授信额度 - 公司及子公司拟申请不超过20亿元综合授信额度，可循环使用[3][4] - 授信额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内[3][5] 关联担保 - 关联方金晨为子公司浙江金晟申请不超过2453万元授信提供无偿担保[3][5][7] - 金晨直接持有浙江金晟41.875%的股份[6] 审议情况 - 2025年4月8日第三届董事会第二十三次会议等审议通过相关议案[5][12] - 相关议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决[2][5][12]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月10日评估姜晏、董舟江、王丽独立性[1][2] - 三位独立董事符合独立性要求，无利害关系[1]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[8] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[10] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行32,220,000股，发行价28.84元/股，募集资金总额929,224,800元，净额815,674,432.09元[2] - 以前年度已使用募集资金411,711,650.87元，本年度使用256,398,162.11元，截止2024年12月31日剩余161,905,030.43元[4] - 2024年募投项目投入144,078,223.43元，永久补充流动资金112,319,938.68元，现金管理收益6,307,915.55元，存款利息收入扣减手续费净额2,593,550元[6] - 截止2024年12月31日，募集资金专户余额24,905,030.43元，现金管理账户余额137,000,000元[6] - 公司本次超募资金总额为3.814744亿元[20] 募投项目进展 - 新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目承诺投资20,000.00万元，截至期末累计投入14,033.88万元，进度70.17%，本报告期实现效益1,323.07万元[31] - 高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目承诺投资18,520.00万元，截至期末累计投入11,037.26万元，进度59.60%，本报告期实现效益1,822.69万元[32] - 研发中心项目承诺投资4,900.00万元，截至期末累计投入3,063.80万元，进度62.53%[32] - 永久性补充流动资金项目承诺投资22,676.22万元，已累计投入22,676.22万元，进度100%[32] - 年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目承诺投资16,000.00万元，已累计投入15,999.82万元，进度100.00%，本报告期实现效益2,781.91万元[32] 资金使用决策 - 2024年4月7日，公司增加部分募投项目实施主体和地点，增加华纬汽车零部件（重庆）有限公司为实施主体[12][13] - 2023年6月7日，公司同意通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项[14] - 2023 - 2024年公司与多家银行及保荐机构签订募集资金三方或四方监管协议[7] - 2023年6月9日公司同意使用不超过6亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，额度有效期12个月[17] - 2024年4月29日公司同意使用不超过4亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，额度有效期12个月[18] - 2023年6月9日公司同意将1.144423亿元超募资金用于永久补充流动资金，截至2024年12月31日已转出[20] - 2023年7月17日公司同意投资2.5亿元建设项目，其中超募资金1.6亿元，截至2024年12月31日已使用超募资金1.599982亿元[21] - 2024年7月1日公司同意将不超过1.125亿元超募资金用于永久补充流动资金，截至2024年12月31日实际使用1.123199亿元[22] - 2024年10月24日公司同意将两个募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日[24] - 2025年审议通过议案，对“研发中心项目”结项，将节余934.07万元募集资金投入“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”[35]

2024年情况 - 召开7次监事会会议[2] - 监事会成员列席7次董事会，出席3次股东大会[4] - 立信对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 2025年展望 - 监事会继续履行监督职能保障公司及股东利益[7]

会议安排 - 2025年4月8日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[1] - 现场会议2025年4月30日下午14:30召开，网络投票时间为2025年4月30日多个时段[2] - 股权登记日为2025年4月25日[4] 投票相关 - 提案4需出席股东大会股东或代理人所持表决票2/3以上通过[7] - 网络投票代码为361380，投票简称为华纬投票[17] 其他事项 - 中小投资者定义明确[8] - 委托代理人出席现场会议，授权委托书2025年4月28日前送达或传真至公司[9] - 登记时间为2025年4月28日特定时段[10] - 会期预计半天，与会者费用自理[12] - 公告日期为2025年4月10日[15] - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[23] - 未明确指示投票，受托人有权自决[23] - 授权委托书剪报等均有效[23]

会议相关 - 第三届监事会第二十二次会议于2025年4月8日召开，3位监事全出席[2] - 多项议案以3票同意通过，含《2024年年度报告》及其摘要等[3] 业务决策 - 公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信，2453万元系关联方抵押担保[10] - 同意开展8000万元或等值外币外汇套期保值业务，期限一年可循环[11][12] 其他事项 - 审议监事2025年度薪酬方案，监事回避表决[8] - 同意续聘立信为2025年度审计机构[7] - 预计2025年度日常关联交易合规[9] - 2024年度利润分配等方案待股东大会审议[5] - 通过《2024年度内部控制评价报告》[5] - 通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》[7]

会议审议 - 审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][7][8][10][15][17][19] - 续聘立信为2025年度审计机构[8] 薪酬方案 - 拟定公司现任董事2025年度薪酬方案，独立董事津贴为6万元人民币/年（税前）[12] - 审议通过公司高级管理人员2025年度薪酬方案[11] 业务额度 - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过20亿元人民币的综合授信额度，其中不超过2453万元系关联方抵押担保[16] - 公司及下属子公司开展额度为等值人民币8000万元或等值外币的外汇套期保值业务[17] 薪酬制度 - 公司外部董事不在公司领取薪酬，差旅费等按规定据实报销[13] - 兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事及公司高级管理人员实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制[13][14]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润195,876,868.78元[4] - 2024年度可供分配利润524,903,765.22元[5] - 2024年度归属于股东净利润226,417,033.24元，2023年为164,071,812.53元[7] 利润分配 - 拟每10股派3元，分红54,727,342.80元；每10股转增4.8股，转增后总股本270,573,348股[5] - 2024年现金分红和回购总额74,726,440.52元，占净利润33.00%[6] 资金用途 - 2024年留存利润用于新产品研发、海内外项目投资及日常经营[9]

文章核心观点 - 华纬科技2024年营收和净利润同比增长，还公布了利润分配和转增股本方案 [1] 公司业绩 - 2024年营业收入18.6亿元，同比增长49.67% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.26亿元，同比增长38.00% [1] 利润分配与转增股本 - 以1.83亿股扣除回购专户上已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)，送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股 [1]