证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-065 山东威达机械股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 截至本公告日，田铭扬女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺。田铭扬 女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦 不会对公司正常的经营发展产生影响。 田铭扬女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对田铭扬女士为公司发展 所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选公司职工代表董事的情况 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 公司于 2025 年 9 月 29 日召开了 2025 年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举第十届 董事会职工代表董事的议案》，同意选举隋国志先生(简历详见附件)担任公司第十届董事会职 工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。 隋国志先生具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后公司第十届董事会成员中兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担 ...

2025年9月28日，山东威达机械股份有限公司董事会收到董事田铭扬因个人原因的辞职报告，辞职自送 达日生效，辞职后不再担任公司及子公司职务，且未持股、无未履行承诺，不影响董事会正常运行。为 保证规范运作，9月29日公司召开2025年第二次职工代表大会，选举隋国志担任第十届董事会职工代表 董事，任期至第十届董事会任期届满。隋国志具备任职资格，未持股，与相关方无关联关系，符合法规 及章程规定。 ...

公司业务动态 - 公司孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司已为蔚来汽车提供二代、三代、四代换电站设备及相关服务 [1] - 后续将根据客户实际需求继续研发和提供相关产品或服务 [1]

公司业务合作 - 公司孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司为蔚来汽车提供二代、三代、四代换电站设备及相关服务 [2] - 公司后续将根据客户实际需求持续研发并提供相关产品或服务 [2] 技术发展进程 - 蔚来汽车换电站技术已迭代至第五代 公司参与过前四代换电站设备的供应 [2]

业务合作 - 公司孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司已为蔚来汽车提供二代、三代、四代换电站设备及相关服务 [1] - 后续将根据客户实际需求继续研发和提供相关产品或服务 [1]

股价表现 - 9月26日股价上涨5.2%至13.97元/股 成交额2.40亿元 换手率4.22% 总市值61.54亿元 [1] 主营业务结构 - 电动工具配件占比52.00% 其他产品占比26.29% 粉末冶金件占比6.90% 自动化装备占比4.63% [1] - 机床业务占比3.04% 新能源汽车换电站业务占比2.26% 锯片产品占比2.01% [1] 基金持仓情况 - 诺安鸿鑫混合A持有10.48万股 占基金净值比例2.9% 位列第十大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈7.23万元 今年以来收益率54.96% 近一年收益率74% [2] - 基金成立以来累计收益195.58% 最新规模4371.98万元 [2] 基金经理信息 - 基金经理李迪累计任职4年271天 管理资产规模4389.83万元 [3] - 任职期间最佳基金回报28.27% 最差基金回报-25.85% [3]

股价表现与资金流向 - 9月18日盘中下跌2.05%至13.84元/股 成交额2.22亿元 换手率3.73% 总市值60.97亿元 [1] - 主力资金净流出1979.01万元 特大单买卖占比分别为1.01%和2.23% 大单买卖占比分别为24.65%和32.34% [1] - 年内股价累计上涨41.80% 近5日/20日/60日分别变动-3.96%/2.52%/17.69% [1] 主营业务构成 - 电动工具配件占比52.00% 其他产品26.29% 粉末冶金件6.90% 自动化装备4.63% [1] - 机床业务占比3.04% 新能源汽车换电站2.26% 锯片产品2.01% [1] - 公司业务涵盖钻夹头/电动工具开关/智能制造系统集成 涉及电动工具/机床/智能制造三大行业 [1] 财务数据表现 - 2025年上半年营业收入9.14亿元 同比下降15.37% [2] - 同期归母净利润1.58亿元 同比增长9.31% [2] - A股上市后累计派现5.04亿元 近三年累计分红1.38亿元 [3] 股东结构变化 - 股东户数3.48万户 较上期减少21.18% [2] - 人均流通股12295股 较上期增加26.88% [2] - 十大流通股东新增四家基金：博时信用债券A/B持股384万股/博时新收益混合A持股321万股/广发中小盘精选混合A持股226.54万股/广发小盘成长混合(LOF)A持股223.74万股 [3] 行业分类与概念板块 - 属于机械设备-通用设备-金属制品行业 [2] - 概念板块涵盖机械/工业母机/小盘/快递概念/一带一路等 [2]

公司治理结构调整 - 公司于2025年8月23日召开第十届董事会第四次会议并通过《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订的议案》[1] - 公司于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会审议通过上述议案[1] - 取消监事会设置并废止《监事会议事规则》 监事会职权由董事会审计委员会承接[1] 公司章程及制度修订 - 根据法律法规及规范性文件要求修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》[1] - 公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用[1] 人事变动安排 - 监事魏凤娟、魏宁波、苗东东因治理结构调整自然免除第十届监事会职务[1] - 离任后三位原监事仍在公司任职[1]

会议信息 - 2025年8月23日召开第十届董事会第四次会议[2] - 2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会[2] 公司治理调整 - 审议通过变更经营范围等议案[2] - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接[2] - 三人监事职务自然免除，原定任期至2028年2月17日[2]

股份回购 - 公司回购股份资金总额3000 - 6000万元，回购价不超17.70元/股[3] 股份注销 - 2025年7月7日办理5171400股回购股份注销手续[4] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由445703339股减至440531939股[4] - 公司注册资本由445703339元减至440531939元[4] 债权人权益 - 债权人可要求清偿债务或担保，申报时间、地点等明确[5][6]