证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2023-077 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间：现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14：30； 网络投票时间，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期 间的任 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2023-075 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2023年11月30日召开，会议决定于2023年12月18日（星期一）召开公司2023年第三次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开日期和时间： 7、出席对象 （1）于 2023 年 12 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）见证律师。 （1 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2023-074 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第八届第五次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程 指引（2022 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 拟对《公司章程》相关条款进行修订，内容如下： 除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 公司上述修订公司章程事宜需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 1 日 | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | | 第一百二十四条公司设总经理 1 名，由 | 第一百二十四条公司设总经理 1 名，由 | | 董事会聘任或解聘。 | 董事会聘 ...

一、公司董事、副总经理辞职的情况 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司董事、副总经理章剑先生的书面辞职报告，章剑先生因工作变动原因辞去公司 第八届董事会董事及公司副总经理职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任 何职务，集团另有任用。 证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2023-073 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于公司董事、高管辞职及补选董事与聘任高管的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 同时，公司决定聘任徐伟达先生、沈怡强先生担任公司副总经理（沈怡强简 历见附件），任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。 独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司 2023 年第三次临 时股东大会审议。 特此公告。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 章剑先生的辞职不会影响公司相关工 ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》、《德华兔宝宝装饰新 材股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为德华兔宝宝装饰新材股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第五 次会议审议的议案，并对相关事项发表如下独立意见： 一、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见 本次董事会聘任高级管理人员的程序符合有关法律法规以及《公司章程》的 规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经认真审阅拟聘 任高级管理人员的工作履历等资料，本次聘任的高级管理人员均符合相关法律法 规规定的上市公司高级管理人员任职资格条件，不存在《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 不存在为"失信被执行人"的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且 尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定 ...

一、本次员工持股计划的基本情况 1、2020年9月30日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，于2020 年10月26日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<兔宝宝第一期员工持股 计划（草案）>及摘要的议案》及员工持股计划相关议案。公司本次员工持股计划股票来 源为公司回购专用账户回购的股份。 证券代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2023-076 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于第一期员工持股出售完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日接到第一 期员工持股计划管理委员会通知，获悉公司第一期员工持股计划所持公司股票已全部出售 完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《德华兔宝宝装饰新材 股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的相关规定，现将公司员工持股计划出售情况 公告如下： 二、本次员工持股计划的出售情况及后续工作 2023 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2023-072 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届董事会第五次会议于2023年11月23日以 书面或电子形式发出会议通知，于2023年11月30日以现场结合通讯方式召开。会议应出 席董事8名，实际出席董事8名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 因公司董事章剑先生工作变动，辞去公司第八届董事会董事及公司副总经理职务。 为确保公司董事会规范运作，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名徐伟达先生为公司第八届董事 会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日 止，并提交股东大会审议。 本次董事增补前后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2023-071 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东德华集团 控股股份有限公司（以下简称"德华集团"）有关办理股权解除质押及再质押的通知，具 体情况如下： 二、 股东股份质押的基本情况 | | 是否为 控股股 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | 本次质 | | | 是否 | | 质押 | | | | | 股东 | | | 所持 | 司总 | | 为补 | | 质押到 | | | | 名称 | 一大股 | 押股数 | 股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 起始 | 期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 东及其 | (股) | | | 售股 | | 日 | | | | | | ...

公司业绩情况 - 1-3季度公司实现营业收入57.31亿元，同比减少2.42%[2] - 1-3季度公司净利润4.57亿元，同比增长17.41%[2] - 1-3季度公司扣非净利润为3.74亿元，同比增长13.21%[2] - 剔除青岛裕丰汉唐公司影响，兔宝宝本部业务1-3季度实现营业收入53.19亿元，同比增长1.53%[2] - 第三季度公司实现营业收入24.68亿元，同比增长15.28%[3] - 第三季度公司净利润1.68亿元，同比增长37.29%[3] - 第三季度公司扣非净利润为1.56亿元，同比增长34.16%[3] 主要业务板块情况 - 装饰材料业务零售分销渠道占比约55%，家具厂占比约29%，装饰公司占比约11%，工程渠道占比约4%[3] - 家具厂渠道增速最快，公司合作家具厂商已达16,000家[3] - 公司大力开发乡镇零售分销市场，至三季度末完成乡镇店建设290家[3] - 1-3季度本部定制家居业务完成收入7.09亿元，同比增长9.28%[3] - 全屋定制业务1-3季度完成收入4.19亿元，同比增长18%[3] 未来发展规划 - 公司零售定制业务将以实木复合板材为切入点，聚焦中高端消费群体[3] - 公司将快速布局华东区域的门店网络，力争把"兔宝宝全屋定制"打造成为华东区域强势品牌[3] - 公司将加大投入补充店面展示效果、产品外观设计和信息化建设等方面的短板[3] 其他信息 - 公司管理费用下滑主要是股权激励费用同比去年减少4,633.01万元[4] - 公司加强运营资金管控，应收账款、应收票据、合同资产比年初减少[4] - 公司将保持较高的分红比例，今年分红金额不低于当年实现可供分配利润的50%以上[4]

营业收入及利润 - 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2023年第三季度营业收入为2,468.20亿元，同比增长15.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为168,409.95亿元，同比增长37.29%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为874,129.08亿元，同比增长119.74%[5] - 货币资金比年初增加83,527.36万元，增加120.50%[7] - 应收款项融资比年初减少892.92万元，减少83.45%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加47,632.20万元，增加119.74%[doc9] - 公司财报显示，应收账款比年初减少，预付款项增加，导致经营活动产生的现金流量净额同比增加[doc13] - 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为62.76亿元，现金流出小计为54.02亿元，经营活动产生的现金流量净额为8.74亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为5.39亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.03亿元[19] - 现金及现金等价物净增加额为8.26亿元，期末现金及现金等价物余额为14.80亿元[20] 资产及股东情况 - 公司总资产为5,892,601,201.49元，同比增长12.09%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,986,359,276.60元，同比增长27.22%[5] - 报告期末普通股股东总数为77,021股，其中德华集团控股股份有限公司持股数量最多，持股比例为35.81%[doc10] - 公司股东中，德华集团控股股份有限公司为控股股东，持有股份数量为300,773,456股，其中71,428,571股被质押[doc10] - 公司股东赵越刚通过普通证券账户持有92,160股，通过塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,063,560股[doc12] 财务费用及投资收益 - 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2023年第三季度财报显示，财务费用同比减少1,971.03万元，减少151.20%，主要系银行借款减少和综合融资成本下降[doc8] - 投资收益同比增加3,333.88万元，增加179.45%，主要系转让子公司股权和债务重组收益增加[doc8] 资产情况 - 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2023年第三季度流动资产合计为3,547,244,506.63元，较上期增长23.1%[14] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为2,345,356,694.86元，较上期略有下降[14] 营业总收入及净利润 - 公司2023年第三季度营业总收入为5,731,081,782.29元，较上期略有下降[15] - 营业总成本为5,161,941,604.02元，较上期略有下降[15] - 公司2023年第三季度净利润为470,783,030.50元，较上期增长17.0%[16] 其他综合收益 - 公司2023年第三季度其他综合收益的税后净额为2,596,274.52元，较上期大幅下降[17]