董事会会议召开情况 - 绍兴兴欣新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议于2025年9月23日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议通知于2025年9月22日通过电话及通讯方式送达全体董事 全体董事同意豁免会议通知时限要求 [2] - 应到董事7人 实到董事7人 其中独立董事陈翔宇 葛凤燕 顾凌枫以通讯方式出席 [2] - 会议由董事长叶汀主持 公司全体高级管理人员列席 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议决议 - 全体董事7票同意选举董事长叶汀为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人 任期自决议通过日至第三届董事会届满 [3][4] - 选举后公司法定代表人未发生变更 董事会授权办理相关工商变更或备案登记事宜 [3] - 全体董事7票同意确认第三届董事会审计委员会由陈翔宇 葛凤燕 顾凌枫三名独立董事组成 陈翔宇继续担任召集人 [5][6] - 审计委员会任期与第三届董事会任期一致 原监事会职权由审计委员会行使 [5] 会议文件与公告 - 备查文件包括公司第三届董事会第十次会议决议 [7] - 公告由绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会于2025年9月24日发布 [9]