公司近期重要议案 - 公司于12月30日召开第八届董事会第六十五次会议，审议通过了多项议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于使用闲置自有资金购买银行本金安全型理财产品的议案》 [1] - 审议通过的议案还包括《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 [1]

公司业务布局 - 公司近年已成功布局低空经济领域 [1] - 公司在低空经济领域实现飞行汽车、无人机零件开发及项目定点的零的突破 [1] - 公司积极推动在低空经济、具身智能机器人等新兴市场领域的业务拓展和技术能力建设 [1] 公司战略与合作 - 公司深化与客户的同步工程合作 [1] - 公司持续深化与科研机构的联合预研 [1] - 公司推动关键技术的突破与研究方向向系统性、前沿性课题拓展 [1] 公司发展目标 - 公司通过技术、市场、组织与资本四个层面的系统协同，力争将新兴领域业务打造为公司未来的重要增长极与战略支撑力量 [1]

公司股份回购注销事件 - 公司于2025年12月30日公告，拟回购注销155.32万股已授予但尚未解除限售的限制性股票，涉及资金总额约1809.51万元，资金来源为公司自有资金 [1] 回购注销原因 - 回购注销主要基于两方面原因：一是第一、二个解除限售期解除限售条件未成就，二是部分激励对象离职 [2] - 第一个解除限售期（对应2023年）业绩考核目标已达成，但第二个解除限售期（对应2024年）目标未达成，导致所有激励对象当期限制性股票不可解除限售 [3] - 截至2025年11月30日，有5名激励对象因离职等原因，其已获授但尚未解除限售的12.80万股限制性股票需回购注销 [4] - 合计回购注销155.32万股，其中因业绩未达标回购142.52万股（涉及140名在职激励对象），因激励对象离职回购12.80万股 [4] 业绩考核详情 - 2022年限制性股票激励计划授予243.70万股，分三批次解除限售，第一个解除限售期（24个月后至36个月内）可解除限售40%，第二个解除限售期（36个月后至48个月内）可解除限售30%，第三个解除限售期（48个月后至60个月内）可解除限售30% [3] - 第一个解除限售期（2023年）考核结果：净资产收益率7.51%（目标不低于7.30%），营业收入76.15亿元（目标不低于76亿元），盈余现金保障倍数2.64（目标不低于2.20），新能源汽车类产品营收较2021年增长231%（目标不低于100%），均达标 [3] - 第二个解除限售期（2024年）考核结果：净资产收益率6.68%（目标不低于7.50%），营业收入80.53亿元（目标不低于84亿元），两项核心指标均未达标 [3] 回购具体条款 - 回购股份数量合计155.32万股，占回购前公司总股本66437.62万股的0.23% [5] - 回购价格确定为11.65元/股，依据为授予价格与董事会审议当日（2025年12月30日）股票收盘价12.34元/股中的较低者 [6] - 拟使用资金总额为1809.51万元，资金来源为公司自有资金 [7] 股本结构变动 - 回购注销前，公司有限售条件股份为216.40万股，占总股本0.33% [8] - 回购注销155.32万股后，有限售条件股份将减少至61.08万股，占总股本比例降至0.09%，总股本将减少至66282.30万股 [8][9] 对公司财务与经营的影响 - 根据《企业会计准则第11号—股份支付》，本次回购注销预计将冲减以前年度确认的股份支付费用约357万元 [9] - 公司认为，回购资金金额相对公司整体财务状况较小，不会对经营成果、股东权益及日常生产经营产生实质性重大影响，也不会影响管理团队的积极性和稳定性 [9] 审议程序 - 本次回购注销事项已由公司第八届董事会第六十五次会议审议通过，相关委员会及监事会均发表同意意见或进行了核实 [10] - 北京市金杜（广州）律师事务所出具专项法律意见书，认为本次事项符合相关法律法规及《激励计划》规定 [10] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [10]

公司治理与战略调整 - 广东鸿图于2025年12月26日以现场加网络视频会议方式召开了第八届第六十五次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于调整公司组织架构的议案》等文件 [1] 行业技术发展 - 有报道称中国新型芯片问世 旨在绕开光刻机“卡脖子”问题 [1] - 该新型芯片据称可支撑AI训练和具身智能 并能在28纳米及以上成熟工艺实现量产 [1]

股份回购 - 公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划剩余的1553228股限制性股票[1] 数据变化 - 回购后注册资本将由66437.6239万元减至66282.3011万元[1] - 回购后总股本将由66437.6239万股减至66282.3011万股[1] 章程修改 - 《公司章程》第六条、二十条拟修改，需经股东会审议通过[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为80.53亿，净资产收益率为6.68%[11] 股份回购 - 因第一、二个解除限售期业绩考核目标未完成，回购注销40%、30%未解除限售限制性股票[9][11] - 3名激励对象主动辞职等情况，回购注销其剩余未解除限售限制性股票[13] - 拟对145名激励对象70%及5名激励对象1,553,228股未解除限售限制性股票回购注销[14] 其他信息 - 限制性股票授予价格11.65元/股，不同情况回购价格有别[15] - 回购注销资金来源为公司自有资金，尚需股东会批准等[15][16]

资金运用 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金买银行本金安全型现金管理产品，额度内可循环使用，期限365天[1][2] 议案审议 - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》获董事会通过，待股东会审议[3][5] - 《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》获董事会通过，待股东会审议[6] 组织架构 - 公司组织架构调整，设风控法务部和科技创新中心，“特种装备板块”更名“鸿图奥兴”[7]

限制性股票授予与回购 - 2023年12月29日向155名激励对象授予2,437,040股限制性股票，授予价11.65元/股[6] - 拟回购注销1,553,228股已授予但未解除限售的限制性股票[3] - 2024年12月31日同意对10名离职对象的273,000股回购注销[7] - 截至2025年11月30日，将回购注销5名离职对象的128,000股[11] 解除限售条件与结果 - 三个解除限售期可解除限售比例分别为40%、30%、30%[9] - 三个解除限售期要求2023 - 2025年净资产收益率分别不低于7.30%、7.50%、7.70%[9] - 2023年满足第一个解除限售期考核目标，2024年未满足第二个[10] - 第一、二个未达条件，70%授予股数不可解除限售并回购注销[11] 财务数据与影响 - 2023年净资产收益率7.51%，营收76.15亿元，盈余现金保障倍数2.64[10] - 2024年净资产收益率6.68%，营收80.53亿元，盈余现金保障倍数2.60[10] - 2024年新能源汽车类产品营业增长率410%、231%[10] - 回购资金总额18,095,106.20元，来源自有资金[12][13] - 预计2025年冲减以前年度股份支付费用约357万元[15] - 回购注销后，有限售条件股份减至610,812股，总股本减至662,823,011股[16]

公司战略与业务拓展 - 公司正积极推动在低空经济、具身智能机器人等新兴市场领域的业务拓展和技术能力建设 [1] - 公司通过深化与客户的同步工程合作以及与科研机构的联合预研，以推动关键技术的突破 [1] - 公司致力于将新兴领域业务打造为未来的重要增长极与战略支撑力量，并采取技术、市场、组织与资本四个层面的系统协同策略 [1] 信息披露与合规 - 公司将严格按照有关监管规定履行信息披露义务 [1] - 若相关合作信息达到信息披露标准，公司将及时进行披露 [1]

公司业务与产品 - 公司致力于精密铝/镁合金零部件的设计、制造、生产、销售与售后服务 [1] - 公司产品适用于燃油汽车、混动汽车、新能源汽车、通讯、机电、航空航天、低空经济等多个领域 [1] 公司技术与市场地位 - 公司在相关应用领域具备多年的技术积累和储备 [1]