公司治理 - 董事会召开13次，股东大会召开3次[3] - 独立董事亲自出席董事会6次，列席股东大会2次[3] - 独立董事参加5次第八届董事会独立董事专门会议[4] - 独立董事召集召开4次审计委员会会议[7] - 独立董事参加2次战略委员会会议[8] - 独立董事参加1次提名委员会会议[8] - 独立董事任期为2023年9月11日 - 2024年7月11日，叶玲于2024年6月1日辞去独立董事职务[1] - 独立董事现场办公天数超15天[9] 决策事项 - 同意公司向参股公司苏州德信芯片科技有限公司增资2000万人民币[5] - 提名委员会同意提名陈春华先生为公司第八届董事会独立董事候选人[8] - 公司董事会审议通过2024年度四项关联交易[12] - 公司续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 第八届董事会第三次会议审议通过截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告的议案[13] - 第八届董事会独立董事第四次会议审议通过延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[14] 信息披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2023年度内部控制自我评价报告》《2024年第一季度报告》[12]

苏州固锝电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（朱良保） 作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，本人朱良保严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责 地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护 公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 1 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 列席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 0 | 0 | 3 | （二）发表意见情况 （一）个人基本情况 朱良保先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学政治与公 共管理学院管理哲学博士。曾担任镇江国际经济技术合作公司副经理，墨西哥 MONTEDEORO 公司、扬中对外贸易公司、合金投资太湖集团副总经理，江苏盛达五金 锁具有限公司总经理，江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司（纽交所上市公司 ...

苏州固锝电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张杰） 作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，本人张杰严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责 地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护 公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： | 董事会召开次数 | | 13 | 股东大会召开次数 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 列席次数 | | | 13 | 0 | 0 | 3 | | （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 2024 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度，本人出席董事会和股东大会情况： （二）发表意见情况 本人对提交董事会 ...

苏州固锝电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈春华） 作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事（本届任期为 2024 年 7 月 11 日——2026 年 9 月 10 日），本人陈春华严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责， 积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： （一）个人基本情况 陈春华先生：978 年出生，南京大学管理学（会计学专业）博士，研究员。 2014 年 11 月至 2022 年 5 月期间，历任上海立信会计学院学报编辑部主任、上海立 信会计金融学院学术期刊编辑部副主任、上海立信会计金融学院学术期刊编辑部主 任；2022 年 6 月至今，任上海立信会计金融学院学术期刊中心主任。2024 年 7 月 11 日至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 任职期 ...

募集资金情况 - 2021年5月向12名特定对象非公开发行39,021,943股，每股7.72元，募资301,249,399.96元，净额298,370,611.34元[12] - 截至2021年5月24日，扣除保荐承销费后募资到账298,236,905.96元[12] - 截至2024年12月31日，公司及苏州晶银累计使用募资25,534.06万元[14] - 2021年6月18日，同意用募资置换预先投入募投项目自筹资金5,504.96万元[17] - 2021年6月18日，拟用不超10,000万元闲置募资现金管理[18] - 核准发行40,893,186股购苏州晶银45.20%股权，配套募资不超30,124.94万元[12] - 截至2024年12月31日，前次募资专项账户初始298,236,905.96元，余额0元[17] - 2021 - 2022年购买结构性存款等2.37亿元，收益169.24万元[20] - 2022年将节余募资4775.39万元永久补充流动资金[21] - 实际投资与承诺投资差额4590.88万元永久补充流动资金[36] 苏州晶银业绩 - 2024年12月31日苏州晶银资产19.13亿元，负债7.43亿元，权益11.69亿元[27] - 2024年度苏州晶银营收45.01亿元，营业利润2.03亿元，净利润1.94亿元[29] - 2023年苏州晶银营收30.72亿元，营业利润1.98亿元，净利润1.80亿元[29] - 2022年苏州晶银营收19.99亿元，营业利润1.57亿元，净利润1.41亿元[29] - 2021年苏州晶银营收11.70亿元，营业利润0.52亿元，净利润0.51亿元[29] - 苏州晶银过渡期内净利润2903.89万元，无亏损[31] 项目情况 - 一期项目年产太阳能电子浆料500吨，募资拟投12,735.98万元，自筹预投4,936.97万元，置换4,936.97万元[19] - 中介机构费用及税费，募资拟投1,000.00万元，自筹预投567.99万元，置换567.99万元[19] - 标的公司一期项目承诺效益（销售收入）47381.15万元[38] - 标的公司一期项目截止日累计产能利用率175.96%，累计效益230191.11万元，达预计效益[38] - 2023年度苏州晶银销售浆料576.45吨，收入306416.63万元，净利润17997.28万元[39] - 2024年苏州晶银销售浆料743.25吨，收入460887.05万元，净利润19742.78万元[39] - 标的公司一期新建项目累计产能395.91吨，2023 - 2024年累计收入230191.11万元，净利润11322.31万元[39] 股权收购 - 公司发行股份并支付现金购买苏州晶银45.20%股权[24] - 2020年11月20日，苏州晶银45.20%股权变更登记至公司，公司持股100%[25]

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-012 苏州固锝电子股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构的议案》（以下简称"本 议案"）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信所"）具 备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多 年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和 政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其 出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地 履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-008 关联交易类 别 关联人 关联交易内容 关联交易定 价原则 合同签订 金额或预 计金额 （万元） 年初至披 露日已发 生金额 （万元） 2024 年实 际发生 （万元） （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额： 苏州固锝电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了公司《关于 2025 年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴念博先生、吴炆皜先生、滕有西先生， 关联监事蒋晓航先生依法回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，届时 关联股东将回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）、日常关联交易概述 基于苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏州 固锝"）正常生产经营需要，苏州固锝及合并范围内控股子公司预计 2025 年度 将与关联方苏州超樊电子有限公司（以下简 ...

新策略 - 公司拟开展金融衍生品交易业务，包括外汇衍生产品和贵金属期货/期权合约[1] 数据相关 - 外汇衍生产品业务交易总额度不超过8000万美元[3] - 贵金属期货/期权交易拟使用保证金额度不超过2000万元[3] - 投资期限最长不超过十二个月，自股东大会审议通过之日起算[4] 风险与控制 - 外汇衍生产品业务存在市场、内控、流动性、履约等风险[7] - 贵金属期货/期权业务存在市场、内控、违约等风险[8] - 公司制定相关制度控制外汇衍生产品业务风险[10] - 开展外汇衍生品业务前需比较分析选择合适工具[10] - 贵金属期货/期权交易业务以正常生产经营为基础[10] - 公司开展贵金属期货/期权交易将依据经营规模和存货数量制定交易策略[11] - 公司已建立《商品套期保值业务内部控制制度》规范业务行为和控制风险[11] - 公司拟开展的贵金属期货/期权交易限于境内交易所，持仓量不超风险对冲现货需求量[11] - 公司仅与合法资质金融机构开展贵金属期货/期权对冲业务防范风险[11] - 公司通过分级管理形成监督机制控制风险并提高应对速度[12] 其他 - 资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及募集资金[4] - 公司将按深交所规定及时完成信息披露工作[12] - 公司使用部分资金开展外汇衍生产品业务可锁定成本、规避风险、提高收益[13] - 公司开展贵金属期货/期权交易可稳定盈利、提升防御风险能力[13] - 公司按相关会计准则对衍生产品进行会计核算和披露[14] - 公告列出开展金融衍生品交易的备查文件[15]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月23日15：00 - 17：00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网“投资者关系互动平台”举行[1] - 董事长、总经理等公司管理人员出席[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年4月22日中午12:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

监事会工作 - 2024年监事会召开13次会议[2] - 监事会成员列席13次董事会、出席3次股东大会[5] 财务与合规 - 2024年审计报告为标准无保留意见[5] - 2024年未为关联方提供担保或资助[6] 公司计划 - 2022年股权激励计划部分行权条件成就[6] - 2025年监事会维护公司及股东利益推动发展[11]