（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月22日，广东鸿图在互动平台回答投资者提问时表示，公司尊重并严格遵守客户的保 密要求，相关合作信息不便透露，请投资者谅解。 ...

证券日报网讯12月22日，广东鸿图（002101）在互动平台回答投资者提问时表示，公司严格按照监管规 则合法合规履行信息披露义务，不存在应披未披事项。 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月22日，广东鸿图在互动平台回答投资者提问时表示，市场股价表现受宏观经济、行 业周期、市场风格变化等多重因素影响，请投资者理性看待。公司高度重视投资者利益，管理层不断提 升管理水平，聚焦主业，增强公司的核心竞争力和内在价值；同时积极研究市值管理相关政策，结合公 司实际情况，综合运用合法合规的方式做好相关工作，最大程度维护公司和股东利益。 ...

证券日报网讯 12月22日，广东鸿图在互动平台回答投资者提问时表示，公司致力于精密铝/镁合金零部 件的设计、制造、生产、销售与售后服务，产品适用于燃油汽车、混动汽车、新能源汽车以及通讯和机 电等行业。公司向客户配套供应的产品包括电池、电力设备等零部件。 （编辑 任世碧） ...

证券日报网讯12月22日，广东鸿图（002101）在互动平台回答投资者提问时表示，公司致力于精密铝/ 镁合金零部件的设计、制造、生产、销售与售后服务，产品适用于燃油汽车、混动汽车、新能源汽车、 低空经济、航空航天、通讯和机电等行业。 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月22日，广东鸿图在互动平台回答投资者提问时表示，小鹏汇天是公司的客户之一， 正在积极推进合作的具体事宜。公司尊重并严格遵守相关客户的保密要求，相关合作信息不便透露，敬 请投资者谅解。 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月22日，广东鸿图在互动平台回答投资者提问时表示，公司高度重视投资者利益，管 理层不断提升管理水平，聚焦主业，增强公司的核心竞争力和内在价值；同时积极研究市值管理相关政 策，结合公司实际情况，综合运用合法合规的方式做好相关工作，最大程度维护公司和股东利益。 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月22日，广东鸿图在互动平台回答投资者提问时表示，公司积极推动在低空经济、具 身智能机器人等新兴市场领域的业务拓展和技术能力建设，深化与客户的同步工程合作，持续深化与科 研机构的联合预研，推动关键技术的突破与研究方向向系统性、前沿性课题拓展，通过技术、市场、组 织与资本四个层面的系统协同，力争将新兴领域业务打造为公司未来的重要增长极与战略支撑力量。 ...

股东大会基本信息 - 公司于2025年12月3日上午10:00在广东鸿图一楼多媒体中心召开2025年第三次临时股东大会 [2][3] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行 [3] - 会议由董事会召集 现场会议由廖坚主持 [3] - 会议召集、召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3] 会议出席情况 - 出席会议的股东及授权代表共265人 代表有表决权股份349,356,947股 占公司股本总数的52.5842% [4] - 其中现场出席股东10人 代表股份344,407,568股 占股本总数的51.8392% [4] - 通过网络投票股东255人 代表股份4,949,379股 占股本总数的0.7450% [4] - 会议出席情况符合规定 会议合法有效 [5] - 公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议 [6] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》 [7] - 该议案已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [11] - 表决结果为：同意348,848,197股 占出席有效表决权股份的99.8544% [9] - 反对433,650股 占出席有效表决权股份的0.1241% [9] - 弃权75,100股 占出席有效表决权股份的0.0215% [10] - 本次股东大会无否决议案 也不涉及变更前次股东大会决议 [9] 法律意见与备查文件 - 广东智洋凯成律师事务所刘云鹏律师、王诗洋律师对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书 [12] - 律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均合法有效 [12] - 备查文件包括本次股东大会决议及相关法律意见书 [13]

公司基本信息 - 公司2006年12月7日核准首次发行1700万股普通股，12月29日在深交所上市[7] - 公司注册资本为66437.6239万元[9] - 公司股份总数为66437.6239万股，均为普通股[19] 股份认购情况 - 高要鸿图工业有限公司认购1840万股[17] - 广东省科技创业投资认购1600万股，现金出资2000万元[18] - 广东省科技风险投资有限公司认购560万股，现金出资700万元[18] - 高要市国有资产经营有限公司认购400万股，设备作价500万元[18] - 广东机械集团有限公司认购300万股，现金300万元及专有技术作价75万元[18] - 唐大泉和廖坚各认购150万股，现金出资187.5万元[18] 股份限制规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求对违规董事、高管诉讼[30] - 股东对决议瑕疵60日内可请求法院撤销[30] 担保审议规定 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10％等多种担保情形需股东会审议[40] 股东会相关规定 - 年度股东会应在上一会计年度完结后6个月内举行[41] - 单独或合并持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[41] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[49] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任，任期届满未改选原董事仍履职[79] - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人[86] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报等[124] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[124] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[131] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[137] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[139][140]