收入和利润（同比环比） - 营业收入为104,921,519.11元，同比下降2.12%[5] - 营业总收入本期发生额为104,921,519.11元，较上期减少2,270,724.23元，降幅2.1%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为17,493,481.23元，同比下降21.42%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,760,889.11元，同比下降39.79%[5] - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降22.22%[5] - 净利润为16,739,803.08元，同比下降24.81%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为17,493,481.23元，同比下降21.43%[21] - 基本每股收益为0.14元，同比下降22.22%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为91,808,485.32元，同比增长10.55%[20] - 销售费用较上年同期增加44.10%，主要系子公司欣诺环境为开拓市场增加费用所致[12] - 研发费用为3,845,500.31元，同比下降27.61%[20] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为16,574,470.32元，同比大幅增长105.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为16,574,470.32元，同比增长105.87%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为85,353,068.18元，同比下降10.80%[22] - 经营活动现金流入小计为88,681,713.17元，同比下降19.68%[23] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-628,553,678.77元，主要由于投资支付增加[23] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为190,442,956.11元，同比下降81.53%[24] - 货币资金较年初减少75.61%，主要系用于购买理财产品增加所致[12] - 公司货币资金期末余额为197,880,556.11元，较期初减少613,358,167.10元，降幅75.6%[15][16] 资产变动 - 交易性金融资产期末余额为722,151,976.50元，较期初增加607,151,976.50元，增幅528%[16] - 应收账款期末余额为43,228,767.03元，较期初减少979,084.56元，降幅2.2%[16] - 存货期末余额为94,591,600.00元，较期初减少8,022,060.61元，降幅7.8%[16] - 固定资产期末余额为345,098,438.86元，较期初减少14,205,622.98元，降幅4.0%[16] - 在建工程期末余额为55,905,075.29元，较期初增加14,193,147.67元，增幅34%[16] - 在建工程较年初增加34.03%，主要系投入3000T焦磷酸哌嗪、双吗啉工程项目增加所致[12] 负债变动 - 短期借款期末余额为11,256,545.37元，较期初增加4,670,757.17元，增幅70.9%[16] - 应付账款期末余额为24,851,199.58元，较期初减少13,391,206.60元，降幅35%[16] 其他收益 - 其他收益较上年同期增加91.07%，主要系收到政府补助较多所致[12] 公司回购 - 公司回购专用账户持有2,368,894股，占总股本1.92%[13] 总资产 - 总资产为1,550,458,251.88元，较上年度末下降0.32%[5]

股东大会审议通过权益分派方案 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月17日审议通过利润分配方案，以剔除已回购股份后的120,831,106股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），预计派发现金红利60,415,553元 [1] - 分配方案实施期间公司股本总额未发生变化 [2] - 本次实施方案与股东大会审议通过的方案一致 [3] - 方案实施时间距离股东大会通过未超过两个月 [4] 权益分派方案细节 - 以剔除已回购股份2,368,894股后的120,831,106股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），扣税后不同股东类型分红金额存在差异 [5] - 香港市场投资者、QFII/RQFII及首发前限售股股东每10股实得4.5元 [5] - 个人及证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，持股期限决定补缴税额 [5] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年4月25日，除权除息日为2025年4月28日 [5] 分派对象与方法 - 分派对象为2025年4月25日收市后登记在册的全体股东（除公司回购专用账户） [6] - A股股东现金红利将于2025年4月28日通过托管机构划入资金账户，首发前限售股红利由公司自行派发 [7][8] 除权除息价格计算 - 实际分红总额60,415,553元分摊至总股本123,200,000股，每股现金红利为0.4903859元 [9] - 除权除息价=股权登记日收盘价-0.4903859元 [9] 股东承诺与价格调整 - 部分股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，权益分派实施后最低减持价格将相应调整 [9][10] 咨询与备查文件 - 咨询联系人及方式已公布，备查文件包括股东大会决议、董事会决议及结算公司确认文件 [11]

权益分派 - 2024年度以120,831,106股为基数，每10股派现金5元，预计派60,415,553元[2] - 股权登记日2025年4月25日，除权除息日2025年4月28日[5] - 回购股份2,368,894股不参与分派[8] 分红详情 - 总股本123,200,000股，实际分红60,415,553元[8] - 每股现金红利0.4903859元/股[9] - 除权除息价=登记日收盘价 - 0.4903859[9] 税收政策 - 持股1月内每10股补缴1元，1月 - 1年每10股补缴0.5元，超1年不补缴[5] - 深股通等每10股派4.5元[4] - 个人及基金红利税按不同情况征收[5]

股东大会召开情况 - 会议于2025年4月17日以现场与网络投票结合方式召开，现场会议地点为绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室 [3][4] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间覆盖9:15至15:00 [3] - 会议由第三届董事会召集，董事长叶汀主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [5] 股东出席情况 - 总出席股东98人，代表股份84,484,938股，占公司有表决权股份总数的69.9199%，其中现场投票占比69.6470%，网络投票占比0.2729% [6][7][8] - 中小股东出席92人，代表股份6,102,194股（占比5.0502%），现场投票中小股东持股占比4.7773% [9][10] 议案表决结果 - **年度报告及摘要**：通过率99.9473%，反对票仅占0.0393% [12] - **董事会工作报告**：通过率99.9452%，中小股东支持率99.2416% [12][13] - **利润分配方案**：通过率99.9452%，中小股东反对票0.5152% [19][20] - **员工持股计划**：总通过率99.9162%，但中小股东反对票达12.8560%，弃权票4.2288% [36][37] - **银行授信及担保**：通过率99.9436%，中小股东支持率99.2196% [33][34] 法律意见 - 北京市炜衡律师事务所确认会议程序及表决结果合法有效 [45] 其他事项 - 所有12项议案均获通过，无提案被否决或变更既往决议 [2][14][17][23][26][29][32][35][38][41][44] - 续聘会计师事务所议案获99.9277%支持率 [21][22]

二〇二五年四月 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本员工持股计划所有持有人承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，导致不符合解锁安排的，持有人应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本员工持股计划所获 得的全部利益返还公司。 风险提示 一、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 二、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 本员工持股计划主要条款与公司于 2025 年 3 月 27 日公告的《绍兴兴欣新材 料股份有限 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-020 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； （1）现场会议时间：2025年4月17日（星期四）14：00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年4月17日（星期四）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月17日（星 期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍 兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司第三届董事会 5．会议主持人：董事长叶汀先生 6.会议的召集、召开符合《中华 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-019 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于与专业机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 与专业投资机构共同投资概述 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟受让浙江建龙钢铁实 业有限公司（以下简称"建龙钢铁"）所合法持有且未实缴出资的宁波长惠创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波长惠"或"合伙企业"）2,000 万 元有限合伙份额（占宁波长惠认缴出资总额的 6.6664%）。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟受让宁波 长惠创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙份额暨与专业机构共同投资的公告》。 公司于 2025 年 3 月 19 日与建龙钢铁协商一致正式签署了《宁波长惠创业投 资合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》，并与长浙私募基金管理有限公司、 宁波长浙宏翔创业投资合伙企业（有限合伙）、绍兴巍华新材科技有限公司、王 伟松、章建东、长江浙商联合控股有限公司共同签署了《宁波 ...

业绩情况 - 2024年公司营业收入同比下降25.72%，原因是原材料六八哌嗪和乙二胺价格大幅下降，下游新项目建设放缓，产品销售价格受影响下降 [2] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额同比下降17.72% [3] - 2024年度公司出口销售收入13,545.24万元，占总营业收入比例为28.93%，对美国出口占比极小 [4] 应对措施 - 加强销售指标分解落实，了解市场，研判趋势，精准定位，制定营销策略，激励考核提升团队凝聚力 [2] - 推进募投项目，优化产品质量，提升客户满意度和信任度 [2] - 密切关注国际贸易政策变化并积极应对 [4] 募投项目 - 新增“4000t/a三乙烯二胺扩建项目”，市场上三乙烯二胺应用广、被替代可能性小，战略上可加深拓宽产业链，提升稳定性和成本优势 [3] - “8,800t/a哌嗪系列产品”已结束试生产；“1,000t/a双吗啉基乙基醚项目”与“14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目”下子项目“40%（WT%）哌嗪 - 1，4 - 双二硫代羧酸二钾盐水溶液”已进入试生产阶段 [7] 海外市场 - 加强海外销售团队建设，维护存量客户，提供高品质产品和优质服务，拓展新市场渠道 [3] - 美国加征关税对公司直接影响有限且可控 [4] 盈利增长驱动因素 - 持续加大研发投入，推进科研项目成果转化，在电子、环保、高分子材料、医药中间体等领域开发新产品 [5] - 以市场为导向，追求经济和社会效益最大化，做精做专主业 [5] 节能减排与绿色生产 - 优化生产流程，提升生产效率，通过技术改造和设备升级降低成本和能耗 [5] - 响应环保政策，加大环保投入，完善环保管理体系 [5] - 建设锅炉尾气治理装置即二氧化碳捕集吸收装置 [5] 行业前景 - 看好精细化工行业未来发展前景，注重环保和可持续发展，技术创新推动高端产品研发，多领域需求增长，政策影响行业 [6] 价格与市场动态 - 目前公司原材料价格有回暖趋势，将同步调整产品价格 [7] CCUS相关 - CCUS是减少二氧化碳排放的技术，公司未来重点开发CCUS有机胺类吸收剂产品以及金属捕捉剂产品 [7] - 正在进行哌嗪及其衍生物在工业烟道气脱硫脱碳领域工程应用研究，进行CCUS实验验证，建设二氧化碳吸收装置验证脱碳剂效果 [7]

文章核心观点 深圳价值在线咨询顾问有限公司作为独立财务顾问，认为绍兴兴欣新材料股份有限公司2025年员工持股计划符合相关政策法规规定，具备实施主体资格且操作可行，有利于建立利益共享机制、提升公司竞争力和股东权益增值 [35][41][44]。 各部分总结 释义 - 对报告中涉及的兴欣新材、子公司、员工持股计划等多个专业术语进行定义说明 [1] 声明 - 价值在线接受委托担任兴欣新材2025年员工持股计划独立财务顾问，依据相关法规在公司提供资料基础上发表意见，公司保证资料真实准确完整 [2] 基本假设 - 假设国家法律政策、公司行业市场和地区环境无重大变化，公司及各方资料真实准确完整，员工持股计划无实施障碍，各方遵循诚信原则履行义务，无不可抗力不利影响 [3][4] 本次员工持股计划的主要内容 - **持有人的确定依据和范围**：依据相关法律法规和公司章程确定，参与对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高管、中层及核心骨干，总人数初始不超124人，律师事务所核实资格，拟募资不超2766.8682万元，份数上限2766.8682万份 [4][6] - **资金、股票来源、规模和购买价格**：资金源于员工合法薪酬、自筹等，无公司或第三方资助；股票来自公司回购专用账户，2024 - 2025年回购236.8894万股，占比1.92%；规模不超236.8894万股，实施后不影响控制权和上市条件；购买价11.68元/股，为草案公告前1个交易日均价50%，符合规定且兼顾激励与成本 [7][8][9] - **存续期、锁定期及考核要求**：存续期48个月，可提前或延期；锁定期12个月后分两期解锁；考核年度为2025 - 2026年，公司和个人层面均有考核，未达标按规定处理 [12][13][15] - **管理方式**：公司自行管理，持有人会议为最高权力机构，管理委员会负责日常管理和行使股东权利，股东大会授权董事会办理相关事宜，采取风险防范隔离措施 [18][19][28] - **资产构成及权益处置方法**：资产独立，持有人享有资产收益权，部分股东权利委托管理委员会；权益按规定处置，存续期满清算分配 [29][30][34] - **变更、终止**：公司控制权变更等情形计划不变更，变更需持有人会议和董事会通过，可提前或延期终止 [34][35] 独立财务顾问意见 - **是否符合政策法规规定**：员工持股计划符合依法合规、自愿参与、风险自担原则，参与对象、资金来源、股份来源、持股期限、规模等均符合《指导意见》规定 [35][36][39] - **实施可行性**：兴欣新材具备实施主体资格，计划目的符合规定，操作程序可行 [39][41] - **对公司持续经营能力、股东权益的影响**：计划符合相关规定，能建立利益共享机制，激励约束员工，提升公司经营能力和股东权益 [42][43] 结论 - 兴欣新材履行必要程序，员工持股计划合法合规可行，有利于公司发展和股东权益增值 [44] 其他应当说明事项 - 报告内容概括自草案，以公司公告原文为准，计划经股东大会审议通过方可实施 [44] 备查文件及备查地点 - 备查文件包括草案、管理办法、会议决议等；地点为绍兴兴欣新材料股份有限公司，提供联系地址、电话、邮箱和联系人信息 [44][45]

文章核心观点 北京市炜衡律师事务所认为绍兴兴欣新材料股份有限公司具备实施2025年员工持股计划的主体资格，该计划符合相关规定，公司已履行现阶段法定程序和信息披露义务，股东大会回避表决安排、融资参与方式及一致行动关系认定均合法合规，但尚需履行召开股东大会等程序并按进展进行信息披露 [18] 公司实施本次员工持股计划的主体资格 - 公司于2023年获中国证监会同意首次公开发行股票注册申请，同年在深交所上市，股票代码“001358” [6] - 截至法律意见书出具日，公司基本信息显示为合法存续的股份有限公司，经营范围包括生态环境材料制造销售等，具备实施员工持股计划主体资格 [6][7] 本次员工持股计划的合法合规性 - 公司实施计划已履行必要内部审议程序并合规披露信息，无违法违规行为，遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则 [7] - 参加对象包括董事、监事等人员，资金源于合法薪酬等，股票来自回购专用账户，符合相关规定 [9] - 股票分两期解锁，比例各50%，规模符合规定，管理机构设置及相关办法明确，符合要求 [9][10] 本次员工持股计划审议程序的合法合规性 - 截至法律意见书出具日，公司已履行多步程序，包括薪酬与考核委员会、职工代表大会、董事会、监事会会议审议相关议案，且聘请律所出具法律意见书 [11][12][13] - 公司尚需召开股东大会审议相关议案并公告法律意见书 [13] 本次员工持股计划的信息披露 - 公司已在指定媒体披露相关文件，尚需按进展履行信息披露义务 [14] 本次员工持股计划股东大会回避表决安排的合法合规性 - 《员工持股计划（草案）》规定关联董事、股东回避表决，公司将按规定要求相关股东回避，需经非关联股东表决权过半数通过 [14][15] 本次员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 - 计划存续期内，公司融资时由管理委员会商议参与方案并提交持有人会议审议，规定符合相关规定 [16] 本次员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 - 计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不构成一致行动关系，管理运营保持独立 [16][17] - 除本计划外，公司无其他存续期员工持股计划 [17]