广东鸿图科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 众环专字(2024)0500009号 目 录 起始页码 鉴证报告 1 专项说明 1 募集资金置换专项鉴证报告 众环专字(2024)0500009 号 广东鸿图科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）董事会编 制的《广东鸿图科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）执行了鉴证工作。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的规定要求 编制专项说明是贵公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设 计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整、以及 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述专项说明发表鉴证 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》准则的规 ...

股权质押 - 2024年1月17日高要鸿图将800万股办理质押，占其持股12.8%，占总股本1.20%[2] - 高要鸿图累计质押800万股，占其持股12.80%，占总股本1.20%[3] - 高要国资累计质押2100万股，占其持股47.96%，占总股本3.16%[3] - 高晟城投累计质押1500万股，占其持股49.50%，占总股本2.26%[3] - 一致行动人累计质押4400万股，占其持股32.22%，占总股本6.62%[3] 持股情况 - 截至披露日，高要鸿图持股62492395股，比例9.40%[3] - 截至披露日，高要国资持股43783281股，比例6.59%[3] - 截至披露日，高晟城投持股30303030股，比例4.56%[3] - 一致行动人合计持股136578706股，比例20.55%[3]

公司动态 - 广东鸿图向特定对象发行股票于2023年8月28日在深交所上市[1] 培训情况 - 2023年12月28日方正承销保荐对广东鸿图部分人员培训[1] - 培训地点在广东鸿图一楼多媒体中心，采用现场与视频结合方式[1] - 授课人员为樊旭，主题是新规解读分析[1] - 培训前后提供讲义资料，达预期效果[4]

现场检查 - 对应期间为2023年8月至11月[2] - 时间为2023年12月26日至29日[2] 公司治理 - 审计委员会至少每季度审议内部审计工作并报告情况[3] - 内部审计部门至少每季度报告工作并审计募集资金[3] 资金协议 - 公司需在募集资金到位后一个月内签三方监管协议[4] 核查结果 - 保荐人现场核查未发现违法违规情形[5] 报告完成 - 报告于2024年1月10日完成[6]

外汇业务安排 - 2024年开展外汇套期保值业务金额不超6100万美元，累计额不超年度美元业务实际需结汇金额[3] - 交易额度使用期为2024年1月1日至12月31日[5] - 涉及币种为美元，业务品种为远期结售汇业务[2] 业务资金与风险 - 资金源于出口业务收入，不涉及募集或信贷资金[6] - 业务存在市场、履约等多种风险[9] 风险控制措施 - 制定内控制度完善风险控制[15] - 只与有资格金融机构开户交易[16] - 多部门明确职责形成内控监督[17] - 交易基于实际收支，金额、交割期与业务收支匹配[18]

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-02 （二）开展外汇套期保值业务涉及的币种及业务品种 公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，只限于经营涉及的主要结算币种： 美元；拟进行的外汇套期保值业务为远期结售汇业务。 （三）预计开展外汇套期保值业务的交易额度 广东鸿图科技股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为降低汇率波动对利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，广东鸿图科 技股份有限公司（以下简称"广东鸿图"或"公司"）第八届董事会第三十五次会 议审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及下属子公司在 2024 年度继续开展交易额度合计不超过 6,100 万美元 的外汇套期保值业务。现对相关情况说明如下： 一、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）开展外汇套期保值业务的目的 公司及下属子公司的部分产品出口销售至欧美等地区市场，主要采用美元进 行结算，因此当汇率出现较大波动时，将对汇兑损益有较大影响。为降低汇率波 动对公司及下 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-01 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二四年一月四日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 三十五次会议通知于2023年12月22日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发 出。会议于2023年12月29日在公司一楼多媒体中心以现场+网络（视频）会议方式召 开，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及 本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表 决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案》； 具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》； 具体修改内容详见公司 202 ...

广东鸿图科技股份有限公司 章程修正案 （经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过） 鉴于： 1. 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期完成向 2022 年限 制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的相关工作，以定向发行股票的方式 向 155 名激励对象授予了 2,437,040 股限制性股票，相关股份已于 2023 年 12 月 29 日上市。本次授予完成后，公司注册资本由 662,212,199 元变更为 664,649,239 元，公司总股本由 662,212,199 股增加至 664,649,239 股。 2.根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和公司实际情况拟 对《公司章程》中党建部分内容进行更新、完善。 公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》， 公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修改，具体如下： 拟修改为："公司注册资本为人民币 66464.9239 万元。" 一、第六条 原内容为："公司注册资本为人民币 66221.2199 万元。" 二、第十条 原内容为："公司设立中国共产党广东鸿图科技股份有限公司委 员会（以下简称"公司党委 ...

股东股份情况 - 高要鸿图解除质押30,000,000股，占所持48.01%，占总股本4.51%[2] - 高要鸿图持股62,492,395股，比例9.40%，累计质押为0[2] - 高要国资持股43,783,281股，比例6.59%，累计质押21,000,000股[2] - 高晟城投持股30,303,030股，比例4.56%，累计质押15,000,000股[2] 股份质押汇总 - 三家股东合计持股136,578,706股，比例20.55%，累计质押36,000,000股[2] 质押与限售冻结 - 已质押股份中限售和冻结合计15,000,000股，占41.67%[2] - 未质押股份中限售和冻结合计15,303,030股，占15.21%[2]

激励计划授予情况 - 2023年12月4日完成2022年限制性股票激励计划授予登记，授予243.704万股，155人获授，授予价11.65元/股[1] - 董事及高管7人获授72万股，占授予总数29.54%，占公司最新股本总额0.11%[1] - 中层及骨干148人获授171.704万股，占授予总数70.46%，占公司最新股本总额0.26%[1] - 激励对象人数调减至不超过242人，实际授予155人，授予股票数量调减为不超过480万股，实际授予243.704万股[8] - 155名激励对象缴纳认购款2839.1516万元，新增注册资本243.704万元，增加资本公积2595.4476万元[9] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超60个月，限售期为授予登记完成日起24、36、48个月[2] - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例40%，二、三个为30%[3] - 限制性股票授予日为2023年12月4日，上市日期为2023年12月29日[11] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年净资产收益率分别不低于7.30%、7.50%、7.70%[3][4] - 2023 - 2025年营业收入绝对值分别不低于76亿、84亿、92亿元[3][4] - 2023 - 2025年盈余现金保障倍数均不低于2.20[3][4] - 2023 - 2025年较2021年新能源汽车类产品营业收入增长率分别不低于100%、130%、160%[3][4] 考核相关规则 - 选取23家上市公司作为业绩对标公司，董事会可根据情况调整[5] - 激励对象个人考核分年进行，考评结果分五个等级[6] - 公司层面业绩考核达标后，个人当年实际解除限售额度按公式计算[7] 财务数据变化 - 授予243.704万股限制性股票总费用1123.48万元，2023 - 2027年费用不同[12] - 公司总股本由66221.2199万股增至66464.9239万股[16] - 有限售条件股份比例由20.14%增至20.43%，无限售条件股份比例由79.86%降至79.57%[16] - 激励计划授予登记完成后，2023年前三季度每股收益为0.4645元/股[17] 其他要点 - 激励计划筹集资金用于补充流动资金[14] - 参与激励的董事、高管授予登记日前6个月无买卖公司股票情形[15]