公司业务定位 - 公司在车载ADAS镜头领域处于行业第一梯队 [1] - 公司深耕光学领域多年并储备多项专利技术 [1] - 公司积累大量行业经验和客户资源并积淀良好市场形象 [1] 发展战略规划 - 公司将推动既有业务协同发展 [1] - 公司布局新兴业务良性发展 [1] - 公司将根据实际情况严格按信息披露要求通报进展 [1]

公司经营策略 - 公司始终注重内在价值提升 [2] - 公司通过优化资产结构夯实经营基础 [2] - 公司通过强化成本控制夯实经营基础 [2] - 公司通过推进技术创新夯实经营基础 [2]

公司技术优势 - 深耕玻璃镜片和全玻高清广角镜头技术多年 [1] - 具备强大非球面玻璃镜片和高清广角镜头制造能力 [1] 产业链合作布局 - 与国内外智驾方案商长期保持深度合作 [1] - 覆盖国内外众多知名整车厂和TIER1厂商 [1] 量产交付能力 - 拥有成熟车规级量产能力 [1] - 可持续稳定大规模交付高质量高可靠性车规级镜头产品 [1]

产能规划 - 公司规划车载镜头产能8000万颗 预计2025年年底基本达产 [1] - 公司规划车载镜头模组产能5000万颗 目前产能仍处于爬坡阶段 [1] 业务发展 - 公司将推动既有业务协同发展 同时布局新兴业务良性发展 [1] - 公司将根据实际情况严格按照信息披露要求通报相关进展 [1]

技术工艺 - 模造玻璃采用一模多穴技术 镜片直径大小决定具体工艺方案 [1] - 公司根据客户应用场景需求及技术要求提供定制化产品 [1]

公司业务应用 - 公司镜头及模组产品可应用于机器人视觉系统 [1]

机器人视觉产品进展 - 公司应用于机器人视觉的产品已实现量产出货 [1] - 公司同时为机器人视觉产品提供小样试点服务 [1]

行业市场前景 - 全球汽车年产量达8000万至1亿辆 为实现L3和L4级别自动驾驶 最终需要近10亿颗车载镜头 市场发展空间巨大 [1] 公司产能规划 - 公司规划车载镜头产能为8000万颗 预计2025年年底基本达产 [1] - 规划车载镜头模组产能为5000万颗左右 目前产能处于爬坡阶段 [1] 公司战略部署 - 公司将推动既有业务协同发展 同时布局新兴业务良性发展 [1] - 公司将根据实际情况 严格按照信息披露要求 及时向投资者通报相关进展 [1]

转股价格调整 - 联创转债转股价格从11.17元/股调整为11.18元/股 调整生效日期为2025年9月8日 [1] - 调整原因系公司回购注销401.60万股限制性股票 占回购前总股本0.38% [21][24] - 根据募集说明书转股价格调整公式计算得出新价格 具体公式为P1＝(P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3)/(1+k1+k2+k3) [21] 可转债发行情况 - 公司于2020年3月16日公开发行300万张可转换公司债券 债券简称联创转债 代码128101 [1] - 可转债转股期自2020年9月21日起至2026年3月16日止 初始转股价格为18.82元/股 [4] 历次转股价格调整 - 2020年5月29日因权益分派调整转股价格至14.48元/股 每10股转增3股并派现0.1元 [4] - 2020年11月18日因非公开发行1.19亿股新股 转股价格调整为13.86元/股 [5][6] - 2021年5月13日因股权激励新增1524.75万股 转股价格调整为13.74元/股 [6] - 2021年6月7日因每10股派现0.157507元 转股价格调整为13.72元/股 [7] - 2022年7月11日因累计计算权益分派及回购 转股价格调整为13.71元/股 [9] - 2022年11月11日因股权激励新增1117.55万股 转股价格调整为13.66元/股 [10] - 2022年11月28日因回购注销69.2万股 转股价格调整为13.67元/股 [11] - 2023年6月30日因回购注销474.725万股 转股价格调整为13.70元/股 [13] - 2023年7月11日因权益分派 转股价格调整为13.69元/股 [14] - 2024年11月14日董事会决议向下修正转股价格至11.56元/股 [17] - 2024年12月25日因回购注销921.05万股 转股价格调整为11.60元/股 [18] - 2025年2月11日董事会决议向下修正转股价格至11.17元/股 [19] 股权激励计划执行 - 2022年激励计划涉及回购注销401.60万股限制性股票 回购总金额3702.73万元 [24][43] - 回购原因包括公司2024年未达成业绩考核目标 以及部分激励对象离职或职务变更 [26][39][40][42] - 公司总股本从10.59亿股减少至10.55亿股 [21][25] 股本结构变化 - 公司通过非公开发行、股权激励、权益分派等多次操作 总股本从最初9.29亿股增至10.55亿股 [5][6][21] - 本次回购注销后公司控股股东及实际控制人未发生变化 股权分布仍符合上市条件 [46]

联创转债基本信息 - 公司于2020年3月16日公开发行300万张联创转债[3] - 联创转债转股期为2020年9月21日至2026年3月16日，初始转股价格为18.82元/股[5] 转股价格调整情况 - 2020年5月29日，转股价格由18.82元/股调整为14.48元/股[6] - 2020年11月18日，转股价格由14.48元/股调整为13.86元/股[7][8] - 2021年5月13日，转股价格由13.86元/股调整为13.74元/股[8][9] - 2021年6月7日，转股价格由13.74元/股调整为13.72元/股[9] - 2022年7月11日，转股价格由13.72元/股调整为13.71元/股[13] - 2022年11月11日，转股价格由13.71元/股调整为13.66元/股[14][15] - 2022年11月25日，转股价格由13.66元/股调整为13.67元/股[16] - 2023年6月，转股价格由13.67元/股调整为13.70元/股[18] - 2023年7月11日，转股价格由13.70元/股调整为13.69元/股[19] - 2024年11月14日，转股价格由13.69元/股向下修正为11.56元/股[21][22] - 2024年12月，转股价格调整为11.60元/股[23] - 2025年2月11日，转股价格由11.60元/股向下修正为11.17元/股[24] - 2025年9月8日，转股价格由11.17元/股调整为11.18元/股[26] 总股本变化情况 - 2022年11月11日，总股本由106285.9945万股增至107403.5445万股[14][15] - 2022年11月25日，总股本由107403.8361万股变更为107334.6361万股[16] - 2023年3月24日，总股本由107334.7165万股变更为107359.7165万股[17] - 2023年6月，总股本由107359.8846万股变更为106885.1596万股[18] - 2023年11月15日，总股本由106886.0425万股变更为106896.0425万股[20] - 2023年12月，总股本由106896.1301万股变更为106855.9101万股[21] - 2024年12月，总股本由106858.0399万股变更为105936.9899万股[23] - 截至2025年9月3日，公司总股本由1,059,387,239股变更为1,055,371,239股[26] 回购注销情况 - 2022年激励计划合计回购注销限制性股票401.60万股，回购总金额为37,301,361.39元（含利息）[26] - 2024年12月共回购注销921.05万股，占注销前总股本0.86%[23] - 2025年9月4日办理完成激励对象回购注销事宜[26] - 回购注销2022年激励计划首次授予限制性股票3,960,000股，回购价格9.289元/股[26] - 回购注销2022年激励计划首次授予限制性股票36,000股，回购价格9.211元/股[26] - 回购注销2022年激励计划预留授予限制性股票20,000股，回购价格9.21元/股[26]