公司基本信息 - 公司股票代码为001338，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[9] - 公司注册地址为广州市黄埔区创业路2号，注册地址的邮政编码为510700[9] - 公司网址为https://supertime-malting.com，联系人为董事会秘书温敏，联系电话为020-82057819[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到484.02亿元，同比增长15.46%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为17.36亿元，同比增长11.24%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为308.48亿元，同比增长49.47%[10] - 公司2023年末总资产达到451.72亿元，同比增长2.27%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为337.34亿元，同比增长4.45%[10] 麦芽行业情况 - 我国啤酒产量在2023年为3555.5万千升，同比增长0.3%[18] - 公司是我国麦芽行业中生产规模最大、整体装备水平和工艺技术全国领先的企业[19] - 公司拥有108万吨/年的麦芽产能，产能规模位居亚洲第一、世界第四[19] - 公司主要从事麦芽的研发、生产及销售，用于啤酒酿造，属于“C1513 啤酒制造”子行业[16] 公司经营情况 - 公司产品主要是麦芽，主要客户为百威啤酒、嘉士伯、喜力啤酒等知名啤酒制造商，销售模式主要为直销[27] - 公司主营业务收入为459.08亿元，同比增长16.34%[28] - 公司2023年产量为106.67万吨，同比增长10.78%[30] - 公司拥有5家麦芽制造企业，产能规模位居亚洲第一、世界第四[32] 公司财务管理 - 公司2023年销售费用为12,202,744.54元，同比增长25.05%；管理费用为111,020,541.11元，财务费用为49,158,107.01元，研发费用为17,737,739.22元[44] - 公司2023年研发投入金额为1.77亿元，占营业收入比例为0.37%[49] - 公司2023年经营活动现金流入小计为53.57亿元，同比增长18.41%；现金及现金等价物净增加额减少为1.31亿元，同比下降127.63%[49] 公司战略规划 - 公司聚焦于发展麦芽业务，致力于提高核心竞争力和增强核心功能，推动战略转型，打造世界一流的企业[79] - 公司将加强成本管理，通过自动化升级、数字化改造、智能化应用等帮助企业降本提质增效[80] - 公司将持续优化总体产能布局，加大新建产能的充分释放，持续进行新市场拓展，并关注市场机会，择机布局新的优质项目[81] 公司治理结构 - 公司根据法规制度认真履行信息披露义务，力求公平、及时、准确、完整地披露公司信息，维护投资者合法权益[95] - 公司高级管理人员依法合规经营，努力实现股东利益和社会效益的最大化[95] - 公司充分尊重和维护利益相关方的合法权益，积极与利益相关方合作，共同推进公司持续、稳健的发展[95]

股票发行 - 拟发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[1][2] - 发行数量不超发行前公司股份总数的30%[2] - 发行对象不超35名特定对象[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[4] - 特定对象发行的股票，6个月或18个月内不得转让[4] 审议情况 - 2024年4月17日董事会审议通过相关议案[14] - 监事会同意提交2023年年度股东大会审议[15] - 授权事宜需2023年年度股东大会审议，存在不确定性[16] 决议有效期 - 自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开[10]

公司规模与资质 - 公司产能规模位居亚洲第一、世界第四[20] - 拥有“高新技术企业”2家[20] - 3家子公司实验室/检测中心获CNAS认证[20] - 2家子公司获“科技型中小企业”资质[20] - 2家子公司获“专精特新中小企业资质”[20] 子公司情况 - 广麦和宁麦生产能力约40万吨/年，占地约78亩[30] - 昌麦生产能力30万吨/年，占地约100亩[31] - 秦麦生产能力17万吨/年，占地约100亩[32] - 宝麦生产能力13万吨/年，占地约110亩，首发募投项目总投资5.2亿元[32] 运营与治理 - 2023年披露定期报告4份，临时报告53份[18] - 2023年组织召开机构投资者调研会议6次、网上业绩说明会2次、参加上市国企专场投资者关系活动1次[18] - 2023年召开股东大会3次，通过议案19项；监事会会议9次，通过议案20项；董事会会议10次，通过议案57项[79] 可持续发展 - 秦麦2023年绿电使用比例约1/3[17] - 宝麦预计2024年成为行业国内第一家碳中和麦芽工厂[17] - 2023年直接温室气体排放（范围一）为71256.54万吨二氧化碳当量，范围一碳强度为0.1472吨二氧化碳当量/万元营收[135] - 2023年温室气体总排放量为332517.88万吨二氧化碳当量，总体碳强度为0.6870吨二氧化碳当量/万元营收[135] 党建与廉政 - 党委下设党支部12个，共有党员195名，配备专职党务工作人员4人，兼职党务工作人员7人[59] - 2023年召开28次党委会，研究“三重一大”事项133项，党建等事项55项[60] - “麦廉侠”党风廉政课堂系列视频发布249辑，阅读量超3万次[65] 合规与安全 - 制定《永顺泰合规管理办法》防控合规风险[85] - 宁麦、秦麦和昌麦获安全生产标准化二级认证，宁麦获ISO 45001职业健康安全管理体系认证[106] - 2023年排查事故隐患1766项，整改率100%[112] 环保情况 - 2023年环保总投入2156.95万元[123] - 总部污染物达标排放率100%[127] - 2023年化学需氧量（COD）排放量247.901吨，氨氮（NH₃ - N）排放量12.641吨[156] 研发与创新 - 2023年研发人员89人[174] - 2023年新增发明专利数量2项，累计发明专利数量11项[181] - 2023年新增实用新型专利数量4项，累计实用新型专利数量74项[181] 质量管理 - 2023年修订完善6份质量管理体系文件，新增1份管理程序[184] - 2023年出炉麦芽合格率达96%以上，质量投诉率在4%以下，优质麦芽合格率为97.5%[189] 供应商管理 - 2023年公司供应商共计40家，内地16家，港澳台2家，海外22家[187] - 通过质量管理等体系认证的供应商比例均为50%[188] 市场拓展 - 公司开拓哈、俄、乌等国大麦试验进口，提前锁定部分原料订单[200]

股东大会时间 - 2024年5月15日下午15:00召开[2][30] - 股权登记日为2024年5月8日[7] 投票时间 - 2024年5月15日多时段可投票[4][22][24] 议案情况 - 议案8须三分之二以上表决权通过[10] - 议案5、6、7、8对中小投资者单独计票[10] 其他事项 - 现场登记时间为2024年5月14日[11] - 确认回执2024年5月14日16:30前送达[32]

一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 的通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席于会娟主持，应 到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-015 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 经审议，监事会认为：2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《粤海永顺泰集 团股份有限公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，认真履行职责，依 ...

会议情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会10次会议[5] - 2023年10月26日召开临时股东大会选举成立第二届董事会[16] 独立董事履职 - 2023年独立董事各项会议出席率达100%，均投赞成票[5][7][8][9] - 2024年将提高履职能力[18] 公司合规运营 - 2023年无需披露关联交易，小额交易履行审批流程[13] - 及时披露报告，无重大风险事项[14] 人事变动 - 董事会换届选举聘任财务总监，程序合法[15] - 聘任高级管理人员，程序合法并及时披露[16]

中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：永顺泰 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘泉 联系电话：020-38381554 | | | | | 保荐代表人姓名：余皓亮 联系电话：020-38381431 | | | | | 现场检查人员姓名：刘泉、余皓亮 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 3 日、4 月 12 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅了公司三会文件、会议记录、决议等资料；察看公司的主要 | | | | | 生产、经营、管理场所；对信息披露文件进行查阅。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 ...

张五九，男，1959 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。1982 年至 1996 年任轻工业部食品发酵工业研究所科研人 员；1996 年至 2002 年任中国食品发酵工业研究所发酵一室副主任、 发酵一室主任、啤酒中心主任；2002 年至 2017 年任中国食品发酵工 业研究院院长助理、酿酒工程研发部主任、酿酒（传统发酵）工程研 1 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张五九） 作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"） 第一届董事会独立董事，以及第一届董事会战略委员会委员，本人任 期自 2020 年 9 月 16 日起，至 2023 年 10 月 26 日第二届董事会成立 之日止。因本人个人原因，不再继续连选连任。 2023 年在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并积极对公司发展提 出意见建议，切 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-010 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《粤海永顺泰集 团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存 储，截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下： 1 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 1 日签发的证监许可[2022]2009 号 文《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，粤海永顺 泰集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2022 年 11 月向社会公众发行人 民币普通股 125,432,708 股，每股发行价格为人民币 6.82 元，募集资金总额为人民币 855,451,068.56 元。扣除发行费用人民币 61,205,647.11 元后，实际募集资金净额为人 民币 794,245,421.45 元(以下简称 ...

2023 年度独立董事述职报告 粤海永顺泰集团股份有限公司 （陈敏） 作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"） 董事会独立董事，以及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员 会主任委员、提名委员会委员，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会 各项议案，切实维护公司利益及全体股东的合法权益。现将本年度本 人履职情况报告如下： 一、基本情况 陈敏，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，中国注册会计师协会非执业会员。2002 年至 2009 年任普 华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所并购咨询部经理； 2009 年至 2012 年任美的集团海外战略部经理；2016 年至 2022 年任 广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事；2016 年至今任广东爱苏 生物科技有限公司董事；2017 年至 2019 年任广州恺 ...