证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-014 山东威达机械股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 11 日 附件：职工代表监事简历 魏宁波先生，生于 1977 年，专科学历，工程师。曾任威海康博贸易有限公司执行董事兼总 经理,山东威达机械股份有限公司技术员，山东威达雷姆机械有限公司工程部部长，山东威达机 械股份有限公司监事；现任威海康博贸易有限公司执行董事兼总经理，山东威达粉末冶金有限公 司监事，苏州德迈科电气有限公司机器人及智能包装事业部副总经理、监事，山东威达机械股份 有限公司监事，山东威达雷姆机械有限公司监事。 一、会议以 61 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，选举魏宁波先生为公司第十届监事会职 工代表监事。 鉴于第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意选举魏 宁波先生为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后）。 魏宁波先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监 ...

会议情况 - 公司第九届监事会第二十四次临时会议于2025年1月22日现场召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议结果 - 会议审议通过提名第十届监事会股东代表监事候选人议案[4] - 同意提名苗东东、魏凤娟为第十届监事会股东代表监事[4] 公告信息 - 《关于监事会换届选举的公告》于2025年1月23日刊登相关媒体及网站[4]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十三次临时会议于2025年1月22日召开，9名董事全出席[3] 议案审议 - 审议通过提名第十届董事会非独立董事、独立董事候选人议案，待股东大会审议[4][5] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，大会2月18日9:30召开[6] 公告发布 - 《关于董事会换届选举的公告》等2公告于1月23日刊登相关媒体[5][6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于2月18日召开，现场9:30开始[2][3] - 股权登记日为2月12日[3] - 登记时间为2月13日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] 选举信息 - 需选举6名非独立董事、3名独立董事、2名股东代表监事[6][7] - 选举不同职位股东表决权总数计算方式不同[16] 投票信息 - 网络投票代码362026，简称为山威投票[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2月18日9:15 - 15:00[19][20] - 互联网投票需办理身份认证[20] 其他信息 - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3] - 地点在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室[5] - 提案对中小投资者表决单独计票[8] - 公告于2025年1月23日发布[6] - 重复投票以第一次有效投票为准[18] - 任一股东或代理人只能填一张表决票[24] - 未填、错填表决票计为“弃权”[24]

业绩预告时间 - 业绩预告时间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] 业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利24000.00万元 - 31000.00万元，比上年同期增长44.24% - 86.31%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利19500.00万元 - 26500.00万元，比上年同期增长41.68% - 92.54%[3] - 基本每股收益预计盈利0.54元/股 - 0.70元/股[3] 上年同期业绩数据 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为16639.28万元[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为13763.36万元[3] - 上年同期基本每股收益为0.37元/股[3] 业绩上升原因 - 业绩同向上升原因是深耕主业、加强研发、新项目量产增多、订单充足、加强管理、精益生产、工艺改善、提升质量、降低成本、提升满意度[5] 业绩预告财务数据说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，已与会计师事务所预沟通且无分歧[4] 具体财务数据披露安排 - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[6]

市场扩张和并购 - 公司与子公司拟在墨西哥投资设威达墨西哥[2] - 2021年4月12日完成墨西哥子公司注册登记[2] - 项目投资总额由3.39亿变更为9.08亿墨西哥比索[3] - 威达墨西哥完成新注册登记[4] 股权结构 - 山东威达机械股份有限公司固定资本45,000.00墨西哥比索，可变资本1.8亿墨西哥比索，股权占比90.00%[4] - 山东威达销售有限公司固定资本5,000.00墨西哥比索，可变资本2000万墨西哥比索，股权占比10.00%[4]

股票期权激励计划调整 - 2021年1月22日激励对象由351人调为350人，期权数量由2700万份调为2688万份[5] - 2021年6月19日行权价格由10.61元/份调为10.51元/份[7] - 2022年4月23日激励对象由350人调为316人，期权数量调为2376.64万份，注销311.36万份[8] - 2022年6月22日行权价格由10.51元/份调为10.36元/份[9] - 2023年2月11日激励对象由316人调为301人，期权数量调为2075.5984万份，注销301.0416万份[9] - 2023年4月22日激励对象由301人调为298人，期权数量调为1490.3784万份，注销585.22万份[12] - 2023年6月17日行权价格由10.36元/份调为10.31元/份[12] - 2024年2月17日激励对象由298人调为287人，期权数量调为13567784份，注销1336000份[13] - 2024年6月27日行权价格由10.31元/份调为10.19元/份[14] - 2024年12月21日行权价格由10.19元/份调为10.13元/份[14] 行权情况 - 298名激励对象第一个行权期可行权689.64万份，行权价10.51元/股[8] - 59名激励对象第二个行权期可行权109.08万份，行权价10.36元/股[12] - 第二个行权期可行权1090800份，实际行权34800份[13] 权益分派 - 2024年前三季度以445550168股为基数，每10股派现金红利0.60元[16] - 利润分配方案于2024年12月16日实施完毕[16]

投资范围与资金 - 证券投资不适用主营业务等五类投资[2] - 资金来源为自有闲置资金，不得用募集资金[3] 审议披露规则 - 投资总额占净资产10%以上且超1000万，董事会审议披露[6] - 占50%以上且超5000万，股东大会审议披露[6] 额度与期限 - 额度使用期限不超12个月，交易金额不超额度[7] 部门职责 - 投资部负责方案制定等[9] - 财务部负责资金汇划及核算[9] - 审计部每季度末检查汇报[9] 其他规定 - 独立董事可提议专项审计[10] - 制度经董事会通过生效，由其修订解释[14]

股票期权激励计划调整 - 2021 - 2024年多次调整激励对象人数、授予股票期权数量及行权价格[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 权益分派方案 - 2024年前三季度以445,550,168股为基数，每10股派发现金红利0.60元[12] 其他说明 - 行权价格调整公式为P＝P0 - V，调整后为10.13元/份[13] - 行权价格调整对公司财务无实质性影响[14] - 监事会同意调整，已获必要授权与批准[15][16]

会议决策 - 2024年12月21日召开第九届董事会第二十二次临时会议，9名董事全出席[3] - 《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》3票同意通过[4] - 《关于<证券投资管理制度>的议案》《关于<市值管理制度>的议案》均9票同意通过[4][5] 方案调整 - 第二期股票期权激励计划行权价格由10.19元/份调为10.13元/份[4] 公告发布 - 《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告》等三文件于2024年12月24日刊登或发布[4][5]