会计政策变更 - 公司根据财政部《解释第17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[2] - 变更后按《解释第17号》执行，未变更部分按前期规定执行[4] - 本次变更无需提交审议，对营收等无重大影响，不损害股东利益[2][6] 公告信息 - 公告日期为2024年4月17日[8]

人员情况 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人[1] - 2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师383人[1] 业绩数据 - 普华永道中天2022年度收入总额74.21亿元，审计业务收入68.54亿元[2] - 2022年度A股上市公司财务报表审计客户109家，收费总额5.29亿元[2] 审计相关 - 公司聘请普华永道中天为2023年度审计机构，费用158万元[5] - 2023 - 2024年多次召开审计相关会议[8][9][10] - 审计委员会认为普华永道中天2023年年报审计表现良好[11]

关于粤海永顺泰集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1415号 (第一页，共二页) 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会： 我们审计了粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称"粤海永顺泰")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变 动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表")，并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024) 10100 号的无保留意见审计报告。 财务报表的编制和公允列报是粤海永顺泰管理层的责任，我们的责任是在按照中国注 册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日止年 度粤海永顺泰控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，对《粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制组织体系 永顺泰纪检审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对 2023 年度纳 入评价范围的风险领域和单位进行内部控制评价。被纳入评价范围的风险领域和 单位流程负责人为各项控制活动内部控制建设和评价的具体责任人。流程负责人 在纪检审计部的指导下描述业务流程、有关控制点及其他有关流程的信息，确认 流程记录文件，识别重要控制措施，整改内控缺陷。 永顺泰聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 ...

募集资金情况 - 2022年11月发行125,432,708股，每股6.82元，募资855,451,068.56元，净额794,245,421.45元[9] - 截至2023年12月31日，本年度使用398,394,093.56元，累计使用753,746,061.52元[10] - 截至2023年12月31日，未使用余额40,499,359.93元[10] - 未使用余额与专户余额差异为利息扣手续费净额及自有资金付发行费[10] 项目投资情况 - 广麦4期扩建项目承诺投资424,534,039.08元，累计投入241,686,312.27元，进度56.93%[20] - 年产13万吨中高档啤酒麦芽项目承诺投资369,711,382.37元，累计投入268,374,049.25元，进度72.59%[20] - 广麦4期扩建项目达产后预计年增收入35240万元，利润290万元[23] - 2023年广麦4期扩建项目产生收入55953.18万元，利润1123.44万元[23] - 年产13万吨中高档啤酒麦芽项目达产后预计年增收入43575万元，利润2421万元[24] - 2023年该项目产生收入38893.86万元，利润1317.94万元[24] 资金使用安排 - 2022年11月11日前自筹资金预投305,198,447.19元，付发行费8,259,380.27元[21] - 2023年用不超20,000万元闲置资金暂补流动资金[21] - 2022年拟用不超4亿元闲置资金现金管理，期限12个月[21] - 2023年继续用不超2.8亿元闲置资金现金管理，期限12个月[21] - 截至2023年12月31日完成自筹资金置换，归还闲置资金[21] - 公司累计现金管理金额4亿、3亿、2000万、2800万、2800万、2800万[22] - 截至2023年12月31日，现金管理期末无余额[22] - 截至2023年11月30日，广麦4期扩建项目节余24368.57万元[22]

业绩总结 - 2023年计提减值准备影响净利润1017.99万元，占比5.87%[2][3] - 2023年计提减值准备金额6795.65万元，转销5777.67万元，核销30万元[3][10] 各项目情况 - 应收账款坏账准备计提870.45万元，影响净利润174.69万元[2] - 存货跌价准备计提5905.52万元，影响净利润1749.26万元[2] - 预计负债转销及核销影响净利润 - 919.69万元[2][3]

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度独立董事独立性进行评估并出具意见[1] - 陆健、陈敏、王卫永未担任除独立董事外职务[1] - 三位独立董事与公司及股东无妨碍独立判断关系[1] - 董事会认为三位独立董事2023年符合独立性要求[1]

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 总经理罗健凯先生的书面辞职申请。因工作调动，罗健凯先生申请辞去公司第二届 董事会董事及总经理职务。辞职后，罗健凯先生不在公司及控股子公司担任其他职 务。截至本公告披露日，罗健凯先生通过广州粤顺壹号商务咨询合伙企业（有限合 伙）、广州粤顺企业管理有限公司间接持有公司的股份，持股数为 204,439 股，间接 持股比例为 0.04%。罗健凯先生辞职后，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》等相关法律法规进行管理。 根据《中华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规 定，罗健凯先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事 会正常运作和公司正常生产经营。罗健凯先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。 公司将按照法定程序尽快补选董事和总经理。 公司及公司董事会对罗健凯先生在任职期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议是否有否决议案：有 本次股东大会否决的议案为：关于部分董事薪酬调整的议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-004 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 15:00，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 2 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国广州经济技术开发区金华西街 1 号公司六楼会议室。 3、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会2月27日15:00在广州召开，网络投票9:15 - 15:00[9] - 出席股东及代理人13人，代表股份301,273,991股，占比60.0469%[12] 议案审议情况 - 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》审议通过，同意301,271,191股，占比99.9991%[13][14] - 《关于部分董事薪酬调整的议案》审议未通过，同意35,494,838股，占比11.7816%[15][16]