人员变动 - 证券事务代表李莉莉因个人原因辞职，申请送达董事会生效[2] - 截至公告披露日，李莉莉未持股，已完成工作交接[2] 后续安排 - 公司将尽快聘任新证券事务代表[2] 公告信息 - 公告2025年8月1日发布，编号2025 - 037，公司简称百通能源[1][4]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表258人，代表股份236,528,387股，占比51.3188%[8] - 出席现场会议股东及代表7人，代表股份229,071,087股，占比49.7008%[8] - 通过网络投票出席股东251人，代表股份7,457,300股，占比1.6180%[8] 中小股东情况 - 出席中小股东253人，代表股份7,479,700股，占比1.6228%[9] - 现场投票中小股东2人，代表股份22,400股，占比0.0049%[9] - 网络投票中小股东251人，代表股份7,457,300股，占比1.6180%[9] 议案表决情况 - 《关于向全资子公司百通热电划转股权的议案》同意235,566,387股，占比99.5933%[10] - 《关于向全资子公司百通热电划转股权的议案》反对867,100股，占比0.3666%[10] - 《关于向全资子公司百通热电划转股权的议案》弃权94,900股，占比0.0401%[11] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[12]

会议安排 - 2025年7月10日董事会决定召集股东大会[4] - 7月11日刊登股东大会通知公告[5] - 7月28日14:00召开股东大会，采用现场和网络投票结合[7] 投票情况 - 现场7人代表229,071,087股，占比49.7008%[10] - 网络251名代表7,457,300股，占比1.6180%[11] - 共258人代表236,528,387股，占比51.3188%[14] 议案审议 - 审议划转股权议案，同意235,566,387股，占比99.5933%[15][19]

股价表现 - 截至2025年7月23日收盘，百通能源股价报12.38元，下跌1.12% [1] - 当日换手率4.05%，成交量8.56万手，成交额1.07亿元 [1] 资金流向 - 7月23日主力资金净流出890.43万元 [2][3] - 游资资金净流出34.61万元 [3] - 散户资金净流入925.03万元 [2][3] 定增进展 - 公司于2025年6月11日披露向特定对象发行股票相关公告 [2] - 定增事项尚待深交所审核通过及证监会同意注册 [2] - 公司表示将严格履行信息披露义务，后续进展以巨潮资讯网公告为准 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年7月10日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事5名 实际出席董事5名 其中张春龙以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长张春龙主持 监事和高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 股权划转议案 - 公司拟将持有的10家子公司全部股权划转至全资子公司北京百通热电有限公司 [1] - 划转股权截至2025年3月31日的账面净值为56,55656万元 [1] - 议案获董事会全票通过(同意5票 反对0票 弃权0票) [2] - 该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 临时股东大会议案 - 公司拟于2025年7月28日召开第二次临时股东大会 [2] - 股东大会通知公告已同步刊载于巨潮资讯网 [2] - 议案获董事会全票通过(同意5票 反对0票 弃权0票) [2]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月28日14:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议与网络投票并行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统分两个时段进行：9:15-9:25/9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年7月22日，登记在册股东有权参与表决 [2] 会议审议事项 - 提案已通过第四届董事会第六次会议审议，具体内容于2025年7月11日披露于指定媒体及巨潮资讯网 [3] - 议案属普通决议事项，需出席股东所持表决权过半数通过 [3] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件及授权文件，自然人股东需身份证或委托书，支持信函/传真登记（截止7月24日17:00） [5] - 登记地址为北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区，联系人刘宜峰/李莉莉 [5] 投票机制 - 股东可选择现场或网络投票，重复表决以第一次结果为准 [2] - 网络投票操作流程详见附件，需通过深交所数字证书或服务密码认证 [7] 备查文件 - 第四届董事会第六次会议决议作为会议依据 [6] - 授权委托书模板明确受托人表决权限及提案编码对应关系 [7][8]

公司信息 - 公司成立于2010年5月13日，注册资本46,090万元[4] - 百通热电成立于2025年5月30日，注册资本1,000万元[5] 股权划转 - 2025年7月10日通过向百通热电划转股权议案[1] - 以2025年3月31日为基准日，按账面净值约56,556.56万元划转股权[6] - 十家子公司长期股权投资账面净值合计565,565,560.65元[6] 其他事项 - 授权管理层办理股权划转税务、工商等相关手续[10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年7月28日召开[1] - 现场会议14:00开始，网络投票时间为7月28日[2] - 股权登记日为2025年7月22日[5] 议案相关 - 会议审议《关于向全资子公司百通热电划转股权的议案》[10] - 议案须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过[12] 登记信息 - 登记时间为2025年7月24日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[13] - 登记地点为北京市西城区白广路四号院相关办公室[13] 投票信息 - 普通股投票代码为"361376"，简称为"百通投票"[24] - 深交所交易系统投票时间为7月28日多个时段[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月28日9:15 - 15:00[28]

会议安排 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年7月10日召开，5名董事全部出席[2] - 公司拟于2025年7月28日14:00召开2025年第二次临时股东大会[6] 股权划转 - 公司拟将10家子公司全部股权按56,556.56万元账面净值划转至北京百通热电[3] - 《关于向全资子公司百通热电划转股权的议案》表决全票通过，待股东大会审议[4][5] 议案表决 - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过[7]

资产重组 - 公司拟将持有的多个子公司股权按照截至2025年3月31日的账面净值约5 66亿元划转至全资子公司百通热电 [1] - 本次股权划转完成后相关子公司将成为百通热电的子公司 [1] - 这一划转属于公司内部资产调整不涉及合并报表范围变化不构成关联交易或重大资产重组 [1] 业务管理 - 股权划转有利于公司热电业务的专业化管理 [1] - 此举将促进工业园区集中供热及热电联产业务的运营和发展 [1] 审批流程 - 董事会已审议通过该股权划转事项 [1] - 该事项尚需提交股东大会审议 [1]