公司治理与董事会换届 - 公司将于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东会，主要审议第三届董事会换届选举等事项 [1] - 第二届董事会任期将于2025年12月14日届满，为确保连续性，原董事会成员将履职至新一届董事会选举产生之日 [37] - 第三届董事会将由11名董事组成，包括6名非独立董事、4名独立董事和1名职工代表董事 [39] 股东会议程与安排 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年12月25日14:00开始 [1][2] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月25日9:15至15:00 [2][19] - 股权登记日为2025年12月18日，登记时间为2025年12月19日至24日的9:00-12:00及14:00-17:00 [4][9] 董事候选人提名 - 董事会提名谢岳荣、ZHEN HUI HUO、霍少容、霍秋洁、谢安琪、谢炜为第三届董事会非独立董事候选人 [24] - 董事会提名杨玉成、邓传远、刘彦初、廖俊峰为第三届董事会独立董事候选人 [27] - 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会表决 [28][40] 董事薪酬与股东回报规划 - 未兼任公司其他职务的董事（不包括独立董事）薪酬为12万元/年，独立董事津贴为12万元/年，其中审计委员会召集人为15万元/年 [6] - 同时兼任高级管理人员的非独立董事，按其高级管理人员职务领取薪酬，不因董事身份另行领取报酬 [6] - 会议将审议《公司未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》 [30] 股东投票规则 - 选举董事的提案采用累积投票制，选举非独立董事和独立董事时，股东拥有的选举票数分别为其所持表决权股份数乘以6和乘以4 [14][15] - 公司所有提案将对中小投资者（指除公司董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东）的表决单独计票并披露结果 [6] - 公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权 [7] 实际控制人与股权结构 - 公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司直接持有公司48,000万股，持股比例为49.63% [42] - 谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜为公司共同实际控制人，谢岳荣直接和间接合计持有公司28,600万股，持股比例为29.57% [42] - ZHEN HUI HUO通过佛山市霍陈贸易有限公司间接持有公司20,000万股，持股比例为20.68%，霍少容直接和间接合计持股8.27% [44][47]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日召开第二届第二十二次董事会会议，审议了包括《关于制定<董事 高级管理人员薪酬管理制度>的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司股票收盘价为8.3元，总市值为80亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于制造业，占比高达98.68%，其他业务收入占比仅为1.32% [1]

董事会提名 - 箭牌家居集团董事会提名杨玉成先生为第三届董事会独立董事候选人[1] 候选人情况 - 被提名人未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证书[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[26] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36]

其他新策略 - 杨玉成2025年12月9日承诺参加独董培训并获深交所认可证书[2][3] - 箭牌家居将公告杨玉成上述承诺[2]

独立董事提名 - 邓传远被提名为箭牌家居第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格声明 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有与股东任职情况[22][23] - 本人近十二个月无相关规定情形，近三十六个月无特定违规[27][33] - 担任独立董事公司数量、时长符合规定[36][37] 职责承诺 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[39] - 履职遵守规定，有时间精力，不符资格及时报告辞职[39]

人员提名 - 刘彦初被提名为箭牌家居第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[22][23] - 近十二个月内无相关禁止情形[27] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[33] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[36][37] 履职承诺 - 清楚职责，保证声明材料真实准确完整[39] - 任职遵守规定，确保有精力履职[39] - 不符资格将及时报告并辞职[39]

候选人资格情况 - 候选人已通过公司资格审查[1] - 未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[7] - 具备相关知识，有五年以上工作经验[17] 候选人关联情况 - 候选人及直系亲属等不在公司任职[20] - 不是特定股东，不在特定股东任职[21][22] 候选人合规情况 - 最近十二个月无规定情形[26] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[32] 候选人任职情况 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36]

独立董事提名 - 廖俊峰被提名为箭牌家居第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 近十二个月无相关规定情形[26] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[35] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[36] - 任职遵守规定，确保有精力履职并独立判断[37] - 不符任职资格及时报告并辞职[37]

董事会相关 - 公司第二届董事会任期于2025年12月14日届满，第三届董事会选举的股东会定于2025年12月25日召开，此前第二届董事会全体成员任期顺延[3] - 公司第三届董事会任期为2025年12月25日起三年[5] - 公司第三届董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事4名，职工代表董事1名[6] 股权结构 - 乐华恒业投资直接持有公司48,000万股，持股比例为49.63%[10][13][16][19][21][23] - 谢岳荣先生、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生分别持有乐华恒业投资16.25%的股权[10][13][16][19][21][24] - 佛山市霍陈贸易有限公司、霍少容女士分别持有乐华恒业投资25%、10%的股权[10][13][16][19][21][24] - 谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市霍陈贸易有限公司分别直接持有公司21.51%、3.31%、8.27%的股份[10][13][16][19][21][24] - ZHEN HUI HUO先生持有佛山市霍陈贸易有限公司100%股权[10][24] - 谢岳荣先生直接和间接持有公司股份数量合计为28,600万股，持股比例为29.57%[10] - ZHEN HUI HUO先生间接持有公司股票20,000万股，持股比例为20.68%[13] - 霍少容女士直接和间接持有公司股份数量合计为8,000万股，持股比例为8.27%[16] - 霍秋洁女士间接持有公司股份数量为7,800万股，持股比例为8.06%[19] - 谢安琪女士间接持有公司股份数量为7,800万股，持股比例为8.06%[21] - 谢炜先生间接持有公司股份数量为7,800万股，持股比例为8.06%[24] 人员任职 - 刘彦初未持有公司股票，任职符合独立董事任职资格规定[32] - 廖俊峰1980年出生，2024年1月起兼任青木科技独立董事，未持股且任职符合规定[33][34] 其他关联公司情况 - 谢岳荣在肇庆乐华电子厨卫等多家全资子公司担任董事、董事长、总经理等职务[35] - 谢岳荣在广东信士达资产管理有限公司持股19.4175%并任董事[36] - 佛山市乐华嘉业贸易有限公司实际控制人持股65%，谢岳荣任执行董事[36] - 佛山市乐华宏润投资有限公司实际控制人持股100%，谢岳荣任执行董事[36] - 景德镇市御景园房地产开发有限公司实际控制人控制公司持股20%、谢岳荣持股15%，谢岳荣任董事[36] - 广东华美立家投资控股集团有限公司控股股东持股27.027%，谢岳荣任董事[36] - 中陶投资发展有限公司控股股东持股8.5106%，谢岳荣任董事[36] - 佛山市中盛置业有限公司控股股东持股49%，谢岳荣任董事[36] - 佛山市华福生辉房地产开发有限公司，实际控制人控制的佛山市大福名城地产发展有限公司持股38%、控股股东持股32%，ZHEN HUI HUO持股30%[37] - 佛山天航不锈钢制管有限公司，ZHEN HUI HUO持股20%[37] - 南雄市佛燃能源有限公司，全资子公司韶关市乐华陶瓷洁具有限公司持股25%[37] - 南雄市大福名城地产发展有限公司，控股股东持股62.50%[37][38] - 佛山市大福名城地产发展有限公司，实际控制人谢岳荣持股37.50%、控股股东持股25%[37] - 佛山市乐华嘉业贸易有限公司，实际控制人持股65%[38] - 佛山市华福嘉业企业管理有限公司，实际控制人霍秋洁持股70%[38] - 汝州市全信、格兰威尔、陕西德富恒昌房地产开发有限公司及陕西全信实业有限公司，控股股东均持股98%[38] - 佛山市华隆宏僖企业管理有限公司，实际控制人控制的佛山市乐华宏润投资有限公司持股70%[38] - 佛山市科秦恒泰房地产投资有限公司，实际控制人谢岳荣持股34.3%[39]

现金股利政策 - 目标为固定股利支付率，资产负债率高于70%可不分配利润[4] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[8] - 任意三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润30%[8] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[10] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[10] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[10] 决策流程 - 利润分配预案经董事会、股东会审议通过[13] - 调整现金分红政策需股东会三分之二以上表决通过[16] 其他规定 - 重大投资计划或支出界定标准[9] - 原则上三年重新审阅股东回报规划[18]