董事会会议召开情况 - 第三届董事会第九次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事陈翔宇、葛凤燕、顾凌枫以通讯方式出席 [1] - 会议由董事长叶汀主持，全体监事和高级管理人员列席，会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金使用 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要，认为报告编制合规且公允反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 董事会确认2025年半年度募集资金存放与使用符合监管要求，无违规使用或损害股东利益的情形 [2] - 半年度报告及募集资金使用专项报告均披露于巨潮资讯网 [2] 公司章程及治理制度修订 - 公司修订《公司章程》，取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会行使 [2] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及深圳证券交易所相关规则 [2][3] - 管理层获授权根据市场监管部门要求调整章程内容并办理工商变更登记 [3] 内部制度完善与新增 - 董事会修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等22项制度，并新增《独立董事专门会议工作制度》 [3][4] - 修订旨在落实最新法律法规要求，提升公司治理水平和规范运作机制 [3] - 其中4.01-4.10项子议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 [4] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年9月11日在浙江省绍兴市公司研发楼二楼大会议室召开第三次临时股东大会 [5] - 股东大会通知已同步披露于巨潮资讯网 [5]

监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第八次会议于2025年8月26日以现场方式召开 会议通知于2025年8月15日通过通讯方式送达 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 由监事会主席吕银彪主持 会议召集及召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议认为董事会编制的2025年半年度报告全文及摘要程序合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 监事会审核认为公司已按法律法规要求及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况 [2] - 公司对募集资金实行专户储存和专项使用 未变相改变用途或损害股东利益 无违规使用情形 [2] - 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司章程修订计划 - 根据《公司法》及配套制度规则过渡期安排、《上市公司章程指引》等规定 公司拟对现行《公司章程》进行修订调整 [2] - 修订后公司将不再设置监事会 原监事会职权由董事会审计委员会行使 [2] - 在股东大会审议通过前 第三届监事会及监事将继续履行原有监督职责 包括对公司经营、财务及董事、高管履职的合法合规性监督 [3] - 本议案表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [3]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月11日14:00召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 网络投票时间为2025年9月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00通过交易系统，9:15-15:00通过互联网系统 [1] - 股东可选择现场表决或网络投票一种方式，重复投票以第一次有效结果为准 [2] 会议审议事项 - 提案包括修订《公司章程》并办理工商变更登记（包含10个子议案） [3] - 修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》 [3] - 修订《股东会网络投票管理制度》 [3] - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过，其余为普通议案需二分之一以上通过 [3] - 公司将对中小投资者表决单独计票并在决议公告中披露 [3] 会议登记方式 - 自然人股东需持本人身份证及持股凭证登记 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证原件 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，截止日期为2025年9月 [4] - 登记联系地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号 [4] 网络投票操作流程 - 通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4] - 互联网投票需进行身份认证，取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码" [6] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [6] 备查文件与公告披露 - 议案详细内容参见2025年8月27日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告 [3] - 授权委托书需明确标注提案编码、名称及表决意见（同意/反对/弃权） [8]

公司治理动态 - 公司于8月26日晚间发布公告宣布第三届监事会第八次会议召开 [2] - 会议审议通过《关于及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 兴欣新材第三届董事会第九次会议于8月26日晚间召开并通过《关于修订并办理相关工商变更登记的议案》[2] - 会议同时审议通过其他多项议案[2]

财务表现 - 2025年半年度营业收入2.18亿元 同比增长0.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3364.40万元 同比下降21.72% [1]

公司业务范围 - 公司产品主要应用于电子化学品 环保化学品 高分子材料 医药等领域 [2] 信息披露指引 - 具体产品及其用途需关注2024年度报告中第三节"管理层讨论与分析"中"报告期内公司从事的主要业务"相关内容 [2]

黄金行业 - 四川黄金上半年净利润2.09亿元，同比增长48.41%，营业收入4.42亿元，同比增长11.92% [1] 有色金属行业 - 驰宏锌锗上半年净利润9.32亿元，同比增长3.27%，营业收入105.81亿元，同比增长7.67%，拟每10股派现0.3元 [17][18] 医药生物行业 - 海欣股份上半年净利润1.08亿元，同比增长5.62%，但营业收入3.73亿元同比下降8.35% [1] - 山河药辅上半年净利润9303.52万元，同比下降2.61%，营业收入4.71亿元同比增长4.65% [1][2] - 沃森生物上半年净利润4316.06万元，同比下降74.69%，营业收入11.54亿元同比下降19.47%，拟每10股派现0.3元 [37][38][39] - 三友医疗上半年净利润3660.08万元，同比增长2083.64%，营业收入2.50亿元同比增长17.77% [54][55] 计算机与IT服务行业 - 东华软件上半年净利润2.44亿元，同比下降15.78%，营业收入56.22亿元同比下降1.76% [2][3] - 中远海科上半年净利润983.02万元，同比下降91.21%，营业收入7.89亿元同比下降9.97% [3][4] 基础化工行业 - 兴欣新材上半年净利润3364.4万元，同比下降21.72%，营业收入2.18亿元同比增长0.02% [4][5][6] - 红四方上半年净利润4396.65万元，同比下降47.10%，营业收入18.14亿元同比下降8.18% [33][34][35] - 兴发集团上半年净利润7.27亿元，同比下降9.72%，营业收入146.20亿元同比增长9.07% [53][54] - 六国化工上半年净亏损1.49亿元，营业收入31.55亿元同比增长3.10% [28][29] 农化制品行业 - 中农立华上半年净利润1.42亿元，同比下降10.06%，营业收入67.45亿元同比增长3.27% [19] - 兰花科创上半年净利润5747.78万元，同比下降89.58%，营业收入40.50亿元同比下降26.05% [42][43] 电子行业 - 格科微上半年净利润2976.19万元，同比下降61.59%，但营业收入36.36亿元同比增长30.33% [8][9] - 联创光电上半年净利润2.63亿元，同比增长15.18%，营业收入16.48亿元同比增长6.51% [21][22] - 泰晶科技上半年净利润2204.28万元，同比下降61.59%，营业收入4.59亿元同比增长16.73% [22][23] - 立讯精密上半年净利润66.44亿元，同比增长23.13%，营业收入1245.03亿元同比增长20.18% [29][30][31] - 江丰电子上半年净利润2.53亿元，同比增长56.79%，营业收入20.95亿元同比增长28.71% [31][32] 机械设备行业 - 邵阳液压上半年净利润711.27万元，同比下降31.68%，营业收入1.43亿元同比下降12.84% [9][10] - 埃科光电上半年净利润3603.58万元，同比增长127.40%，营业收入2.07亿元同比增长64.39%，拟每10股派现2元 [43][44] - 伟创电气上半年净利润1.41亿元，同比增长4.87%，营业收入8.97亿元同比增长16.39%，拟每10股派现1.5元 [26][27][28] 电力设备行业 - 大洋电机上半年净利润6.02亿元，同比增长34.41%，营业收入62.41亿元同比增长7.66%，拟每10股派现1元 [49][50][51] - 中船科技上半年净亏损5.74亿元，但营业收入37.72亿元同比增长30.79% [48][49] - ST长园上半年净亏损3.44亿元，营业收入34.70亿元同比下降0.89% [51][52] 汽车行业 - 三角轮胎上半年净利润3.96亿元，同比下降35.31%，营业收入47.78亿元同比下降4.50% [19][20][21] - 国机汽车上半年净利润2.13亿元，同比下降14.32%，营业收入168.29亿元同比下降11.64%，拟每10股派现0.3元 [44][45][46] - 常润股份上半年净利润1.07亿元，同比增长23.98%，营业收入14.00亿元同比下降3.40%，拟每10股派现0.57元 [52][53] 消费与零售行业 - 龙版传媒上半年净利润1.20亿元，同比增长13.28%，但营业收入6.24亿元同比下降24.01% [6][7] - 大东方上半年净利润5903.76万元，同比下降45.33%，营业收入18.05亿元同比下降5.20% [19] - 红蜻蜓上半年净亏损2297.27万元，营业收入10.23亿元同比下降11.76% [32][33] - 迎驾贡酒上半年净利润11.30亿元，同比下降18.19%，营业收入31.60亿元同比下降16.89% [46][47][48] 美容与个护行业 - 诺邦股份上半年净利润6532.8万元，同比增长48.33%，营业收入13.40亿元同比增长33.35% [12][13] - 珀莱雅上半年净利润7.99亿元，同比增长13.80%，营业收入53.62亿元同比增长7.21%，拟每10股派现8元 [13][14][15] 房地产行业 - 华远控股上半年净亏损2248.19万元，营业收入1.49亿元同比下降94.74% [15][16][17] - 华夏幸福上半年净亏损68.27亿元，营业收入29.03亿元同比下降50.90% [35][36][37] - 首开股份上半年净亏损18.39亿元，但营业收入180.39亿元同比增长105.19% [51] 其他行业 - 光格科技上半年净亏损3137.75万元，但营业收入8738.03万元同比增长71.44% [7][8] - 健麾信息上半年净利润502.52万元，同比下降82.99%，营业收入1.59亿元同比增长9.03% [11][12] - 钱江生化上半年净利润1.07亿元，同比增长30.24%，但营业收入7.80亿元同比下降9.64% [10][11] - 亿联网络上半年净利润12.40亿元，同比下降8.84%，营业收入26.50亿元同比下降0.64%，拟每10股派现5元 [25][26] - 崧盛股份拟以自有资金500万元设立全资子公司拓展进出口业务 [23][24][25]

财务表现 - 公司实现营业收入2.18亿元 同比增长0.02% [2] - 归属于上市公司股东的净利润3364.4万元 同比下降21.72% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2548.38万元 同比下降34.56% [2] - 基本每股收益0.28元 [2]

公司治理 - 公司于2025年8月26日召开第三届第九次董事会会议 审议修订董事会秘书工作细则等文件 [1] - 会议采用现场结合通讯方式在公司二楼会议室举行 [1] 财务表现 - 公司2024年营业收入构成中精细化工占比99.94% 其他业务仅占0.06% [1] - 公司当前市值为34亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业呈现爆发态势 [1] - 宠物智能设备领域创新活跃 包括具备通话功能的宠物智能手机等产品 [1]