公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票发行情况报告书披露的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 （简称"本次发行"）的发行总结及相关文件已经深圳证券交易所备案通过，《广 东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》及相关文 件已于本公告披露日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者 查阅。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-52 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十八日 ...

广东鸿图科技股份有限公司 验 资 报 告 众环验字(2023)0500024 号 广东鸿图科技股份有限公司： 验 资 报 告 众环验字(2023)0500024号 | | | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 验资报告 | | 1 | | 附件 | 1：新增注册资本实收情况明细表 | 3 | | 附件 | 2：注册资本及股本变更前后对照表 | 4 | | 附件 | 3：验资事项说明 | 5 | 我们接受委托，审验了广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至 2023 年 8 月 15 日止的新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出 资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。 我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注 册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情 况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司本次变更前的注册资本为人民币 528,878,866.00 元，股本为人民币 528,878,866.00 元。根据证监许可〔2023〕 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-51 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 二十五次会议通知于2023年8月4日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2023年8月10日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。 会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采 用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》； 公司拟提高独立董事的津贴，从原来的每人 8 万元/年提高到每人 10 万元/年。 本议案需经股东大会审议通过方可生效，如获得股东大会最终通过，从 2023 年 1 月 1 日起执行。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事李培杰、李军、郑四发、 陈海强对本议案回避表决。 二、审议通过了《关于确定内部董事薪酬的议案》； 董事会同意对公司董事兼副总裁宋选鹏 ...

广东鸿图科技股份有限公司独立董事 关于确定内部董事薪酬的独立意见 作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规 则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范 性文件及《公司章程》等有关规定，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立 判断的立场，现就第八届董事会第二十五次会议审议的《关于确定内部董事薪酬 的议案》发表独立意见如下： 相关内部董事的薪酬方案符合公司实际经营情况及同行业和地区薪酬水平， 公平合理，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合上市公司 高管人员薪酬管理的规范性要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我 们一致同意相关议案。 独立董事：李培杰、李军、郑四发、陈海强 二〇二三年八月十日 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-34 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 18 日（星 期四）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长但昭学先生、财务总监刘刚年先生、 独立董事李培杰先生、董事会秘书黄一东先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 15 日（星期一）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度网上业绩说明会上，对投资 者普遍关注的问题进行回答。 广东鸿图科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

财务表现 - 广东鸿图科技2023年第一季度营业收入为16.09亿元，同比增长4.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7.72亿元，同比增长5.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8.85亿元，同比下降29.75%[5] - 公司总资产为92.31亿元，同比增长0.92%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为50.63亿元，同比增长1.55%[5] - 公司非经常性损益项目合计约9.16亿元，包括政府补助和其他营业外收入支出[5] 资产负债表变动 - 公司资产负债表项目中，应收款项融资增加3.52亿元，在建工程增加4.78亿元[7] - 公司财务费用增加1.49亿元，主要是因为鸿图奥兴纳入并表范围增加财务费用[11] - 公司少数股东损益下降36.68%，主要因为多个子公司纳入并表范围[12] 现金流量变动 - 公司筹资活动产生的现金流量净额减少15.68亿元，主要是因为收到银行借款金额减少[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为81,001股，前十名股东持股情况中，持股比例最高的是广东省科技创业投资有限公司，持股数量为95,773,700股，占比18.11%[14] 资产情况 - 公司流动资产合计为4,094,879,833.29元，其中应收账款为1,707,591,843.04元，存货为1,156,752,202.15元，其他流动资产为261,641,306.47元[16] - 公司非流动资产合计为5,135,760,463.17元，其中固定资产为2,873,336,967.65元，商誉为793,681,277.66元，无形资产为324,601,651.57元[16] 公司业绩 - 广东鸿图科技股份有限公司2023年第一季度营业总收入为16.09亿元，较上期增长4.35%[18] - 净利润为7.59亿元，按经营持续性分类，持续经营净利润为7.59亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为8.85亿元，较上期减少29.41%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.27亿元，较上期减少5.02%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.26亿元，较上期减少55.42%[20]

公司基本信息 - 公司股票代码为002101，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号，办公地址相同[7] - 公司的外文名称为Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co.,Ltd.[6] - 公司的法定代表人为但昭学[7] 公司业务变化 - 公司的主营业务变化情况为自公司上市至2016年为铝合金压铸业务，2017年实施重大资产重组购买宁波四维尔100%股权，汽车饰件业务成为主营业务之一[7] 公司股东情况 - 公司的控股股东变更情况为2014年9月风投公司、科创公司、粤丰公司成为第一大股东，2020年8月科创公司向粤科资本转让股票，控股股东变更为风投公司、科创公司、粤科资本和粤丰公司[9] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到667.17亿元，同比增长11.13%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为46.54亿元，同比增长55.10%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为88.89亿元，同比增长27.39%[10] - 公司2022年基本每股收益为0.88元，同比增长54.39%[10] - 公司2022年加权平均净资产收益率为9.57%，较上年增加3.15个百分点[10] - 公司2022年末总资产达到914.68亿元，较上年增长19.93%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为498.58亿元，较上年增长4.43%[10] 公司业务情况 - 公司压铸业务在营收规模、客户质量、研发投入、技术水平等方面处于行业前列[15] - 公司主要业务包括精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大板块[16] 公司研发及技术 - 公司拥有强大的研发团队，共计1193人，包括博士、硕士、外国专家等，可满足客户全链条个性化需求[29] - 公司通过了IATF16949国际质量体系认证，推动了公司的质量管理与国际接轨[140] 公司战略规划 - 公司未来发展战略是沿着汽车“电动化、网联化、智能化、共享化”方向发展[79] - 公司2023年经营计划包括优化业务结构、加快转型升级步伐、优化市场区域布局、加快客户结构优化和产品结构突破[80] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平[83][85] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[86] 公司社会责任 - 公司积极参与脱贫攻坚、乡村振兴工作，在人才振兴、村庄建设、乡村文化、扶贫助学等领域开展帮扶捐赠活动[141] 公司环保情况 - 公司及下属子公司南通鸿图、四维尔零部件、四维尔丸井属于环境保护部门公布的重点排污单位[125] - 公司报告期内不存在与广东鸿图直接或间接的同业竞争的情况[143]

公司基本信息 - 证券代码为 002101，证券简称为广东鸿图 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，时间是 2014 年 11 月 10 日，地点在公司会议中心，参与单位有华泰证券、信诚基金，上市公司接待人员有财务总监兼董秘莫劲刚、证券事务代表谭妙玲 [2] 产品毛利情况 - 变速箱产品毛利约为 27%-28%，较产品平均毛利水平稍高 [2][3] - 结构件因生产工艺和技术难度高，产品毛利会较高，但也与成品率有关 [3] 业绩增长与客户开拓 - 公司销售增长靠做好现有客户、保持原有项目，开发现有客户新项目，积极开拓新客户获取新产品订单；业绩增幅高于汽车销量增幅，与汽车市场销售情况有一定关系 [3] - 汽车类客户主要是美系和日系知名车厂，通讯类客户主要是华为、中兴 [3] - 日系客户约占汽车类产品销售的 30%多 [3] - 暂无供应德系乘用车客户，德系宝马、大众等是目标客户，未来会努力开拓；希望做好南通基地，争取成为上海大众供应商 [3] 产能与业务拓展 - 目前不存在产能过剩情况，产能投建按产品订单需求进行 [4] - 公司属重资产行业，遇到合适机遇会尝试往上下游或轻资产方向拓展新业务 [4] 新能源汽车市场开拓 - 已成为日产和特斯拉新能源汽车客户供应商，前段时间取得特斯拉订单，金额不大 [4] - 已成功开发 20 多款新能源汽车类产品，在产 10 余款，均向日产供应 [4] 调研后续事项 - 来访人员实地参观公司展厅和生产车间，了解产品及生产情况 [4] - 来访人员对调研信息保密作出承诺并签订承诺书 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002101，证券简称广东鸿图 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，参与单位为汇添富基金管理股份有限公司，时间为 2014 年 11 月 12 日，地点在公司会议中心，接待人员为财务总监兼董秘莫劲刚和证券事务代表谭妙玲 [2] 子公司情况 - 南通公司一期项目 2013 年竣工投产，今年产能和销售开始放量，处于爬坡期，二期项目正在建设 [2][3] - 武汉公司今年下半年开始进入基建阶段 [3] 市场开拓情况 - 公司成为日产和特斯拉新能源汽车供应商，前段时间取得特斯拉订单，金额不大 [3] - 已成功开发 20 多款新能源汽车类产品，在产 10 余款，均供应日产 [3] 产品研发情况 - 公司具备汽车结构件生产能力，已进行 2 次产品试制，后续看市场开拓情况，会继续摸索改进生产工艺和技术 [3] 并购计划 - 遇到合适且有利于公司发展的项目会考虑并购，目前暂无合适目标 [3] 原材料价格影响 - 铝材是主要原材料，约占产品成本 50% [3] - 铝材价格短期内大幅上涨会影响公司经营，平稳上涨可调整产品价格使利润不受影响，铝价下跌影响不大，因产品报价与客户有市场联动机制 [3] 调研后续情况 - 来访人员实地参观公司展厅和生产车间 [4] - 来访人员对调研信息保密作出承诺并签订承诺书 [4]

调研基本信息 - 调研时间为2014年7月3日，地点在广东鸿图财务总监办公室 [2] - 参与单位有上海博道投资管理有限公司、上海泽熙投资管理有限公司、信达证券 [2] - 上市公司接待人员为财务总监兼董秘莫劲刚和证券事务代表谭妙玲 [2] 公司情况介绍 - 财务总监兼董秘介绍公司发展历程和基本情况 [2] 访谈问题及回复 产品结构与开发 - 产品未来几年往大型件方向发展，如缸体、变速箱、车身结构件等 [3] - 正在与客户合作开发一款车身结构件类产品，处于起步阶段，离量产有距离 [3] - 通讯类产品占比保持现有比例，因订单波动性大 [3] - 通讯类产品主要是通讯基站外壳，暂无消费电子类产品 [3] 产能与客户 - 南通公司目前年产能12000吨，预计2014年产量约7000 - 8000吨 [3] - 2013年前五大客户有克莱斯勒、日产、通用、康明斯、本田，销售额约占总销售额的70%，客户集中度较高 [3] 产品应用与生产 - 汽车类铝合金压铸产品主要应用在汽车动力系统 [3] - 压铸工序在压铸机周边配备机器人进料取件，机加工工序有两条自动化生产线，清理毛坯工序采取人工方式 [4] 公司优势与财务 - 与华南、华东、华中地区其他供应商相比，优势在质量管理，产品质量能满足跨国汽车厂商QCD要求 [4] - 近几年毛利率保持在22 - 23%，相对稳定，报价时考虑降价风险 [4] 调研后续安排 - 部分来访人员实地参观公司展厅和生产车间 [4] - 来访人员对调研信息保密作出承诺并签订承诺书 [4]