中工国际工程股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立董事辛修明、张黎 群、王世宏未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在无法独立履行职 责的情形，其独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求。 中工国际工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，中工国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会结合公司在任独立董事辛修明、张黎群、王世宏的任职 经历以及签署的相关自查文件，就其独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与 国机财务有限责任公司续签〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》。 — 1 — 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 公司续签《中工国际工程股份有限公司与国机财务有限责任公司 金融服务合作协议》可以进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本， 有利于公司进一步提升资金使用效率，充分利用国机财务的金融专业 优势和金融资源优势。国机财务为公司提供存贷款、结算等金融服务， 存贷款利率、其他金融服务项目收费标准公允合理，未损害公司及其 他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。因此，同意《关于与 国机财务有限责任公司续签〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》， 同意将该议案提请公司董事会审议。 3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在 国机财务有限责任公司存款的风险处置预案的议案》。 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际 ...

公司治理 - 2024年独立董事现场工作累计5天[3] - 2024年召开董事会2次、股东大会1次[4] - 2024年独立董事召集主持1次提名委员会会议[5] 人事变动 - 2024年10月完成董事会换届选举[22] - 2024年9月、12月聘任新一届高管[22] - 2024年12月聘任康志锋为财务负责人[21] 未来展望 - 2025年独立董事将履职并提建议[25]

关于在国机财务有限责任公司存款的风险处置预案 1 第三条 领导小组作为风险防范处置机构，一旦国机财务公司发 生或可能发生风险，应立即启动应急预案。公司应当及时予以披露， 并积极采取措施保障公司利益。 第四条 对存款风险的处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的处置工作由领导小组统 中工国际工程股份有限公司 关于在国机财务有限责任公司存款的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中工国际工程股份有限 公司（以下简称"公司"）及下属子公司在国机财务有限责任公司（以 下简称"国机财务公司"）存款的风险，保障资金安全，维护上市公 司股东利益，根据深圳证券交易所的相关要求，制订本风险处置预案。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立在国机财务公司存款风险预防处置领导小组 （以下简称"领导小组"）。领导小组由公司董事长任组长，总经理、 财务总监任副组长，成员包括公司副总经理、董事会秘书和总法律顾 问等。领导小组负责存款的风险防范和处置等工作，领导小组下设工 作小组，办公室设在财务部，由财务部负责人任工作小组组长，具体 负责日常的监督与管理工作，成员包括财务部资金中心相关人员、法 ...

经审核，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》和《中 工国际工程股份有限公司股东回报规划（2024-2026 年）》的规定，体 现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。因此， 同意公司 2024 年度利润分配预案，同意将该议案提请公司第八届董 事会第七次会议审议。 独立董事：辛修明、张黎群、王世宏 二○二五年四月二十二日 独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见 中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际工程股 份有限公司独立董事工作制度》和《中工国际工程股份有限公司独立 董事专门会议工作细则》等有关规定，中工国际工程股份有限公司（以 下简称公司）独立董事专门会议 2025 年第三次会议对拟提交公司第 八届董事会第七次会议审议的《关于审议 2024 年度利润分配预案的 议案》进行了审核，审核意见如下： 1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》。 ...

中工国际独立董事 2024 年度述职报告 中工国际工程股份有限公司 独立董事张黎群 2024 年度述职报告 2024 年，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门 会议、定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人 和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股 东沟通等多种方式履行职责，在公司现场工作时间累计达 15 天。 （一）全年出席董事会及列席股东大会情况 — 1 — 中工国际独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职 责，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相 关程序，合法有效。2024 年公司共召开董事会会议 11 次、股东大会 3 次，本人 出席的情况如下： 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2023 年 7 月 12 日担任中工国 际工程股份有限公司（以下简称"公司""中工国际"）独立董事以 ...

财务表现 - 2024年基本每股收益0.29元与2023年持平 但较2022年0.27元增长7.4% [1] - 每股净资产从2023年9.07元骤降至0元 主要因净资产结构重大调整 [1] - 每股未分配利润同比增长2.79%至5.52元 显示留存收益持续积累 [1] - 营业收入122.08亿元同比微降1.27% 但较2022年97.17亿元增长25.6% [1] - 净利润连续两年保持3.61亿元 净资产收益率小幅下降至3.19% [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例达67.52% 较上期增持379.34万股 [1] - 控股股东中国机械工业集团持股62.87%保持稳定 [2] - 香港中央结算公司减持502.46万股至0.59%持股比例 [2] - 新进股东包括自然人陈世辉(1.28%)及4家机构投资者 [2] - 退出股东涉及南方中证1000ETF等5家机构合计减持2154.41万股 [2] 分红政策 - 年度分红方案为每10股派发现金1.25元(含税) [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为21.83亿元，同比下降7.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，同比增长12.17%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.33亿元，同比下降2.97%[5] - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长22.22%[5] - 公司营业总收入本期为21.83亿元，同比下降7.6%（上期为23.63亿元）[22] - 净利润本期为1.33亿元，同比增长13.1%（上期为1.18亿元）[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.31亿元，同比增长12.2%（上期为1.17亿元）[23] - 基本每股收益本期为0.11元，同比增长22.2%（上期为0.09元）[23] - 2025年第一季度公司营业收入达到12.5亿元人民币[29] - 净利润同比增长18.3%至1.8亿元人民币[29] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为19.78亿元，同比下降10.3%（上期为22.05亿元）[22] - 财务费用同比下降228.36%，主要因欧元汇率上升产生汇兑收益[9] - 研发费用同比下降46.86%，因公司聚焦重点研发项目投入[9] - 研发费用本期为6879万元，同比下降46.9%（上期为1.29亿元）[22] - 研发投入同比增长25%达到5000万元人民币[29] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3626.39万元，同比改善94.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3626万元，同比改善94.8%（上期为-6.95亿元）[26] - 经营活动现金流净额转正为1.2亿元人民币[29] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-8931万元，同比由正转负（上期为11万元）[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.74亿元，同比扩大71.5%（上期为-1.02亿元）[26] - 期末现金及现金等价物余额为56.61亿元，较期初下降4.8%[27] 国际工程业务表现 - 尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场改扩建项目A标段合同金额为17.98亿元人民币，B标段为17.95亿元人民币，总金额约35.93亿元人民币[13] - 伊拉克穆萨纳省100床位医院建设项目合同金额为1072.38亿伊拉克第纳尔，折合人民币约5.89亿元[14] - 2025年第一季度公司新签合同额合计8.56亿美元，同比增长23.86%[15] - 国际工程业务新签合同额6.99亿美元，同比增长30.65%[15] - 国际工程承包业务生效合同额6.84亿美元，同比增长25.27%[15] - 海外工程承包业务收入占比提升至65%[29] - 国际业务毛利率维持在22.5%的水平[29] 国内工程业务表现 - 国内工程承包业务新签合同额5.75亿元人民币[15] 新签合同金额 - 新签合同金额同比增长30%至25亿元人民币[29] 资产负债和股东权益 - 总资产为247.12亿元，较上年度末增长2.64%[5] - 货币资金期末余额58.64亿元人民币，较期初减少4.52%[19] - 应收账款期末余额54.10亿元人民币，较期初增长5.51%[19] - 合同负债期末余额40.83亿元人民币，较期初增长4.82%[20] - 归属于母公司所有者权益合计115.53亿元人民币，较期初增长1.12%[21] - 资产负债率下降至58.7%较去年同期降低3.2个百分点[29] 股东结构 - 中国机械工业集团有限公司持股62.86%，为公司第一大股东[11] - 前10名股东中3家存在一致行动可能，合计持股63.64%[11]

业绩总结 - 2025年第一季度国际工程新签合同额6.99亿美元，同比增30.65%[2] - 2025年第一季度国际工程生效合同额6.84亿美元，同比增25.27%[2] - 2025年第一季度新签合同额合计8.56亿美元，同比增23.86%[4] 业务数据 - 截至2025年3月末国际工程在执行项目39个，在手合同余额94.11亿美元[2] - 2025年第一季度国内工程新签合同额5.75亿元[2] - 2025年第一季度咨询设计新签合同额1.98亿元[2] - 2025年第一季度装备制造新签合同额3.38亿元[4] - 截至2025年3月末装备制造累计已签约未完工合同额38.28亿元[4] 重要项目 - 尼加拉瓜蓬塔韦特机场改扩建项目合同额35.93亿元[5] - 哈萨克斯坦纯碱厂项目合同额3.37亿美元[7]

股价表现与估值 - 4月15日收盘价7.96元，单日下跌1.24%，滚动市盈率27.31倍，总市值98.50亿元 [1] - 行业平均市盈率16.00倍，行业中值18.14倍，公司估值显著高于行业水平 [1] - 市净率0.86倍，低于行业平均1.12倍和行业中值1.31倍 [3] 资金流向 - 4月15日主力资金净流出1054.97万元 [1] - 近5日累计净流出929.28万元，呈现持续流出态势 [1] 主营业务构成 - 核心业务包括国际工程总承包(EPC)、先进工程技术装备开发、工程投资与运营 [2] - 承包板块聚焦国际EPC业务，投资贸易板块围绕工程主业开展配套业务 [2] - 具体业务划分为国际工程承包、投资业务和贸易业务三大类 [2] 项目荣誉与资质 - 玻利维亚钾盐厂和糖厂项目获2019年度境外工程鲁班奖 [2] - 中白工业园入选"一带一路"国际合作高峰论坛典型案例 [2] - 累计获得省部级以上奖项166项，其中国家优质工程奖4项，科技类奖项15项 [2] 财务表现 - 2024年三季报营收86.10亿元，同比微增0.37% [3] - 净利润3.23亿元，同比下降7.32%，销售毛利率17.15% [3] - 在工程建设行业55家上市公司中，总市值排名第53位 [3]