] 行业变化 - 中国压铸行业竞争加剧，处于出清阶段，有新企业进入，如主机厂布局一体化压铸 [7][8] - 未来行业集中度会提高，市占率和盈利水平将改善 [8]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年度股东大会于2025年6月26日审议通过权益分派方案 以实施时的公司总股本为基数 向全体股东每10股派发现金红利3 13元(含税) 不进行送股或公积金转增股本 [1] - 若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化 公司将按照分配总额固定的原则实施 [1] - 本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原则保持一致 自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 [1] 本次实施的权益分派方案 - 以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的664 376 239股为基数 向全体股东每10股派3 13元人民币现金(含税) [1] - 通过深股通持有股份的香港市场投资者 境外机构(含QFII RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2 817元 [1] - 持有首发后限售股 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 公司暂不扣缴个人所得税 [1] - 持有首发后限售股 股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税 对香港投资者持有基金份额部分按10%征收 对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] 股权登记日与除权除息日 - 本次权益分派股权登记日为2025年7月4日 除权除息日为2025年7月7日 [2] 分红派息对象 - 分派对象为截止2025年7月4日下午深圳证券交易所收市后 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 [2] 权益分派方法 - 现金红利将于2025年7月7日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户 [2] - 在权益分派业务申请期间(2025年6月30日至2025年7月4日) 如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的 一切法律责任与后果由公司自行承担 [2]

利润分配 - 2024年每10股派现金红利3.13元（含税），不送股或转增[2] - 以664,376,239股为基数分派[3] 权益分派时间 - 股权登记日为2025年7月4日[4] - 除权除息日为2025年7月7日[4] 红利发放 - A股股东7月7日红利划入资金账户[6] - 股权激励限售股公司自行派发[6]

公司治理 - 公司第八届董事会、监事会2025年6月27日任期届满[1] - 董事会、监事会延期换届，各专门委员会、高管任期顺延[1] - 换届前相关人员继续履职，不影响公司运营[1] - 公司将推进换届并及时披露信息[1]

股东大会情况 - 339名股东参会，代表351,876,188股，占比52.9634%[3] - 9名现场股东，持有344,123,368股，占比51.7965%[3] - 330名网络投票股东，代表7,752,820股，占比1.1669%[3] 议案表决情况 - 《公司2024年度财务决算报告》同意351,409,488股，占比99.8674%[6] - 《公司2024年年度报告》及其摘要同意351,408,888股，占比99.8672%[6] - 《2024年度董事会工作报告》同意351,398,888股，占比99.8644%[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意351,381,388股，占比99.8594%[7] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意351,454,088股，占比99.8800%[7] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》中小股东同意7,344,920股，占比94.5655%[8] 其他 - 股东大会召集、召开等均符合规定[9]

股东大会情况 - 参加股东大会股东或代表共339人，代表股份351,876,188股，占公司股本总数52.9634%[4] - 现场出席9人，代表股份344,123,368股，占公司股本总数51.7965%[4] - 网络投票股东330人，代表股份7,752,820股，占公司股本总数1.1669%[4] 议案表决情况 - 《公司2024年度财务决算报告》同意351,409,488股，占出席有效表决权股份99.8674%[6] - 《公司2024年年度报告》及其摘要同意351,408,888股，占出席有效表决权股份99.8672%[7] - 《2024年度董事会工作报告》同意351,398,888股，占出席有效表决权股份99.8644%[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意351,381,388股，占出席有效表决权股份99.8594%[10] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意351,454,088股，占出席有效表决权股份99.8800%[11] 中小股东对利润分配方案表决 - 同意7,344,920股，占出席中小股东所持股份94.5655%[11] - 反对380,200股，占出席中小股东所持股份4.8951%[11]

票据池业务 - 公司及下属全资子公司将在即期余额不超过12亿元人民币的限额内继续开展票据池业务，业务有效期为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 授权董事长或代理人行使决策权并签署相关合同，包括确定合作银行、票据池额度、担保形式等，由财务部门具体实施 [2] 募集资金管理 - 为提高募集资金管理效率，公司及全资子公司广东鸿图汽车零部件将在南洋商业银行深圳分行新增开立2个募集资金专户 [2] - 新开立的专户仅用于存储和使用募集资金，不得用作其他用途 [2] - 公司将与开户银行、保荐机构签署新的《募集资金三方监管协议》并履行信息披露义务 [2]

业务决策 - 同意公司及子公司在不超12亿元内开展12个月票据池业务[1] - 授权董事长行使票据池业务操作决策权并签署文件[2] 账户管理 - 同意公司及子公司在南洋商业银行深圳分行新增2个募集资金专户[3] - 后续将与银行、保荐机构签新监管协议并披露信息[4]

股东大会召开基本情况 - 现场会议时间定于2025年6月26日上午9:30，网络投票时间覆盖当日9:15至15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行[1] - 股权登记日为2025年6月19日，登记在册的普通股股东可现场或委托代理人出席，法人股东需提供营业执照复印件等材料[2][3] - 会议地点位于广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号公司多媒体中心，异地股东可通过信函或传真方式登记[3] 会议审议事项 - 主要提案包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》等，其中提案5.00需对中小投资者单独计票[2] - 部分议案已由第八届董事会第五十五次会议及监事会第二十二次会议审议通过，具体内容可参考2025年4月29日巨潮资讯网公告[2] 参会登记与网络投票流程 - 自然人股东登记需持身份证及股东账户卡，法人股东需额外提供法定代表人证明或授权委托书，信函登记需在2025年6月24日17:00前送达[3] - 网络投票分为深交所交易系统与互联网投票系统两种方式，互联网投票需提前办理数字证书或服务密码身份认证[4][6] - 投票规则明确重复投票以首次有效投票为准，累积投票提案需按选举票数限制填报[5][6] 其他会务安排 - 会议咨询联系人谭妙玲、周永怡，可通过邮箱tml@ght-china.com或电话0758-8512658联系，信函需注明"股东大会"字样[4] - 授权委托书需明确表决指示，未指示时代理人可自主表决，有效期限需填写起止日期[7][8]