审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计对收入确认事项采取多项应对措施，如测试内控、检查合同等[6] - 审计对商誉减值事项采取多项应对措施，如评估内控、比较盈利预测等[7] 业绩数据 - 2024年末资产总计147.02亿元，较2023年末增长14.44%[1][19] - 2024年末负债合计66.42亿元，较2023年末增长33.04%[19] - 2024年末所有者权益合计80.61亿元，较2023年末增长2.62%[19] - 2024年营业总收入80.53亿元，较2023年增长5.76%[21] - 2024年净利润4.32亿元，较2023年下降3.17%[21] - 2024年经营活动现金流入小计72.29亿元，较2023年增长6.32%[23] - 2024年经营活动现金流出小计61.05亿元，较2023年增长8.61%[23] 其他财务数据 - 截至2024年12月31日，合并资产负债表中商誉账面原值为95413.35万元，商誉减值准备为16045.22万元[7] - 2023年初实收资本为528,878,866元，2024年初为664,649,239元，2024年末仍为664,649,239元[27][25] - 2023年综合收益总额为442,178,049.49元，2024年为434,729,378.25元[27][25] 业务与公司信息 - 公司主要从事精密铝合金压铸件及汽车内外饰件生产销售业务[6] - 公司属汽车零部件及配件制造业，截至2024年12月31日，纳入合并范围的子公司共22户[48] - 本财务报表于2025年4月25日经公司第八届董事会第五十五次会议批准报出[50]

业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表99.81%[3] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表99.06%[4] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[11][12] - 内控评价基准日财务报告内控重大方面有效[14] - 截至2024.12.31现有内控制度重大方面有效[16]

募集资金情况 - 2023年8月向特定对象发行133,333,333股A股，每股16.50元，募资2,199,999,994.50元，净额2,184,598,276.90元于8月15日到位[1] - 截至2024年12月31日，专户余额1,394,692,536.01元，累计投入831,043,210.60元，置换3,583,700.00元，利息净额44,423,113.36元，未支付费用298,056.35元[4] - 2023年11月自筹资金预先投入3,583,700.00元，支付费用2,002,711.89元，2024年2月完成置换[14] - 募集资金总额21.845983亿元，本年度投入5.304923亿元，累计投入8.346269亿元[24] 资金管理与收益 - 2024年同意在不影响项目下，用不超120,000.00万元闲置资金办理现金管理，有效期2023年9月至2025年9月[15] - 截至2024年12月31日，闲置资金现金管理余额12亿元，收益2190.86万元[16] - 2023年11月办理12亿元6个月定期存款，2024年5月到期[16] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，工行广州二支行余额187,626,246.24元（协定）、100,000,000.00元（定期）[10] - 截至2024年12月31日，中信银行广州越秀支行余额215,303.37元、3,032,917.25元、3,039,393.17元（协定）[10] - 截至2024年12月31日，交行肇庆分行余额778,675.98元（协定）、1,000,000,000.00元、100,000,000.00元（定期）[10] 项目投资进度与效益 - 广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目期末进度28.69%，本年度效益1.389825亿元[24] - 大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目期末进度23.11%，本年度效益1.745887亿元[24] - 广东鸿图科技园二期项目期末进度22.38%[24] - 广东鸿图企业技术中心升级建设项目期末进度0.05%[25] - 补充流动资金期末进度100%[25]

关于广东鸿图科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字(2025)0500196 号 目 录 起始页码 鉴证报告 1 募集资金使用情况的报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 本鉴证报告仅供贵公司 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 关于广东鸿图科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0500196 号 广东鸿图科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是 ...

广东鸿图科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事李培杰、李军、郑四发、陈海强的任职经历以及签署的相关 自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《广东鸿图科技股份有限公司 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《董事会 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 二〇二五年四月二十九日 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的 独立董事关于独立性自查情况的报告》，广东鸿图科技 股份 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第二十二次会议4月15日通知，4月25日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年度财务决算报告》等多项报告及预案[1][2][3][5][6][7][8] - 相关报告详情见4月29日巨潮资讯网[1][3][5] - 部分议案需提交股东大会审议[2][3][6] 表决结果 - 各项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[1][2][4][5][6][7][8]

会议信息 - 公司第八届董事会第五十五次会议于2025年4月25日召开[1] 审议事项 - 审议通过《公司管理团队2024年工作报告及2025年工作计划》[1] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》[2] - 审议通过《公司2024年度财务决算报告》[3] - 审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要[4][5] - 审议通过《2024年度董事会工作报告》[10] - 审议通过《关于募集资金2024年度使用情况的专项报告》[7] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》[8] - 审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》[9] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[11]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润415,190,486.57元[3] - 2024年末可供上市公司股东分配利润2,171,072,863.08元[3] - 母公司2024年度净利润318,238,768.94元[3] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派现3.13元（含税）[3] - 2024年现金分红207,949,762.80元，2023年为212,687,756.48元，2022年为0元[4] - 最近三年累计现金分红420,637,519.28元[6] - 最近三年平均净利润434,451,562.02元[6] - 利润分配预案待2024年度股东大会审议[2] - 利润分配预案符合规定及公司政策[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入80.53亿元，较2023年增长5.76%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.15亿元，较2023年下降1.79%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额11.24亿元，较2023年下降4.53%[20] - 2024年末总资产147.02亿元，较2023年末增长14.44%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产77.97亿元，较2023年末增长2.74%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为17.55亿、18.88亿、19.61亿和24.49亿元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 344.84万元，2023年为 - 311.40万元，2022年为6685.43万元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为3556.39万元，2023年为3474.98万元，2022年为3768.12万元[28] - 2024年公司实现营业收入80.53亿元，同比增长5.76%；利润总额4.49亿元，同比减少4.26%；净利润4.32亿元，同比减少3.17%；归母净利润4.15亿元，同比减少1.79%；扣非归母净利润3.85亿元，同比减少1.78%[57] - 2024年公司新能源汽车类产品销售收入突破24亿元，销售占比超30%，同比提升9.42个百分点[58] - 2024年公司压铸业务总销售规模达60亿元，新能源汽车类产品销售收入19亿元，占铸件业务收入32%，同比提升9个百分点[58] - 2024年公司内外饰业务板块新能源销售收入5亿元，占板块营业收入23.94%，同比提升10.30个百分点[59] - 2024年公司投入研发经费3.56亿元，研发投入强度达4.42%，新增获受理专利申请84项，累计超550项有效授权专利（其中发明专利136项）[60] - 2024年营业收入80.53亿元，同比增长5.76%，2023年为76.15亿元[65] - 汽车零部件及配件制造营业收入78.27亿元，同比增长4.55%，毛利率15%，同比下降3.39%[65][68] - 铝铸件营业收入57.99亿元，同比增长6.8%，毛利率13.82%，同比下降4.13%[65][68] - 注塑件营业收入20.33亿元，同比下降1.63%，毛利率17.87%，同比下降1.79%[65][68] - 中国大陆营业收入66.27亿元，同比增长4.92%，毛利率12.97%，同比下降3.05%[65][68] - 中国大陆以外营业收入14.25亿元，同比增长9.85%，毛利率28%，同比下降4.26%[65][68] - 汽车零部件及配件制造销售量1.16亿件，同比增长4.83%，生产量1.18亿件，同比增长6.62%，库存量1365.22万件，同比增长20.02%[69] - 其他制造业销售量28.59万件，同比增长19.56%，生产量29.28万件，同比增长22.91%，库存量8763件，同比增长359.76%[69] - 前五名客户合计销售金额33.76亿元，占年度销售总额比例41.93%[73] - 前五名供应商合计采购金额28.12亿元，占年度采购总额比例46.37%[73] - 2024年研发人员数量1267人，较2023年的1193人增长6.20%，研发人员数量占比14.10%，较2023年的15.67%下降1.57%[76] - 2024年研发投入金额306,603,290.69元，较2023年的351,759,711.39元下降12.84%，研发投入占营业收入比例3.81%，较2023年的4.62%下降0.81%[76] - 2024年经营活动现金流入小计7,228,945,519.62元，同比增长6.31%，经营活动现金流出小计6,104,675,380.63元，同比增长8.59%，经营活动产生的现金流量净额1,124,270,138.99元，同比减少4.53%[77] - 2024年投资活动现金流入小计11,814,586.20元，同比减少79.80%，投资活动现金流出小计903,012,200.06元，同比减少13.75%，投资活动产生的现金流量净额 -891,197,613.86元，同比增加9.85%[77] - 2024年筹资活动现金流入小计459,979,048.71元，同比减少85.63%，筹资活动现金流出小计877,641,627.68元，同比减少13.33%，筹资活动产生的现金流量净额 -417,662,578.97元，同比减少119.09%[77] - 2024年末货币资金2,738,041,130.18元，占总资产比例18.62%，较年初的2,832,914,997.68元及占比22.05%下降3.43%[80] - 2024年末固定资产3,820,237,155.74元，占总资产比例25.98%，较年初的3,153,608,064.21元及占比24.55%增长1.43%[82] - 2024年末使用权资产177,765,686.82元，占总资产比例1.21%，较年初的54,617,302.11元及占比0.43%增长0.78%[82] - 2024年末应付票据2,164,947,452.87元，占总资产比例14.73%，较年初的1,304,415,580.31元及占比10.15%增长4.58%[82] - 报告期投资额1,461,689,682.71元，较上年同期的1,047,008,264.81元增长39.61%[86] - 重大非股权投资项目本报告期投入金额合计500,526,507.30元，截至报告期末累计实际投入826,917,465.81元，累计实现收益574,267,379.97元[88] - 广东鸿图轻量化智能制造华北基地一期项目本报告期投入107,300,863.15元，累计投入210,819,799.16元，进度55.63%，累计实现收益138,982,540.90元[88] - 大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目本报告期投入91,294,152.47元，累计投入136,796,907.70元，进度23.25%，累计实现收益191,354,241.58元[88] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额220,000万元，净额218,459.83万元，本期已使用53,049.23万元，累计使用83,462.69万元，使用比例38.21%[92] - 广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目承诺投资总额19,100万元，本报告期投入3,817.66万元，累计投入5,480.6万元，投资进度28.69%，累计实现效益13,898.25万元[94] - 鸿图科技园二期本报告期投入180,779,447.63元，累计投入181,107,749.52元，进度24.20%，累计实现收益0元[88] - 广州工厂投资项目本报告期投入101,518,499.92元，累计投入250,985,259.71元，进度94.19%，累计实现收益243,930,597.49元[88] - 年产80万套发光格栅生产线技改项目本报告期投入19,633,544.13元，累计投入47,207,749.72元，进度43.97%，累计实现收益0元[88] - 承诺投资项目小计承诺投资218,459.83，截至报告期已投入53,049.23，累计投入83,462.69[96] - 南通鸿图总资产2,053,545,113.51元，净资产801,244,287.56元，营业收入1,850,760,419.60元，净利润139,288,301.30元[100] - 武汉鸿图总资产1,329,108,480.81元，净资产502,295,503.08元，营业收入1,040,979,915.71元，净利润92,571,875.88元[100] - 模具公司总资产173,849,517.37元，净资产58,288,165.14元，营业收入111,777,234.23元，净利润6,254,256.12元[100] - 天津鸿图总资产393,090,802.51元，净资产178,733,896.65元，营业收入138,982,540.90元，净利润 - 13,495,036.19元[100] - 广州鸿图总资产1,023,039,616.09元，净资产151,496,568.71元，营业收入233,481,846.89元，净利润 - 32,598,569.21元[100] - 盛图投资总资产49,955,690.45元，净资产49,578,164.29元，营业收入477,667.17元，净利润2,607,050.15元[100] - 宁波四维尔总资产2,809,422,196.35元，净资产1,172,922,270.89元，营业收入2,076,685,561.06元，净利润145,969,387.57元[100] - 鸿图奥兴总资产1,692,852,927.76元，净资产255,986,690.51元，营业收入932,665,541.03元，净利润9,665,465.08元[100] - 每10股派息数3.13元（含税），现金分红金额207949762.81元，占利润分配总额比例100%[151] - 可分配利润2171072863.08元[151] 各条业务线表现 - 公司业务包括精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大板块[40] - 精密轻合金零部件成型制造业务产品适用于燃油、混动、新能源汽车及通讯和机电行业[40] - 公司压铸业务在精密铝合金压铸零部件领域处于龙头地位，广州工厂自2023年投产已量产多车型多款产品[38] - 公司内外饰业务自1984年创建，多个产品领域处于市场领先，部分产品已广泛应用[39] - 汽车铸件本报告期产量54,200,642件，同比增18.86%，销量52,331,127件，同比增13.25%；汽车饰件本报告期产量64,632,189件，同比降1.86%，销量64,224,574件，同比降1.16%[42] - 新能源汽车汽车铸件产量18,216,031件，销量15,868,495件，销售收入1,921,028,908.06元；汽车饰件产量21,393,829件，销量19,780,230件，销售收入497,058,684.53元[45] - 公司具备高压压铸全流程工艺能力及铝合金多工艺技术，内外饰业务掌握多种工艺技术，表面处理开发大型镭雕等工艺[46][47] - 压铸板块拥有150多台160T至16000T压铸设备和1700台套机械加工设备，内外饰板块拥有160多台80T至3300T注塑机、17条涂装产线和多套表面金属化技术装备[48] - 公司围绕大型一体化铝合金压铸技术实现全栈技术领先，开发系列化高强韧、免热处理铝合金材料[49] - 公司拥有高端模具设计与制造研发中心，已实现超过半数模具的自制[50] - 公司客户包括本田、特斯拉等国内外知名车企、跨界高科技巨头及零部件一级供应商[51] - 公司压铸板块导入多台6800T至16000T超大型智能压铸单元，10余台龙门双梁双主轴加工中心，40余台卧式双主轴加工中心[48] - 2024年公司新能源汽车类产品销售收入突破24亿元，销售占比超30%，同比提升9.42个百分点[58] - 2024年公司压铸业务总销售规模达60亿元，新能源汽车类产品销售收入19亿元，占铸件业务收入32%，同比提升9个百分点[58] - 2024年公司内外饰业务板块新能源销售收入5亿元，占板块营业收入23.94%，同比提升10.30个百分点[59] - 2024年公司开拓新客户超17家，完成220余款新产品开发，生命周期产值超100亿元，其中新能源汽车类产品占比超80%[58] - 广州鸿图已实现7000 - 16000T共4台（套）超大型智能化压铸单元和大型一体化产品全自动数控生产线量产，已量产4款大型一体化结构件产品[62] 各地区表现 - 中国大陆营业收入66.27亿元，同比增长4.92%，毛利率12.97%，同比下降3.05%[65][68] - 中国大陆以外营业收入14.25亿元，同比增长9.85%，

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为20.99亿元，同比增长19.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4512.74万元，同比下降32.04%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4040.72万元，同比下降27.63%[5] - 公司营业总收入为20.99亿元，同比增长19.6%[19] - 营业利润为5081.2万元，同比下降28.6%[19] - 净利润为4014.0万元，同比下降37.1%[20] - 基本每股收益为0.0679元，同比下降32.3%[20] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为7129.2万元，同比下降7.1%[19] - 信用减值损失为-24.90万元，同比下降160.33%[9] - 资产减值损失为-688.49万元，同比下降456.58%[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.74亿元，同比改善7.94%[5] - 经营活动现金流入小计为19.16亿元，同比增长9.6%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为18.25亿元，同比增长1.7%[21] - 公司经营活动现金流出小计为2,389,882,545.63元，同比增加5.63%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-474,088,763.90元，同比改善7.93%[22] - 公司投资活动现金流入小计为100,048,799.99元，主要来自其他投资活动相关现金100,000,000元[22] - 公司投资活动现金流出小计为332,465,695.13元，其中购建固定资产等支出232,465,695.13元[22] - 公司筹资活动现金流入小计为182,000,000元，主要来自借款182,000,000元[22] - 公司筹资活动现金流出小计为195,767,405.46元，其中偿还债务122,950,000元[22] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,940,011,403.93元，较期初减少27%[22] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为432,852,007.32元，同比增加20.69%[22] - 公司支付的各项税费为52,981,186.42元，同比减少8.49%[22] 资产和负债 - 总资产为142.09亿元，较上年度末下降3.35%[5] - 货币资金期末余额为2,018,079,331.95元，较期初减少719,961,798.23元[15] - 应收账款期末余额为2,608,524,874.10元，较期初减少182,542,028.34元[15] - 存货期末余额为1,469,739,001.68元，较期初增加24,413,968.90元[15] - 固定资产期末余额为3,894,628,541.52元，较期初增加74,391,385.78元[15] - 在建工程期末余额为288,912,104.80元，较期初增加79,553,467.27元[15] - 应收款项融资为8617.31万元，较上年度末增长60.62%[9] - 在建工程为2.89亿元，较上年度末增长38.00%[9] - 短期借款为1.62亿元，较上年度末增长113.16%[9] - 资产总计为142.09亿元，同比下降3.4%[16] - 负债合计为61.03亿元，同比下降8.1%[16] - 归属于母公司所有者权益合计为78.48亿元，同比增长0.6%[17] 股东持股情况 - 广东省科技创业投资有限公司持股比例为14.41%，持股数量为95,773,700股[12] - 高要鸿图工业有限公司持股比例为9.40%，持股数量为62,492,395股，其中31,000,000股处于质押状态[12] - 广东省科技风险投资有限公司持股比例为8.02%，持股数量为53,315,598股[12] - 肇庆市高要区国有资产经营有限公司持股比例为7.38%，持股数量为49,063,281股，其中24,000,000股处于质押状态[12] - 广东粤科资本投资有限公司持股比例为6.90%，持股数量为45,865,884股[12] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[23]