募集资金 - 公司向特定对象发行133,333,333股A股，发行价16.50元/股，募资2,199,999,994.50元，净额2,184,598,276.90元[2] - 截至2024年11月30日，各项目累计已投入募资80,478.39万元[5] 项目调整 - 技术中心项目实施主体、地点变更，建设期延至2026年6月，剩余募资20,890.25万元增资广州鸿图投入[6][17] - 武汉二期项目建设期延至2027年6月[13][17] - 金利二期项目建设期延至2025年12月[13][17] - 华北一期项目建设期延至2026年12月[13][17] 其他事项 - 公司拟安排广州鸿图设募集资金专项账户，董事会授权管理层办理[9] - 2025年1月21日董事会、监事会审议通过相关议案[17][19] - 监事会认为调整合理，保荐人对调整无异议[19][21]

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-08 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第五 十一次会议通知于2025年1月16日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2025年1月21日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合表决方式召开， 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章 程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式审 议了相关议案并作出如下决议： 具体内容详见公司 2025 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于延长募集资金投 资项目建设期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》； 具体内容详见公司 2025 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-09 广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第二 十一次会议通知于2025年1月16日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于 2025年1月21日以现场与通讯表决相结合方式召开，会议应出席监事3人，实际出席（参 与表决）监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议 合法有效。会议由监事会主席毛志洪先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并 作出如下决议： 1 经核查，监事会认为公司本次延长募集资金投资项目实施期限、变更部分募集资金 投资项目实施地点及实施主体，是公司根据实际情况做出的审慎决定，不会对公司生产 经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项目的实施造成 实质性的影响，符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东、特别是 中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

股东大会信息 - 股东大会于2025年1月21日召开，董事会1月4日刊登通知[1][2] - 344名股东参会，代表350,793,961股，占比52.7788%[4] 议案表决情况 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意350,290,411股，占比99.8565%[8] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意350,180,217股，占比99.8250%[9] - 《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》同意350,032,117股，占比99.7828%[10]

股东大会信息 - 2025年1月21日在广东鸿图一楼多媒体中心召开股东大会[3] - 344人参会，代表350,793,961股，占股本总数52.7788%[3] 议案表决情况 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意350,290,411股，占99.8565%[5] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意350,180,217股，占99.8250%[6] - 《关于减少公司注册资本等议案》同意350,032,117股，占99.7828%且获2/3以上通过[7] 其他 - 律师事务所认为股东大会合法有效[8] - 公告日期为2025年1月22日[10]

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-07 广东鸿图科技股份有限公司 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 二〇二五年一月二十二日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十次会议及 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，同意公司 对2022年限制性股票激励计划相关离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 共 计 273,000 股 进 行 回 购 注 销 ， 完 成 相 关 回 购 注 销 手 续 后 公 司 注 册 资 本 将 由 664,649,239元变更为664,376,239元，同时对《公司章程》的相关内容进行修改，具体 详见公司2025年1月4日及1月22日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告 之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者 ...

公司动态 - 广东鸿图向特定对象发行股票于2023年8月28日在深交所上市[1] 培训信息 - 2024年12月27日在广东鸿图一楼会议室培训[1] - 保荐代表人樊旭讲解监管规定[1] - 培训前后有讲义相关安排且效果较好[3] 政策情况 - 2024年度资本市场重要政策含多部门发布文件规则[2]

公司处置 - 同意对三级全资子公司东莞四维尔丸井汽配有限公司回购注销，处置原值1894万元、净值218万元的固定资产[1] 议案表决 - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》同意6票，需提交股东大会审议[3] - 《关于处置三级全资子公司东莞四维尔的议案》同意10票[2] - 《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》同意10票，需提交股东大会审议[5] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意10票[6] 资本变更 - 公司注册资本将由664,649,239元减少至664,376,239元，同时修改《公司章程》[5]

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东鸿图科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票的法律意见书 致：广东鸿图科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所或金杜）接受广东鸿图科技股 份有限公司（以下简称公司或广东鸿图）的委托，作为其 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上 市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称《问题通知》）等法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件和《广东鸿图科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《广东鸿图科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案二次修订稿）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就本激励 计划回购注销部分限制性股票（以下简称本次回购注销）所涉及的相关事项，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书， ...

激励计划授予 - 2023年12月29日向155名激励对象授予2,437,040股限制性股票，价格11.65元/股[6] 回购注销情况 - 截至2024年9月30日，拟回购注销10名离职对象273,000股，价格11.65元/股，资金3,180,450元[7][8] - 回购前限售股41,690,373股占比6.27%，回购后41,417,373股占比6.23%[10] 过往会议及批复 - 2022年12月20日审议通过激励计划草案[3] - 2023年4月19日调整激励计划业绩考核目标及对标企业[4] - 2023年10月20日实控人收到激励计划批复[4]