董事会会议 - 2024年度公司第八届董事会召开15次会议[3][16][29][42] - 2024年4月19日召开第四十次会议，修订高级管理人员经营业绩考核管理办法及2023年度考核方案[8][20][33][46] - 2024年7月22日召开第四十五次会议，聘任公司总裁[8][20][33][46] - 2024年9月30日召开第四十七次会议，通过2023年度高级管理人员薪酬考核结果及分配方案[9][20][33][47] - 2024年11月15日召开第四十九次会议，续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[7][19][32][45] - 2024年12月31日召开第五十次会议，回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票[9][21][34][47] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会应参加15次，现场8次，通讯表决7次，无委托和缺席[4][16][30] - 独立董事列席2024年第一次临时股东大会和2023年度股东大会[16][30][43] - 2024年独立董事按规定履职，维护公司及中小股东权益[15] - 2025年独立董事继续履职，助力公司业绩发展[13][38][51] 其他事项 - 2024年5月21日公司举办2023年度网上业绩说明会[22] - 2024年度公司治理符合上市公司相关规定[12][37][50] - 报告期内公司信息披露真实、准确、及时、完整[49]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年6月26日上午9:30[1] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月26日上午9:15至下午3:00[13] 会议相关日期 - 股权登记日为2025年6月19日[2] - 登记时间为2025年6月23日、24日上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 17:00[5] 会议其他信息 - 现场会议地点为广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图一楼多媒体中心[3] - 普通股投票代码为"362101"，投票简称为"鸿图投票"[9] - 授权可委托他人出席2025年6月26日股东大会现场会议[15] 审议提案 - 审议《公司2024年度财务决算报告》等多项提案[4] - 审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》需对中小投资者单独计票[4]

会议信息 - 公司第八届董事会第五十七次会议通知于2025年5月27日发出[1] - 会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开[1] - 应参与表决董事8人，实际参与8人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》[1] - 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[1] 通知详情 - 相关内容详见2025年6月6日巨潮资讯网通知[1]

广电电气 - 全资子公司拟转让上海赢双电机科技5.91%股权 交易对价6263.32万元 交易后仍持有2.9974%股权 [1] - 主营业务为配电与控制设备研发制造 所属电力设备-电网设备-配电设备行业 [1] 皖天然气 - 获准注册发行5亿元超短期融资券和6亿元中期票据 有效期2年 [1] - 主营安徽省天然气长输管线业务 所属公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ行业 [1] 麒麟信安 - 获647.99万元与收益相关政府补助 [2] - 主营操作系统及信息安全产品 所属计算机-软件开发-横向通用软件行业 [2] 君实生物 - 昂戈瑞西单抗注射液获批两项新适应症 包括家族性高胆固醇血症治疗 [3] - 主营创新药研发 所属医药生物-生物制品-其他生物制品行业 [3] 华润双鹤 - 子公司安徽双鹤药业通过GMP符合性检查 涉及注射剂生产线 [4][5] - 主营慢病/专科/输液业务 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [6] 南京公用 - 拟吸收合并全资子公司金宫实业 承接其全部资产负债 [7] - 主营城市燃气及客运业务 所属综合-综合Ⅱ-综合Ⅲ行业 [8] 博雅生物 - 人免疫球蛋白(pH4)获多米尼加共和国药品注册证书 有效期至2029年 [8] - 主营血液制品 所属医药生物-生物制品-血液制品行业 [8] 集智股份 - 控股股东承诺2025年5-12月不减持股份 [8] - 主营平衡机设备 所属机械设备-通用设备-仪器仪表行业 [9] 玉禾田 - 子公司中标兰州城关区城市管理项目 年服务费3.53亿元 经营期15年 [9] - 主营城市服务 所属环保-环境治理-固废治理行业 [10][11] 安科瑞 - 取得五项发明专利 涉及母线槽测温及电能质量控制技术 [11] - 主营企业微电网能效管理设备 所属电力设备-电网设备-电工仪器仪表行业 [12] 科博达 - 德国子公司拟942.56万欧元收购捷克IMI公司100%股权 [12][13] - 主营汽车电子产品 所属汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统行业 [14] 盐田港 - 拟每10股派现1.3元 合计分红6.76亿元 [14] - 主营港口运营 所属交通运输-航运港口-港口行业 [14] 华旺科技 - 拟每股派现0.45元并转增0.2股 [14] - 主营装饰原纸 所属轻工制造-造纸-特种纸行业 [15][16] 卡倍亿 - 完成日本孙公司注册 注册资本500万日元 [16] - 主营汽车线缆 所属汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统行业 [17][18] 东诚药业 - 子公司氟[18F]化钠注射液获上市许可 用于骨显像诊断 [18] - 主营核素药物 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [19] 华信新材 - 子公司获两项实用新型专利 涉及片材除静电装置 [19][20] - 主营智能卡基材 所属基础化工-塑料-其他塑料制品行业 [21] 凌钢股份 - 2290立方米高炉投产 置换产能涉及3座旧高炉拆除 [21] - 主营钢铁生产 所属钢铁-普钢-长材行业 [22][23] 信立泰 - 沙库巴曲阿利沙坦钙片获批 为全球第二款ARNI类降压药 专利保护至2037年 [23] - 主营创新药 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [24][25] 爱克股份 - 子公司获领克电驱平台电机部件定点 [25] - 主营户外智能照明 所属电子-光学光电子-LED行业 [26] 同和药业 - 甲苯磺酸艾多沙班原料药获韩国注册证书 [26] - 主营原料药 所属医药生物-化学制药-原料药行业 [27][28] 君亭酒店 - 与Choice Hotels合作 获两大品牌中国区特许经营权 首批接入68家酒店 [28][29] - 主营中高端酒店 所属社会服务-酒店餐饮-酒店行业 [30] 广东鸿图 - 拟设郑州子公司 收购力森诺科资产 完善华中布局 [30] - 主营汽车零部件 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [31] 誉衡药业 - 与兴和制药签订佩玛贝特片推广协议 [31] - 主营药品产销 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [32][33] 重庆钢铁 - 终止吸收合并子公司新港长龙 保留其物流资质优势 [33] - 主营钢铁生产 所属钢铁-普钢-板材行业 [34] 吉宏股份 - H股在香港联交所上市 发行6791万股 代码2603 [34] - 主营包装业务 所属商贸零售-互联网电商-跨境电商行业 [35][36] 德石股份 - 董事及高管拟减持不超过0.3%股份 [36] - 主营油气钻井设备 所属机械设备-专用设备-能源及重型设备行业 [37] 信测标准 - 董事拟减持不超过0.19%股份 [38] - 主营检测服务 所属社会服务-专业服务-检测服务行业 [39] 荣晟环保 - 实控人被采取强制措施 公司经营正常 [39] - 主营包装纸生产 所属轻工制造-造纸-大宗用纸行业 [40] 东宏股份 - 拟1.56亿元转让管道集团7.296%股权 [40] - 主营管道制造 所属建筑材料-装修建材-管材行业 [41][42] 新华医疗 - 子公司获透析液过滤器医疗器械注册证 有效期至2030年 [42] - 控股股东拟1-2亿元增持股份 [43][44] - 主营医疗设备 所属医药生物-医疗器械-医疗设备行业 [45] 贵州燃气 - 选举程跃东为董事长 [45] - 主营城市燃气 所属公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ行业 [46] 福田汽车 - 拟与亿纬锂能设合资公司 注册资本5亿元 拓展新能源重卡业务 [46] - 主营商用车 所属汽车-商用车-商用载货车行业 [47] 维科技术 - 股东拟减持不超过0.9999%股份 [47] - 主营锂电池 所属电力设备-电池-锂电池行业 [48] 金丹科技 - 拟投资1.63亿元建设供水中心项目 [48] - 主营乳酸产品 所属基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂行业 [49] 佳都科技 - 处置云从科技766.47万股 实现税后收益-1628.77万元 [49] - 主营智能化解决方案 所属计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ行业 [50][51] 科兴制药 - GB18注射液获临床试验批准 用于肿瘤恶病质治疗 [51] - 主营生物制药 所属医药生物-生物制品-其他生物制品行业 [52][53] 宁沪高速 - 拟向子公司增资24.97亿元 建设锡太高速项目 [53] - 主营高速公路运营 所属交通运输-铁路公路-高速公路行业 [54] 巍华新材 - 拟与关联方共同投资兰升生物 合计出资2433.7万元 [54] - 主营氟化工产品 所属基础化工-化学制品-氟化工行业 [55][56] 盐湖股份 - 拟申请18亿元银团贷款 用于4万吨锂盐项目建设 [56] - 主营钾肥锂盐 所属基础化工-农化制品-钾肥行业 [57] 杉杉股份 - 间接控股股东1300万股将被司法处置 占总股本0.58% [58] - 主营锂电池材料 所属电力设备-电池-电池化学品行业 [59][60] 华图山鼎 - 股东拟减持不超过3%股份 [61] - 主营建筑工程设计 所属建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ行业 [62]

公司决议公告 - 广东鸿图科技股份有限公司第八届董事会第五十六次会议于2025年5月25日以现场与网络会议相结合方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由副董事长廖坚主持 [1] - 会议审议通过了《关于全资子公司宁波四维尔收购力森诺科汽车配件（郑州）有限公司资产的议案》 [1] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权1票（董事罗旭强弃权，原因：市场环境不明朗，基于审慎原则） [2] 资产收购事项 - 宁波四维尔将在郑州设立一家全资子公司，用于收购力森诺科在郑州持有的土地、房产和设备等相关资产 [1][2] - 宁波四维尔全资子公司武汉四维尔汽车零部件有限公司将收购力森诺科武汉分公司持有的设备等资产 [2] - 本次整体交易价格未达公司最近一期经审计净资产的1%，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [2] 交易细节 - 资金来源由宁波四维尔自筹解决 [2] - 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [2] - 新设子公司的具体情况详见公司2025年5月27日刊登于巨潮资讯网的《关于投资设立二级全资子公司的公告》 [1]

公司投资布局 - 广东鸿图科技股份有限公司全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司将在郑州设立二级全资子公司郑州四维尔 [1] - 郑州四维尔将收购力森诺科汽车配件（郑州）有限公司的土地、房产和设备等相关资产 [1] - 郑州四维尔主营业务包括汽车零部件、汽车装饰件、精密模具的制造及销售，以及货物或技术进出口 [1] 投资目的 - 此次投资旨在完善公司内外饰板块在华中地区的市场布局和产能布局 [1] - 通过收购力森诺科资产，公司将提升技术创新能力并优化产品业务结构 [1] 对公司的影响 - 投资将拓宽和完善公司的区域市场布局，有助于内外饰板块实现产能和技术实力的提升 [2] - 投资资金来源为公司自有资金，对财务状况和经营成果不会产生重大影响 [2] - 从长远来看，投资将增强公司综合竞争能力和提升盈利水平，符合全体股东的利益 [2]

公司战略布局 - 广东鸿图全资子公司宁波四维尔将在郑州设立二级全资子公司郑州四维尔，注册资本不超过3700万元 [1] - 郑州子公司将收购力森诺科汽车配件(郑州)有限公司的土地、房产和设备等相关资产 [1] - 此举旨在完善公司内外饰板块在华中地区的市场布局和产能布局 [1] 业务发展 - 通过收购资产优化产品业务结构，提升技术创新能力 [1] - 资金来源为公司自有资金，对财务状况和经营成果不会产生重大影响 [1]

会议情况 - 广东鸿图第八届董事会第五十六次会议于2025年5月25日召开，8位董事均出席[1] 市场扩张和并购 - 董事会同意宁波四维尔在郑州设全资子公司[1] - 宁波四维尔收购力森诺科资产，郑州子公司收购郑州资产，武汉四维尔收购武汉分公司设备资产[2] 交易说明 - 整体交易价格未达公司最近一期经审计净资产1%，无需股东大会审议[2] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[2] 表决结果 - 表决同意7票，反对0票，弃权1票，董事罗旭强因市场环境不明朗弃权[2][3]

市场扩张和并购 - 公司拟在郑州设二级全资子公司郑州四维尔，注册资本不超3700万元[1] - 郑州四维尔由宁波四维尔100%全资持有[1] 未来展望 - 投资旨在完善内外饰板块在华中市场和产能布局[2] - 投资将拓宽完善区域市场布局，提升产能和技术实力[5] - 投资资金为自有资金，对财务和经营无重大影响[5]

活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 参与单位及人员为东方财富证券、机构投资者以及个人投资者共 23 人 [1] - 活动时间为 2025 年 5 月 16 日，地点在广州工厂 [1] - 上市公司接待人员为副董事长兼董事会秘书廖坚 [1] 业务收入情况 - 2024 年铸件业务收入约 60.00 亿元，占总营收比例 72.02%；内外饰板块收入约 20.34 亿元，占总营收比例 25.25% [1] 客户相关情况 - 客户包括本田、日产等国内外知名车企及零部件一级供应商 [1] - 自主品牌收入占比逐步提升，成为主要客户 [2] 应对策略 - 尽力保持外资和合资客户市场份额，加大对自主品牌客户开拓力度，争取低毛利订单 [2] 广州工厂压铸机情况 - 已投建 4 台（套）大型压铸机，分别是一台 16000T、一台 12000T、两台 7000T，生产新能源汽车前舱、后地板和全尺寸电池托盘 [3] - 4 台大型压铸机去年起产能逐步提升，今年一季度收入同比增长，预计全年有一定增长 [3] 压铸机区别 - 不同吨位压铸机主要区别是锁模力大小不同，锁模力越大，产品投影面积越大 [4] 原材料及合作方式 - 生产用铝液，未开展铝期货套保，直接与供应商做铝液锁价 [4] - 有两个系列免热处理材料专利，授权给铝液供应商，供应商按要求生产铝液并运输到公司 [4][5] 海外业务及规划 - 海外业务收入总体占比约 18%，主要出口至北美地区 [5] - 积极推进海外产能布局规划，包括在东南亚、北美等地区建厂，但受国际政治经济关系不确定性影响，具体方案待进一步论证推进 [5] 镁合金业务布局 - 以前有镁合金工艺，积累了经验和能力，现因镁价格下降、储量大、技术成熟，开始推行镁合金工艺技术，有专门镁合金车间，采用液态注射成型工艺 [5] 新兴领域应用 - 低空经济、机器人等新兴领域处于起步阶段，业务规模起量后，采用压铸工艺配套产品才具经济性，公司切入新赛道机会才会提高 [5] 战略规划投资方向 - 围绕压铸及内外饰两大业务板块开展投资，包括海外新建产能、产业链横纵向延伸扩展及新业务领域 [5] 新兴领域项目定点 - 在低空经济领域拿到小鹏汇天等客户的项目定点 [5]