董事会会议召开情况 - 绍兴兴欣新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议于2025年9月23日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议通知于2025年9月22日通过电话及通讯方式送达全体董事 全体董事同意豁免会议通知时限要求 [2] - 应到董事7人 实到董事7人 其中独立董事陈翔宇 葛凤燕 顾凌枫以通讯方式出席 [2] - 会议由董事长叶汀主持 公司全体高级管理人员列席 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议决议 - 全体董事7票同意选举董事长叶汀为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人 任期自决议通过日至第三届董事会届满 [3][4] - 选举后公司法定代表人未发生变更 董事会授权办理相关工商变更或备案登记事宜 [3] - 全体董事7票同意确认第三届董事会审计委员会由陈翔宇 葛凤燕 顾凌枫三名独立董事组成 陈翔宇继续担任召集人 [5][6] - 审计委员会任期与第三届董事会任期一致 原监事会职权由审计委员会行使 [5] 会议文件与公告 - 备查文件包括公司第三届董事会第十次会议决议 [7] - 公告由绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会于2025年9月24日发布 [9]

会议信息 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年9月23日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 人事变动 - 董事会选举董事长叶汀为执行公司事务董事及法定代表人，任期至第三届董事会届满[3] - 确认第三届董事会审计委员会成员为陈翔宇、葛凤燕、顾凌枫，陈翔宇任召集人，任期与第三届董事会一致[5] 议案表决 - 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》表决7票同意、0票反对、0票弃权[4] - 《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》表决7票同意、0票反对、0票弃权[6]

股东户数变化 - 截至9月20日股东户数为8545户 较9月10日减少1486户 环比下降14.81% 连续第2期下降 [2] 股价表现 - 截至发稿收盘价为29.40元 当日上涨2.01% 本期筹码集中以来累计上涨4.18% [2] - 期间共8个交易日 其中4次上涨4次下跌 [2] 融资融券数据 - 9月19日两融余额7927.97万元 全部为融资余额 [2] - 本期筹码集中以来融资余额减少623.88万元 降幅7.30% [2] 财务业绩 - 上半年营业收入2.18亿元 同比增长0.02% [2] - 上半年净利润3364.40万元 同比下降21.72% [2] - 基本每股收益0.2800元 加权平均净资产收益率2.33% [2]

股价与交易表现 - 9月18日股价下跌0.93% 成交额8291.46万元 [1] - 当日融资买入1505.88万元 融资偿还1107.07万元 融资净买入398.80万元 [1] - 融资融券余额合计8013.58万元 占流通市值4.02% 处于近90%分位高位水平 [1] 融资融券状况 - 融资余额8013.58万元 超过近一年90%分位水平 [1] - 融券余量0股 融券余额0元 但超过近一年70%分位较高水平 [1] - 融券方面当日无偿还和卖出操作 [1] 公司基本信息 - 位于浙江省杭州湾上虞经济技术开发区 2002年6月27日成立 [1] - 2023年12月21日上市 主营有机胺类精细化学品研发生产销售 [1] - 哌嗪系列产品占主营业务收入81.21% 酰胺系列产品占11.42% [1] 股东结构与财务表现 - 截至9月10日股东户数1.00万户 较上期减少12.03% [2] - 人均流通股5081股 较上期增加13.68% [2] - 2025年上半年营业收入2.18亿元 同比增长0.02% [2] - 归母净利润3364.40万元 同比减少21.72% [2] - A股上市后累计派现1.66亿元 [2]

股东结构变化 - 截至9月10日股东户数为10031户 较8月31日减少1372户 环比下降12.03% [2] 股价表现 - 发稿时收盘价28.69元 单日下跌0.93% [2] - 本期筹码集中以来累计上涨11.68% [2] - 期间出现8次上涨和6次下跌交易日 [2] 财务业绩 - 上半年营业收入2.18亿元 同比增长0.02% [2] - 上半年净利润3364.40万元 同比下降21.72% [2] - 基本每股收益0.2800元 加权平均净资产收益率2.33% [2] 信息来源 - 数据由证券时报网旗下数据宝统计发布 [2][3]

股价与交易表现 - 9月17日公司股价下跌2.49% 成交额7467.60万元 [1] - 当日融资买入1155.80万元 融资偿还878.55万元 实现融资净买入277.25万元 [1] - 融资融券余额合计7614.78万元 融资余额占流通市值比例达3.79% [1] 融资融券状况 - 融资余额处于近一年90%分位水平 显示融资活跃度处于高位 [1] - 融券余量为0股 融券余额0元 但融券水平超过近一年70%分位 [1] - 融券方面当日无偿还和卖出操作 [1] 股东结构变化 - 股东户数达1.14万户 较上期增长22.23% [2] - 人均流通股4470股 较上期减少18.19% [2] - A股上市后累计派现1.66亿元 [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入2.18亿元 同比微增0.02% [2] - 归母净利润3364.40万元 同比下降21.72% [2] 公司基本情况 - 公司位于浙江省杭州湾上虞经济技术开发区 成立于2002年6月27日 [1] - 2023年12月21日上市 主营有机胺类精细化学品研发生产销售 [1] - 哌嗪系列产品贡献81.21%收入 酰胺系列占11.42% 其他业务占7.37% [1]

股价及融资交易表现 - 9月12日股价下跌1.27% 成交额1.09亿元[1] - 当日融资买入744.73万元 融资偿还1059.16万元 融资净流出314.44万元[1] - 融资余额8489.01万元 占流通市值4.14% 处于近一年90%分位高位水平[1] - 融券余额0.00元 处于近一年70%分位较高水平[1] 股东结构变化 - 股东户数1.14万户 较上期增加22.23%[2] - 人均流通股4470股 较上期减少18.19%[2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入2.18亿元 同比增长0.02%[2] - 归母净利润3364.40万元 同比下降21.72%[2] 公司基本信息 - 位于浙江省杭州湾上虞经济技术开发区 成立于2002年6月27日[1] - 2023年12月21日上市 主营有机胺类精细化学品研发生产销售[1] - 哌嗪系列产品占比81.21% 酰胺系列产品占比11.42% 其他产品占比7.37%[1] - A股上市后累计派现1.66亿元[2]

会议安排 - 公司2025年8月26日召开第三届董事会第九次会议，决议9月11日召开2025年第三次临时股东会[9] - 董事会8月27日刊登会议通知，距股东会召开达15日[10] - 股东会现场会议9月11日14:00召开，采取现场和网络投票结合方式[11] 参会情况 - 参加股东会的股东及代表共79人，代表股份80,372,086股，占比65.2371％[14] - 出席现场会议的股东及代表7名，持股80,170,748股，占比65.0737％[15] - 通过网络投票的股东72名，代表股份201,338股，占比0.1634％[16] - 参加会议的中小股东73名，代表股份1,989,342股，占比1.6147％[17] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》，同意80,349,086股，占比99.9714％[21] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意80,349,086股，占比99.9714％[24] - 多个修订议案总表决同意占比超99.9%，中小股东同意占比超98.7%[25][26][28][29][30][32][33][35][36] 会议结果 - 本次股东会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[37]

会议信息 - 2025年9月11日14：00召开现场会议，网络投票时间为同日9:15－9:25、9:30 - 11:30和13:00－15:00[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东79人，代表股份80,372,086股，占比65.2371％[5] - 通过现场和网络投票的中小股东73人，代表股份1,989,342股，占比1.6147％[5] 议案表决结果 - 多项修订议案同意股数80,347,386 - 80,349,086股，占比99.9693％ - 99.9714％[6][9][11][14][16][20][22][25][27][30][32] - 中小股东对相关议案同意1964842 - 1966342股，占比98.7584％ - 98.8438％[23][26][28][31][33] - 中小股东对相关议案反对20400股，占比1.0255％[23][26][28][31][33] - 中小股东对相关议案弃权2600 - 4300股，占比0.1307％ - 0.2162％[23][26][28][31][33] - 总表决对相关议案反对20400股，占比0.0254％[25][27][30][32] - 总表决对相关议案弃权2600 - 4300股，占比0.0032％ - 0.0053％[25][27][30][32] 其他 - 普通决议事项获出席本次股东大会有效表决权股份总数二分之一以上通过[24][26][29][31][34] - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序和结果合法有效[35]

公司近期运营与业绩 - 公司业绩呈现下降趋势 主要源于主要原材料六八哌嗪和乙二胺价格持续走低 致使营业收入与净利润同步下降 [2] - 公司产品近几年销售数量情况公告未完整表述 [2] 募投项目进展 - 安徽子公司8800吨哌嗪系列产品项目已正式投产 旨在保证原材料安全稳定供应 属长期战略布局 现阶段因市场原材料充足采购价格低 公司原材料以对外采购为主 [2] - 年产10000吨40%哌嗪-1,4-双二硫代羧酸钾盐项目已结束试生产可正式投产 用于水体重金属污染捕获和垃圾焚烧重金属固化等方面 目前处于新产品市场推广阶段 [3] - 年产2000吨五甲基二乙烯三胺项目已完成1000吨试生产并成功投产 主要应用于聚氨酯发泡剂领域 [3] - 其他募投项目按计划有序推进 [3] 技术研发与合作 - 公司在碳吸收吸收剂领域与清华大学环境学院合作 联合成立哌嗪类吸收剂联合研究中心 结合双方在技术开发和工程应用方面的优势 [4] - CCUS项目即二氧化碳捕集利用与封存 是减少二氧化碳排放的技术 公司的哌嗪衍生物应用情况公告表述不完整 [4] 新项目投资与战略布局 - 公司与其他三方共同投资8亿元在广西钦州设立控股子公司 投资乙烯胺项目 [5] - 公司采用二氯乙烷法生产高附加值高胺类产品 区别于国内常用的乙醇胺法 联产出的乙二胺可作为现有产品原材料 延伸循环经济产业链 [5] - 选址钦州可节约原材料采购运输成本 就近销售副产物节约处理成本并带来经济效益 钦州港地理位置优越利于业务拓展 [5] 投资者关系活动 - 公司于9月3日上午10:30接待华泰柏瑞 财通资管 松熙资产 方正证券 中信证券等5家机构的调研 活动类别为特定对象调研 [1] - 公司副总经理兼董事会秘书鲁国富先生 研发总监刘帅先生参与接待 [1]