会议安排 - 2025年7月3日决定7月21日召开2025年第二次临时股东大会[9] - 7月4日刊登《会议通知》，距股东大会15日[10] - 7月21日14:00现场和网络投票结合召开股东大会[11] 参会情况 - 108人代表82,914,118股参会，占比67.3004％[14] - 中小股东102名代表4,531,374股，占比3.6781％[17] 议案表决 - 《对外投资议案》总同意股数82,867,158股，占比99.9434 %[21] - 中小股东同意4,484,414股，占比98.9637 %[21] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决合法有效[24] - 召集人及出席人员资格合法有效[24]

股东大会信息 - 现场会议时间为2025年7月21日14：00，网络投票分时段进行[3] - 108位股东投票，代表股份82,914,118股，占比67.3004％[5] 议案表决情况 - 《对外投资议案》总表决同意82,867,158股，占比99.9434％[6] - 中小股东表决同意4,484,414股，占比98.9637％[6] 合规情况 - 律师事务所认为股东大会程序和结果合法有效[8]

品大事 - 招商银行获准筹建招银金融资产投资有限公司，注册资本150亿元，为公司全资子公司，有助于开展市场化债转股及股权投资试点业务 [3] - 航天晨光恢复军队物资工程服务采购资格，此前因暂停事项已完成内部核查 [4] - 华菱钢铁获信泰人寿举牌，持股比例达5%，信泰人寿未来12个月内可能进一步增持 [5] - 福能股份控股股东获得中国银行福建省分行1.62亿元贷款额度，用于增持公司股份，期限3年 [6] - 洁特生物拟参设生物医药产业基金，总出资额5001万元，公司认缴2500万元，占比49.99% [7] - *ST亚振股票交易核查完成，将于7月4日复牌，此前股价涨幅偏离值累计达29.43% [8] - 兴欣新材拟投资8亿元建设年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目 [9] - 长龄液压实控人筹划控制权变更，股票将于7月4日起停牌 [10] - 信达地产关联方拟提供不超过2.4亿元更新改造资金，期限7年，年利率5% [12] - 合盛硅业控股股东拟将不超过1%股份换购ETF份额，不超过1182.21万股 [13] - 诺德股份拟7000万元出售全资子公司江苏联鑫70%股权，预计交易利润占最近年度净利润10%以上 [14] - 海顺新材拟780万元收购思瑞文公司100%股权，拓展电子膜材料在半导体等领域应用 [15] 签大单 - 中国电建子公司签订50.63亿元几内亚铝土矿采矿运输项目合同，总工期72个月 [16] - 中油工程子公司签署2.94亿美元伊拉克阿塔维GMP管道项目合同，约合21.22亿元人民币，将对未来3-4年营收和利润产生积极影响 [17] - 博实股份签订1.09亿元外包服务合同，服务期限3年，每年合同额约3638.27万元，占2024年度营业收入的1.18% [18] 观业绩 - 保利发展6月签约金额290.11亿元，同比减少30.95%，1-6月签约金额1451.71亿元，同比减少16.25% [19] - 华银电力预计上半年净利润1.8亿-2.2亿元，同比增加1.75亿-2.15亿元，主要因发电量增加和燃料成本下降 [20] - 兄弟科技预计上半年净利润6000万-7500万元，同比增长325%-431.25%，主要因部分维生素产品价格上涨及成本下降 [21] - 聚光科技预计上半年净亏损4200万-5400万元，上年同期净利润4555.51万元，主要因业务优化转型阶段营收与利润回调 [22] 增减持 - 安控科技股东深圳高新投拟减持不超过3%股份，不超过4696.13万股 [24] - 德艺文创实控人吴体芳拟减持不超过3%股份，不超过932.98万股 [25] - 财富趋势实控人黄山拟减持不超过3%股份，不超过768.34万股 [26] - 索通发展实控人郎光辉及其一致行动人拟减持不超过2.21%股份，不超过1098.72万股 [27] - 安诺其实控人一致行动人拟减持不超过2%股份，不超过2308.75万股 [28] - 中钢洛耐股东国新双百壹号拟减持不超过0.5%股份，不超过562.5万股 [29]

品大事 - 招商银行获准筹建招银金融资产投资有限公司，注册资本150亿元，为公司全资子公司，将专业化开展市场化债转股及股权投资试点业务 [3] - 航天晨光已完成内部核查并恢复军队物资工程服务采购资格 [4] - 福能股份控股股东获得中国银行福建省分行1.62亿元贷款额度用于增持公司股份，贷款期限3年 [5] - 洁特生物拟出资2500万元参设总规模5001万元的生物医药产业基金，主要投资早中期生物医药类项目 [6] - *ST亚振完成股票交易核查工作，将于7月4日复牌，此前股价涨幅偏离值累计达29.43% [7] - 兴欣新材拟投资8亿元建设年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目 [8] - 长龄液压实控人筹划控制权变更事项，股票将于7月4日起停牌不超过2个交易日 [9] - 信达地产关联方将提供不超过2.4亿元更新改造资金，期限7年，年利率5% [10] 签大单 - 中国电建子公司签订50.63亿元几内亚铝土矿采矿运输项目合同，工期72个月 [12] - 中油工程子公司签署2.94亿美元伊拉克天然气管道项目合同，将对未来3-4年营收和利润产生积极影响 [13] - 博实股份签订1.09亿元固体产品包装线运维服务合同，服务期3年，年均合同额3638.27万元 [14] 观业绩 - 保利发展6月签约金额290.11亿元，同比减少30.95%，1-6月累计签约金额1451.71亿元，同比减少16.25% [16] - 华银电力预计上半年净利润1.8亿-2.2亿元，同比增加1.75亿-2.15亿元，主要因发电量增加和燃料成本下降 [17]

项目投资 - 公司拟在中马钦州产业园设子公司投建年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目，投资额约80000万元[2][5][12] - 固定资产投资约72000万元，流动资金约8000万元[2][5][12] 项目规划 - 项目分三期实施，一期用地约170亩，建设年产4万吨乙烯胺生产线及配套工程[12] - 一期达产后预计年产4万吨乙烯胺系列产品[12] 建设周期 - 取得用地不动产登记证后4个月完成基建设计及报建报批[14] - 取得施工许可证后1个月开工，开工后18个月完成工程建设[14] - 工程完成后3个月完成设备安装调试并竣工投产，投产后12个月达产[14] 审批情况 - 2025年7月3日相关会议审议通过投资议案，需提交2025年第二次临时股东大会审议[2][6][8][9] 项目风险 - 项目面临土地竞得、审批手续、建设进度、资金筹措、效益实现等风险[3][4] 合作相关 - 合作对方为中马钦州产业园管委会，管辖面积260平方公里[10][11] 用地情况 - 项目用地拟选址钦州石化产业园区，工业用地，使用年限50年[18] - 供地方式为法定程序出让，出让价格以合同约定为准[18] 合同要求 - 公司需1个月内注册项目公司并完成手续，承接合同权利义务[24][34] - 乙方超过约定竣工投产日期6个月后投资额未达70%构成违约[28] - 乙方投产后12个月未达产能70%构成违约[29] - 保密义务在合同期满等后三年内有效[31] 双方权责 - 甲方协助乙方完成项目公司注册等手续[22] - 乙方应在规定期限内取得用地使用权并缴纳出让金[25] - 甲方违约致项目不能建设投产，乙方有权终止合同并索赔[26] - 乙方违约，甲方有权采取停止优惠政策等措施[28]

股东大会信息 - 公司将于2025年7月21日14:00召开2025年第二次临时股东大会[2] - 网络投票时间为2025年7月21日多个时段[2] - 会议股权登记日为2025年7月14日[3] - 会议采用现场与网络投票结合方式[2] - 会议地点在浙江省绍兴市上虞区[4] - 登记时间为2025年7月17日9:00 - 16:00[7] - 登记地点在浙江省绍兴市上虞区[7] - 普通股投票代码为"361358"，简称为"兴欣投票"[11] - 提案需经出席大会有效表决权股份总数二分之一以上通过[5] - 公告日期为2025年7月4日[10]

会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议于2025年7月3日召开[2] - 会议通知于2025年6月30日送达各位监事[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》[3] - 议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，提交2025年第二次临时股东大会审议[3]

会议情况 - 公司第三届董事会第八次会议于2025年7月3日召开，7位董事实到[2] 议案审议 - 审议通过《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》[5][6] 股东大会安排 - 公司拟定于2025年7月21日召开2025年第二次临时股东大会[5]

投资计划 - 公司计划在中国-马来西亚钦州产业园区设立全资或控股子公司 [1] - 项目将建设年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目 [1] - 项目计划分三期实施 [1] 项目投资 - 一期项目投资额约8亿元 [1] - 固定资产投资约7.2亿元 [1] - 流动资金约8000万元 [1] 建设周期 - 取得项目用地不动产登记证后4个月内完成项目基建设计及报建报批 [1] - 取得施工许可证后1个月内项目开工建设 [1] - 开工建设后18个月内完成全部工程建设 [1] - 工程建设完成后3个月内完成设备安装调试并竣工投产 [1] 产品规划 - 项目主要生产乙二胺、二乙烯三胺、三乙烯四胺、哌嗪、四乙烯五胺等多烯多胺系列产品 [1] - 一期项目达产后预计可实现年产4万吨乙烯胺系列产品 [1]

股本变动 - 2023年12月21日公司A股上市，发行2200万股，发行后总股本8800万股[4] - 2024年4月24日每10股转增4股，总股本增至1.232亿股[6] 限售股解除 - 2户股东1631.736万股限售股2025年6月23日上市流通，占比13.2446%[3][14] - 副董事长吕安春和董事鲁国富为解除限售股东[7] 股东承诺 - 股东上市12个月内不转让，触发条件锁定期延长，任职转让受限[8] - 减持需提前通知，触发稳定股价措施有增持要求[9] 股份比例变动 - 限售条件流通股占比从61.93%降至58.62%[19] - 高管锁定股占比从5.06%升至15.00%[19] - 首发前限售股占比从56.87%降至43.62%[19] - 无限售条件流通股占比从38.07%升至41.38%[19]