公司业务状态 - 公司目前尚未拓展固态电池业务 [1]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会并将其职责由董事会审计委员会承接 [2] - 变更基于《公司法》及公司2025年第二次临时股东大会审议通过的议案 [2] - 监事会主席暨职工代表监事刘立冬和监事蒋晓航的监事职务自然解除 [2] 相关人员变动 - 刘立冬离任监事职务后仍在公司任职 [2] - 蒋晓航离任后不再担任公司任何职务 [2]

公司治理变更 - 公司取消监事会并将监事会职责移交至董事会审计委员会 [1] - 监事会主席暨职工代表监事刘立冬及监事蒋晓航职务自然解除 [1] - 刘立冬离任监事后仍在公司任职 蒋晓航离任后不再担任公司任何职务 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2025年1至6月份营业收入中电子元件器制造占比97.88% [1] - 公司其他业务收入占比2.07% 租赁收入占比0.04% [1] - 截至发稿时公司市值为84亿元 [1]

公司治理调整 - 公司取消监事会，职责由董事会审计委员会承接[3] - 刘立冬、蒋晓航监事职务自然解除，离任原因系结构优化[3][4] 人员情况 - 刘立冬离任后仍任职，蒋晓航不再担任公司职务[3] - 二人未持股，无未履行承诺事项[4]

公司治理动态 - 公司于11月17日晚间审议通过提名第八届董事会非独立董事候选人的议案 [1] - 古媚君女士和李莎女士当选为公司第八届董事会非独立董事 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中电子元件器制造占比97.88% [1] - 其他业务收入占比2.07% [1] - 租赁业务收入占比0.04% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为85亿元 [1]

股东大会 - 2025年11月17日召开2025年第二次临时股东大会[2] 人员选举 - 古媚君、李莎当选第八届董事会非独立董事[2] 持股情况 - 古媚君间接持有公司股票4.5万股[5] - 李莎截至目前未持有公司股份[7]

股东大会时间 - 公告时间为2025年10月30日[2] - 召开时间为2025年11月17日下午14:30[2] 投票时间 - 网络投票时间为2025年11月17日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[3] - 互联网投票时间为2025年11月17日9:15至15:00[3] 投票股东情况 - 通过网络投票的股东447人，代表股份5,571,931股，占公司有表决权股份总数的0.6874％[4] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本、增加董事席位并修订<公司章程>的议案》，总表决同意189,331,468股，占98.1418％；中小股东表决同意1,987,213股，占35.6647％[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，总表决同意189,379,568股，占98.1668％；中小股东表决同意2,035,313股，占36.5280％[8][9] - 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》，总表决同意189,404,168股，占98.1795％；中小股东表决同意2,059,913股，占36.9695％[9][10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，总表决同意189,401,768股，占98.1783％[10] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，总表决同意189,446,168股，占比98.2013％；中小股东表决同意2,101,913股，占比37.7232％[12] - 《关于提名古媚君女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案》，总表决同意股份数187,446,025股；中小股东表决同意股份数101,770股[12] - 《关于提名李莎女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案》，总表决同意股份数190,491,539股；中小股东表决同意股份数3,147,284股[12] 议案结果 - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过[12] - 《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》为累积投票议案，经出席股东大会股东审议通过[12] 会议合法性 - 本次股东大会表决程序、召集和召开程序等均符合规定，表决结果、人员资格、召集人资格合法有效[13][14]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月17日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东448人，代表股份192,916,186股，占比23.8001％[5] 提案表决情况 - 提案1 - 6总表决同意率超98%，中小股东同意率35% - 38%不等[6][9][11][13][16][18] 董事选举 - 提名古媚君、李莎，同意股份数分别为187,446,025股、190,491,539股[20] - 古媚君、李莎当选第八届董事会非独立董事[21] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序及人员资格合法有效[22] 其他 - 公告2025年11月18日发布，备查文件含决议和法律意见书[23][25]

公司业务与市场地位 - 公司全资子公司苏州晶银是国际知名的光伏电池导电浆料供应商，也是太阳能电池银浆全面国产化的先行者 [1] - 公司深耕光伏银浆领域十余年，全方位掌握目前市场上主流太阳能电池技术的浆料技术 [1] - 公司是行业内首家实现低温浆料量产的供货商 [1] 产品与技术进展 - 公司不断对现有TOPCon、HJT、BC光伏银浆产品进行研发改良，产品性能大幅提高 [1] - 含银量10%的银包铜产品已进入量产阶段 [1] 行业发展趋势 - 随着HBC电池和钙钛矿及叠层电池的进一步产业化发展，低温浆料市场规模正逐步上升 [1]

股票期权授予 - 2022年11月16日向154名激励对象授予股票期权484.80万份，行权价格10.32元/份[8] - 2023年12月6日向56名激励对象授予预留股票期权120.00万份，行权价格10.29元/份[11] 股票期权注销 - 2023年11月3日完成62.50万份股票期权注销[10] - 2024年10月15日完成9.90万份股票期权注销[12] - 2024年10月26日完成15.30万份股票期权注销[13] - 2024年11月14日完成8.27万份股票期权注销[14] - 2025年7月30日完成23.45万份股票期权注销[14] - 2025年10月16日完成22.64万份股票期权注销[15] - 2025年11月5日完成41.03万份股票期权注销[17] 可行权情况 - 2023年11月17日起至2024年10月25日，可行权股票期权数量168.92万份[11] - 2024年10月16日起至2025年9月24日，可行权股票期权数量为55.05万份[12] - 2025年10月22日起至2026年9月24日，可行权股票期权数量为47.70万份[15] - 2025年11月10日至2026年10月27日，可行权激励对象118人，可行权股票期权数量111.54万份，占总股本0.14%，行权价格10.23元/份[4][28][29] 业绩目标与达成 - 2022 - 2024年三年累计营业收入金额目标值不低于100亿元，触发值不低于92亿元[18][19] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为32.68亿元、40.87亿元、56.38亿元，三年累计129.94亿元，高于目标值，公司层面行权比例100%[20] 行权影响 - 首次授予股票期权第三个行权期全部行权，公司净资产增加11410542元，总股本增加1115400元，资本公积金增加10295142元[33] - 可行权的股票期权全部行权，公司股本由810511316股增至811626716股[34] 资金用途与来源 - 激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权所募集资金用于补充公司流动资金[36] - 激励对象缴纳个人所得税的资金来源为自筹资金[37] 价格调整 - 2023年9月25日，股票期权行权价格由10.32元/份调整为10.29元/份[22] - 2024年9月5日，行权价格由10.29元/份调整为10.25元/份[22] - 2025年7月17日，行权价格由10.25元/份调整为10.23元/份[22] 激励对象调整 - 2023年10月27日，首次获授激励对象由154人调为134人，未行权期权由484.80万份调为422.30万份[22] - 2024年9月5日，激励对象由56人调为54人，未行权期权由120.00万份调为110.10万份[23] - 2024年10月21日，首次获授激励对象由134人调为128人，预留获授由54人调为53人[24] - 2025年7月17日，首次获授激励对象由128人调为118人，预留获授由53人调为48人[25] - 2025年9月注销22.64万份股票期权，激励对象由48人调整为47人[26]