监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月19日通过电子邮件发出 会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 部分高级管理人员列席会议 [1] - 会议由监事会主席陶云逸主持 召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会审议结果 - 以3票同意 0票反对 0票弃权审议通过《公司2025年半年度报告》及摘要 [1] - 监事会认定半年度报告编制审核程序合法合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 确认报告不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要同步披露于巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》等指定媒体 [2] - 备查文件为第三届监事会第十三次会议决议 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.73亿元 同比增长5.09% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损10.56亿元 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-047 号 博纳影业集团股份有限公司 关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告 （一）计提资产减值准备的原因 为真实、准确反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况，根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司及下属公司基于谨慎性原则 对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试， 对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司及下属子公司对截至 2025 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资 产，范围包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款等，进行全面清查和 资产减值测试后，本期计提 2025 年半年度各项资产减值准备共计 316,079,001.74 元，具体明细如下表： | 项 | 目 2025 | 年上半年度计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | 38,9 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-049 号 博纳影业集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《博纳影业集团股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关条款进行修订。该议案尚需 要提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为 | | | 同时辞去法定代表人。法定代表人辞 | | | 任的 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-042 号 关于公司对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%、 存在对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保概述 （一）担保概述及进展 华美银行（中国）有限公司（以下简称"华美银行"）向博纳影业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）子公司北京博纳影业集团有限公司（以下简称"北京博纳"）、广东 博纳影业传媒有限公司（以下简称"广东博纳"）、浙江博纳影视制作有限公司（以下简 称"浙江博纳"）和新疆博纳润泽文化传媒有限公司（以下简称"新疆润泽"）提供总计 14,000 万元人民币授信额度，并由公司提供连带责任担保，详见公司于 2024 年 9 月 2 日披露的编号为 2024-057 号《关于公司对控股子公司提供担保的进展公告》。 近期，为优化子公司资金统筹与运营安排，公司子公司与华美银行就既有授信合作 达成调整共识：在原 14, ...

博纳影业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：博纳影业集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,423,490,445.72 | 1,484,882,989.96 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 2,366,537.74 | 2,141,565.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 367,000.00 | 1,145,000.00 | | 应收账款 | 538,561,203.71 | 490,991,878.00 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 1,026,882,726.10 | 1,830,993,173.13 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-048 号 博纳影业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 网络投票时间为：2025 年 9 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加 表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 ...

博纳影业集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公 司部分高级管理人员列席了会议。 证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-046 号 监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的《公司 2025 年半年度报告》《公 司 2025 年半年度报告摘要》。 三、备查文件 公司第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 博纳影业集团股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席 董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-045 号 博纳影业集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）逐项审议通过了《关于修订公司制度的议案》 《公司 2025 年半年度报告》及摘要详见同日《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议： （一）以 6 票同意，0 票反 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.73亿元，同比增长5.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-10.56亿元，同比下降661.93% [1] 股东回报政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]