出席会议的监事对下列议案进行了认真审议并做出了如下决议： 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已 于 2025 年 8 月 15 日通过通讯的方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。 会议由监事会主席吕银彪先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-037 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.c ...

板块表现 - 化学制品板块较上一交易日上涨1.15% 领涨个股为皇马科技(收盘价17.23元 涨幅10.03%) [1] - 板块内涨幅前五个股包括兴欣新材(27.81元 +10.01%) 自合化(15.10元 +9.98%) *ST全泰(5.66元 +9.48%) 嘉必优(66.62元 +6.88%) [1] - 上证指数当日下跌0.39%至3868.38点 深证成指上涨0.26%至12473.17点 板块表现优于主要股指 [1] 成交情况 - 皇马科技成交量32.91万手居首 成交额5.35亿元 中化国际成交量164.61万手为板块最高 成交额7.63亿元 [1] - 成交额超3亿元个股包括自合化(3.61亿元) 嘉必优(3.38亿元) 山东赫达(2.78亿元) *ST全泰(2.12亿元) [1] - 福莱惠特成交1.95亿元 嘉澳环保成交1.92亿元 卓越新能成交1.10亿元 兴欣新材成交1.35亿元 [1] 资金流向 - 化学制品板块主力资金净流出5.51亿元 游资资金净流出3.63亿元 散户资金净流入9.14亿元 [3] - 资金流向呈现机构资金撤离而散户资金进场的分化态势 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.18亿元 同比增长0.02% [1] - 净利润3364.4万元 同比下降21.72% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年半年度报告 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 【2025 年 8 月 27 日】 1 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人叶汀、主管会计工作负责人严利忠及会计机构负责人(会计主 管人员)许君超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十、公司面临的风险和应 对措施"部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二 ...

股东户数与筹码集中度 - 截至8月20日股东户数为9329户 较8月10日减少781户 环比下降7.73% [2] - 本期筹码集中以来股价累计上涨0.73% 期间6个交易日上涨3个交易日下跌 [2] 股价表现 - 当前收盘价24.99元 单日上涨0.36% [2] 一季度财务数据 - 实现营业收入1.05亿元 同比下降2.12% [2] - 实现净利润1749.35万元 同比下降21.42% [2] - 基本每股收益0.1400元 加权平均净资产收益率1.21% [2]

市场扩张和并购 - 2025年7、21日分别召开会议审议通过对外投资议案[2] - 拟在中马钦州产业园设子公司建年产15.3万吨多烯多胺一期项目[2] - 7月25日签署设立广西兴欣新材料出资协议[3] - 8月1日广西兴欣完成工商注册登记[5] - 广西兴欣注册资本1亿元[5]

公司基本信息 - 广西兴欣新材料有限公司于近日成立 注册资本1亿元人民币 登记状态为存续(在营、开业) [1][2] - 法定代表人王键 企业类型为其他有限责任公司 注册地址位于中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区 [2] - 国标行业属于化学原料和化学制品制造业(C26) 英文名称为Guangxi Xingxin New Materials Co Ltd [2] 股权结构 - 绍兴兴欣新材料股份有限公司(兴欣新材 001358 SZ)持股70% 认缴出资额7000万元人民币 [1][2] - 西智博科拓新材料科技开发有限公司持股18% 认缴出资额1800万元人民币 [2] - 欣诺环境(浙江)有限公司持股9% 认缴出资额900万元人民币 [2] - 山东金铂石油化工有限公司持股3% 认缴出资额300万元人民币 [2] 经营范围 - 主营业务包括生态环境材料制造与销售 专用化学产品制造(不含危险化学品) [1][2] - 涵盖化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品) 化工产品生产 [2] - 拓展至新材料技术研发与推广服务 信息咨询服务等一般经营项目 [2] 区域布局 - 公司注册于广西壮族自治区钦州市钦南区 登记机关为中国—马来西亚钦州产业园区 [2] - 具体位于中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区口岸联检大楼 具有区位政策优势 [2]

对外投资概述 - 公司拟在中国-马来西亚钦州产业园区设立全资或控股子公司，投资建设年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目 [2] - 项目已通过2025年第二次临时股东大会审议，授权董事长或其指定代理人签署相关合同及办理后续事宜 [2] 对外投资进展情况 - 为加快项目建设，公司联合智博科拓、欣诺环境、金铂石化共同设立广西兴欣新材料有限公司，注册资本1亿元人民币 [3] - 公司出资7000万元占比70%，智博科拓出资1800万元占比18%，欣诺环境出资900万元占比9%，金铂石化出资300万元占比3% [3] - 本次投资在股东大会授权范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议 [4] 合作方基本情况 - 智博科拓：成立于2025年6月，注册资本1000万元，主营新材料技术开发与投资，与公司无关联关系 [5][6] - 欣诺环境：公司控股子公司，成立于2024年6月，注册资本1200万元，主营环保咨询与化工产品生产 [7] - 金铂石化：成立于2020年7月，注册资本500万元，主营化工产品销售，与公司无关联关系 [7][8] 合资公司基本情况 - 名称：广西兴欣新材料有限公司（暂定），注册资本1亿元，法定代表人王键 [8] - 经营范围：生态环境材料制造与销售、专用化学品生产与销售、危险化学品生产与经营等 [8] - 后续资金将通过股东借款、增资或银行融资解决 [12] 《出资协议》主要内容 - 出资时间：截至2026年12月31日，逾期未缴付需支付每日万分之五利息 [11] - 公司治理：董事会5名成员中公司提名3人并担任董事长，总经理和财务负责人由公司推荐 [18][20][21] - 违约责任：违约方需赔偿守约方全部损失，包括直接损失、可得利益及诉讼费用等 [23][24] 设立合资公司的目的与影响 - 目的：作为15.3万吨多烯多胺项目的实施主体，整合各方资源提升运营效率 [25] - 影响：合资公司将纳入合并报表，短期对财务状况无重大影响，长期效益取决于项目推进情况 [25]

合资公司设立 - 公司与广西智博科拓、欣诺环境、金铂石化共同投资设立广西兴欣新材料有限公司，注册资本为人民币1亿元 [1] - 公司以现金方式出资人民币7000万元，占注册资本的70% [1] - 智博科拓出资人民币1800万元，占18% [1] - 欣诺环境出资人民币900万元，占9% [1] - 金铂石化出资人民币300万元，占3% [1] 合资公司用途 - 合资公司将作为实施"兴欣15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目"的项目公司 [1] - 资金来源为公司自有资金 [1] - 设立后将纳入公司合并报表范围 [1]

项目建设 - 公司拟在中马钦州产业园建设兴欣年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目[2] 合资公司信息 - 广西兴欣注册资本1亿元，兴欣新材出资7000万元占70%[4][8] - 智博科拓出资1800万元占18%，欣诺环境出资900万元占9%，金铂石化出资300万元占3%[4][8] - 各股东出资时间截至2026年12月31日[8] - 董事会由5名董事组成，甲方提名3人，乙方、丙方各提名1人[11][12] - 设监事一名由丁方提名候选人，法定代表人由总经理担任[12] - 经理由甲方推荐，财务负责人由甲方决定聘任或委派[12] 股东公司信息 - 广西智博科拓注册资本1000万元，海南藏格持股70%，贺启波持股30%[5] - 欣诺环境注册资本1200万元，兴欣新材持股51.25%等[6] - 山东金铂石化注册资本500万元，贾雯雯和尹小雷各持股50%[7] 资金与影响 - 设立合资公司资金为自有资金，设立后纳入合并报表范围[13] - 设立合资公司对本年度生产经营和财务状况无重大影响[13] 项目风险与文件 - 合资公司投建项目存在建设周期和不确定性[14] - 备查文件为《设立广西兴欣新材料有限公司的出资协议》[15]