证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-033 万邦德医药控股集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 2、会议召开地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号，公司行政 楼会议室。 3、会议召集人：万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。 4、会议主持人：董事长赵守明先生。 1）现场会议时间：2025年5月20日下午14:00，会期半天。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年5 月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统进行投票的时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时 间。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 出席现场投票的股东或股东代理人共计 5人，代表有表决权的股份 308,747,078股，占公司有表决权总股份数的50 ...

会议安排 - 公司第九届董事会第十六次会议通知于2025年5月15日发出，5月20日召开[1] 人员聘任 - 董事会同意聘任柳建朋为副总经理及董事会秘书，任期至本届董事会期满[2] 表决结果 - 《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[2]

股东大会时间 - 2025年4月29日刊载召开2024年年度股东大会通知[8] - 2025年5月20日14时召开现场会议[9] - 2025年5月20日为网络投票时间[9] 股东出席情况 - 截至2025年5月13日收市后登记在册股东有权出席[12] - 现场5名代表308,747,078股，占比50.4745%[12] - 网络86名代表10,799,234股，占比1.7655%[12] - 现场和网络共91名代表319,546,312股，占比52.2400%[12] 议案审议 - 审议《2024年度董事会工作报告》等10项议案[15][17] - 第（7）（9）项为特别决议，需三分之二以上有效表决权通过[15] - 第（8）项议案关联股东已回避表决[16] 律师意见 - 股东大会召集和召开程序符合规定[19] - 出席人员、召集人资格、表决程序和结果合法有效[19]

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-035 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理及董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电子邮件：wbdzy@wepon.cn 一、董事会秘书辞职情况 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事会秘书刘同科先生的书面辞职报告。因工作调整原因，刘同科先生任职 岗位由公司副总经理、董事会秘书调整为公司常务副总经理，提请辞去公司第九 届董事会的董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，刘同科先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，刘同科 先生将继续在公司任董事及常务副总经理职务，其辞职董事会秘书职务的事项不 会影响公司的日常经营和相关业务的管理运作。 截至本公告披露日，刘同科先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 刘同科先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 刘同科先 ...

业绩说明 - 2024年度公司营业收入14.43亿元，同比下降6.39%；归属于上市公司股东的净利润5,544.1万元，同比增加12.66% [3] - 制药板块集采影响逐步消化，后续替代、代理及中药产品将成新增长点 [3] - 医疗器械板块医用高分子产品覆盖全国80%省份，25省50 + 城市，福建、浙江等标杆区域市场覆盖率突破70% [4] - 南非子公司业务快速恢复且一季度业绩大幅增长，计划加大“国产设备出海”力度 [4] 药品研发布局 - 重点投入创新药、仿制药、原料药、中药研发，创新药覆盖多疾病领域，仿制药聚焦中枢神经、呼吸系统等领域 [5][6] - 搭建120人全流程研发团队，建立院士工作站、博士后工作站 [6] - 石杉碱甲控释片等多个产品处于不同临床阶段，甲钴胺制剂获美国FDA孤儿药资格认定 [6] 机构投资者关系管理 - 以“公开、透明、互动”为核心，通过多种方式多维度信息披露，搭建专线沟通渠道 [7] - 未来深化数字化赋能，倾听反馈开展场景化路演，以股东利益为导向创造可持续回报 [7][8]

股价与估值表现 - 5月12日收盘价5.72元 单日下跌1.04% 滚动市盈率83.70倍 总市值34.99亿元 [1] - 化学制药行业市盈率平均45.46倍 行业中值26.94倍 公司估值显著高于行业平均水平 [1] - 行业市盈率排名第127位 在披露的11家同业公司中处于中后位置 [1][2] 资金流向情况 - 5月12日主力资金净流入93.41万元 近5日累计净流入24.58万元 呈现持续流入态势 [1] 业务构成 - 主营业务涵盖现代中药、化学原料药及化学制剂的研发生产和销售 同时提供高端医疗器械研制和医疗设备服务 [1] - 核心产品包括心脑血管系统、神经系统、呼吸系统、消化系统、精神系统主导产品 以及骨科植入器械、医用耗材和防护用品 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业收入3.15亿元 同比下降26.58% [1] - 净利润1520.18万元 同比下降47.29% 盈利水平出现较大幅度下滑 [1] - 销售毛利率33.85% 保持相对稳定的盈利空间 [1] 同业对比数据 - 行业总市值平均119.53亿元 中值48.91亿元 公司34.99亿元市值低于行业中值水平 [2] - 同业公司市盈率对比显示 上海谊众(-1096.85倍)、*ST苏吴(-404.57倍)等多家企业呈现负值 公司83.70倍估值处于行业较高区间 [2]

公司公告 - 万邦德医药控股集团股份有限公司将于2025年5月13日15:00-17:00参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号全景财经或全景路演APP参与互动交流 [1] 参会人员 - 公司董事长兼总经理赵守明、副总经理兼董事会秘书刘同科、独立董事周岳江将出席活动（具体参会人员以实际出席为准） [2] - 参会人员将就公司2024年年度报告和经营情况与投资者进行沟通交流 [2] 投资者互动安排 - 公司提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年5月12日17:00 [2] - 投资者可通过指定链接https://ir.p5w.net/zj提交问题，公司将在活动期间进行回答 [2] 信息披露 - 公司已于2025年4月29日披露《2024年年度报告》 [1] - 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会[1] - 活动时间为2025年5月13日15:00 - 17:00，采用网络远程方式[1] - 董事长兼总经理赵守明等将就2024年年度报告和经营情况与投资者交流[1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站等参与活动[1] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2025年5月12日17:00[1] - 投资者可访问https://ir.p5w.net/zj提交问题[1] 问题回答 - 公司将在活动期间回答投资者问题[1]

北交所证券代码切换 - 北交所存量上市公司代码切换试点工作准备就绪 拟于2025年5月6日正式上线[1] - 2025年5月1日至5月5日期间组织开展代码切换与通关测试[1] - 自2025年5月6日起试点股票启用新证券代码 交易委托及业务办理均使用新代码[1] 限售股解禁情况 - 5月6日11家公司限售股解禁 合计解禁量58.25亿股 解禁市值334.64亿元[2] - 天山股份解禁量52.88亿股居首 解禁市值258.6亿元 占总股本比例74.37%[2] - 运机集团解禁市值25.46亿元 解禁比例51.62% 怡合达解禁市值13.4亿元[2] - 华发股份解禁量1.81亿股 *ST傲农解禁量1.3亿股[2] - 艾罗能源解禁比例18.01% 4家公司解禁比例超10%[2] 股票回购进展 - 5月6日21家公司发布股票回购进展 包含2家首次披露预案 14家实施进展 5家实施完毕[3] - 科思科技拟回购不超5000万元 毅昌科技拟回购66.36万元[3] - 美的集团回购5.54亿元 长春高新回购4.0亿元 九安医疗回购3.7亿元[3] - 华工科技完成回购3.95亿元 天茂集团完成回购9998.26万元 万邦德完成回购5998.85万元[3] - 当日4家公司完成回购金额超千万[3] 经济数据发布 - 美国3月贸易帐及欧元区3月PPI月率等数据将公布[4]

股份回购 - 公司回购期限为2021年3月23日至2022年3月13日[2] - 回购最高价12.64元/股，最低价9.69元/股，均价11.99元/股[2] - 回购累计成交总金额59988484.99元[2] 股份注销 - 2025年4月29日完成5000000股回购股份注销[1] - 注销前总股本616689055股，注销后611689055股[1] 流通股变动 - 限售流通股数量不变，占比从9.48%变为9.55%[5] - 无限售流通股数量减少，占比从90.52%变为90.45%[5] 影响与后续 - 注销回购股份对财务和经营无重大影响[6] - 公司将办理注册资本变更并披露信息[7]