股权结构 - 南昌百通环保科技有限公司持股90,000,000股，占总股本19.53%[1] - 张春龙持股54,000,000股，占总股本11.72%[1] - 张春泉持股46,953,000股，占总股本10.19%[1] - 北京百通衡宇科技有限公司持股36,720,687股，占总股本7.97%[1] 流通股持股 - 北京赛英特壹号股权投资中心（有限合伙）持股14,335,300股，占无限售流通股份6.79%[3] - 南昌金开资本管理有限公司持股10,050,000股，占无限售流通股份4.76%[3] - 苏州金海汇私募基金管理有限公司相关合伙企业持股9,204,300股，占无限售流通股份4.36%[3] - 宿迁德韬投资管理有限公司相关合伙企业持股6,150,000股，占无限售流通股份2.91%[3] - 赵柏元持股5,634,705股，占无限售流通股份2.67%[3] 公司决策 - 公司于2024年11月28日召开会议通过回购股份方案[1]

人事提名 - 拟提名张春龙、于瑞怀、杜建华为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 拟提名张立娟、郝国敏为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[8] 资金运用 - 拟使用不超3000万元闲置募集资金和不超5亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[11] - 2025年度拟向金融机构申请不超20亿元综合授信额度，实控人夫妇无偿担保[16] - 同意使用自有资金以集中竞价回购股份，期限12个月，价格不超20元/股[21] - 回购股份数量不低于100万股且不高于180万股，用于员工持股或激励[21] 担保事项 - 同意为子公司提供不超5亿元新增担保额度，70%以上子公司不超1.5亿元，70%以下不超3.5亿元[16] 对外投资 - 控股子公司拟以5000万元自有资金设立全资子公司[23] 会议安排 - 拟于2024年12月16日14:00召开2024年第三次临时股东大会[26] 表决结果 - 选举非独立董事候选人同意5票，反对0票，弃权0票[5][6][7] - 选举独立董事候选人同意5票，反对0票，弃权0票[10][11] - 使用闲置资金现金管理议案同意5票，反对0票，弃权0票[14] - 《关于对外投资设立孙公司的议案》同意5票，反对0票，弃权0票[25] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》同意5票，反对0票，弃权0票[27]

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-048 江西百通能源股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日 召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，使用 总额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）的闲置募集资金进行现金管 理，公司及子公司使用不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置自有资金 进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及期限内可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东大 会审议，同时提请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权， 授权公司财务部门具体实施相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出 ...

天风证券股份有限公司 关于江西百通能源股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和 部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江西 百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称 "《监管指引第 2 号》"）《《圳证证券易所股股票上市则》》《（以下简称"《股票上市 则》》"）及《圳证证券易所股上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司则 范运作》《（以下简称"《则范运作》"）等相关法律、法则及则范性文件的则定，对 百通能源使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号）核准，公司已公开发行人民 币普通股 4,609 万股，发行价格为 4.56 元/股，募集资金总额为人民币 210,170,400. ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-050 江西百通能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 回购股份种类：江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）发行的人民 币普通股（A 股）股票； 回购股份用途：本次回购股份将用于实施公司员工持股计划或者股权激励， 法定期间未使用部分公司将履行相关程序予以注销并减少注册资本； 回购金额：不高于人民币 3,600 万元（含）； 回购价格：不超过 20 元/股； 回购数量：本次回购股份数量不低于 1,000,000 股，不高于 1,800,000 股， 约占公司总股本的比例为 0.22%至 0.39%，具体回购股份的数量以回购结束时实际 回购的股份数量为准； 回购资金来源：公司自有资金； 回购方式：集中竞价交易方式； 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2、相关股东是否存在减持计划 1 截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制 人、持股 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名郝国敏为江西百通能源股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江西百通能源股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西百通能源股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...

换届选举 - 2024年11月28日审议通过董事会、监事会换届选举议案[1] - 提名第四届董、监事会候选人，任期三年[1][4] - 选举议案将提交股东大会表决[3][4] 人员情况 - 独立董事陈俊任期届满，暂继续履职[3] - 张春龙为实控人，直接和间接持股[11] - 部分候选人未持股，部分任职资格合规[12][13][15][16][19][20]

独立董事提名 - 郝国敏被提名为江西百通能源第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名，需有注册会计师资格等[6] 履职承诺 - 担任独立董事公司数量、时长符合规定[10] - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[10]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超20亿元[4] - 授信业务额度有效期12个月，可滚动使用[5] 担保情况 - 公司为子公司新增担保额度不超5亿元，按资产负债率分档[4] - 本次担保后，公司及子公司担保额度为6.896亿元[12] - 对外担保总余额1.896亿元，占净资产比例19.09%[12] 其他 - 实际控制人夫妇为综合授信无偿担保[4] - 申请事项需股东大会审议[5]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名张立娟为江西百通能源股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江西百通能源股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西百通能源股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：____________ ...