箭牌家居集团股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为加强和规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，切实推动公司提升投资价值，提高投资者回报，积极响应《上市公 司监管指引第10号——市值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发 现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，应当及时向董事会 报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开 新闻发布会等合法合规方式予以回应。 董事会办公室应当协助董事会秘书做好投资者关系管理、信息披露、舆情监 测等具体管理工作。公司各部门及下属公司应共同参与公司市值管理体系建设和 市值管理具体工作，对经营、财务、市场等相关信息的归集工作 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易审议 - 公司与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，应披露并提交股东会审议[15] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[18] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[18] - 公司与关联自然人发生金额低于30万元的关联交易，提交总经理审议[18] - 公司与关联法人发生交易金额低于300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易，提交总经理审议[18] 担保审议 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东会审议[18] - 公司为持有本公司5%以下股份的股东提供担保，参照为关联人担保规定执行，有关股东应在股东会上回避表决[18] 董事会表决 - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，交易应提交股东会审议[22] 其他审议 - 公司与关联人交易适用连续十二个月累计计算原则确定审议程序[24][29] - 公司向关联参股公司提供财务资助需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议[30] - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[30] 交易规定 - 公司与关联人委托理财以额度计算适用规定，额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[31] - 公司与关联人发生涉及金融机构存贷款业务以利息适用规定，与财务公司业务遵照深交所有关规定[33] - 公司因放弃权利发生关联交易按不同情形以放弃金额等与相关财务指标适用规定[33] - 公司与关联人共同投资以投资额作为交易金额适用规定[34] - 公司关联人受让股权等涉及放弃权利按标准适用规定，可能重大影响或关联关系变化应及时披露[34] - 公司与关联人日常关联交易按不同情况以交易金额等履行审议程序并披露，协议超三年每三年重新履行[34][35] - 公司与关联人交易涉及或有对价以预计最高金额为成交金额适用规定[35] 披露与协议 - 公司应披露关联交易有关内容，如交易对方、标的等[36] - 公司与关联人交易未规定的适用中国证监会、深交所规定[37] - 关联交易价格指公司与关联方交易涉及的商品或劳务价格[38] - 公司进行关联交易应签书面协议，明确定价政策[40] 定价原则 - 公司应防止关联方干预经营，关联交易价格应公允[40] - 关联交易定价参照政府定价、指导价等原则执行[41] 制度说明 - 本制度“以上”“以下”含本数，“以外”“低于”不含本数[43] - 本制度未尽事宜依中国法律等规定执行[43] - 本制度经股东会审议通过生效，抵触时按新规定执行[43] - 本制度由董事会负责解释[44]

箭牌家居集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证董事会依法行使职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》以及《箭牌家居集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按照规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事会组成 第三条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股东 会负责并报告工作。 第四条 公司设董事会，董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，职 工董事一人。独立董事中至少包括一名会计专业人士。设董事长一人，由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不 ...

报告标准 - 控股公司指直/间接控股超50%或有实控权子公司[2] - 控股股东及持股5%以上股东特定情形需报告信息[5] - 交易涉及资产总额占近一期审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的资产净额占近一期审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的营业收入占近一会计年度审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的净利润占近一会计年度审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 与关联自然人交易超30万元关联交易需报告[9] - 与关联法人交易超300万元且占近一期审计净资产绝对值0.5%以上需报告[9] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%需披露[12] - 订立与生产经营相关金额占公司营收或资产总额0.5%且影响重大合同需报告[14] - 主要股东拟转让股份致股权结构变化应事先报告并持续汇报[10] - 持有公司5%以上股份股东股份质押等情形应及时报告[17] 报告流程 - 各部门向董事会和董秘报告重大信息进展[15] - 报告义务人员书面提供重大信息[12] - 报告义务人员知悉当日向董秘报告并报书面原件[20] - 董秘知悉后及时向董事会报告[20] - 董秘分析判断内部重大信息[20] - 董秘提请董事会披露需披露信息[20] 制度说明 - 制度由董事会负责解释[22] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[23]

公司治理调整 - 拟调整公司治理结构，审计委员会行使监事会职权[1] - 拟修订《公司章程》等相关条款及名称[1] 制度修订情况 - 拟修订和制定28项制度，1 - 9项需股东会审议[3] 目的与依据 - 根据监管法规结合实际完善治理，维护权益[1][3]

《公司章程》主要修订对照表 根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，结合公司 自身实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况 如下： 1、相关条款"股东大会"的表述统一修订为"股东会"、"或"统 一修改为"或者"，相关修订因所涉及条目众多，原《公司章程》的相关 条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。 2、删除《公司章程》原"第七章 监事会"；相关条款所涉上市公司 的"监事会"修改为"审计委员会"或删除"监事会"（含前后标点符 号）；删除相关条款所涉上市公司的"监事"（含前后标点符号）。 3、单项条款若不涉及实质性修订，包括但不限于如因删减、合并和 新增部分条款导致的条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号 及格式的调整等不再逐条列示。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 称"《公司法》"）、《中 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-065 箭牌家居集团股份有限公司 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会。公司于 2025 年 11 月 10 日召开的第二届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会 的议案》。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2025 年 11 月 27 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次 股东会"），本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 11 月 27 日 ...

会议信息 - 2025年11月7日通知，11月10日在佛山顺德召开第二届监事会第二十次会议[2] - 应出席3名监事，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交2025年第一次临时股东会审议[3] - 审议通过《关于公司上市前实施的员工激励计划份额转让的议案》[4] 人员变动 - 公司不再设置监事会，霍志标等3人不再担任监事但仍任职[3][4] 持股情况 - 截至公告披露日，霍志标等3人分别间接持股236,842、400,000、157,895股[4]

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-062 一、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届 董事会第二十一次会议的通知》。2025 年 11 月 10 日，公司第二届董事会第二 十一次会议（以下简称"本次会议"）以现场会议结合视频会议、通讯表决方式 在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生 主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事 ZHEN HUI HUO 先生以通 讯表决方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 《关于修订<公司章程>的议案》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关 ...

募集资金情况 - 首次公开发行96,609,517股新股，募资总额1,225,008,675.56元，净额1,155,872,901.90元[2] - 截至2025年9月30日，未使用募集资金余额约25,099.67万元[3] 现金管理 - 拟用不超2.51亿元闲置募集资金现金管理，期限1年[1] - 部分募集资金以协定存款存放，涉多家银行[4] - 多家银行协定存款利率为协定存款基准利率减40 - 80BP[4] - 前12个月内现金管理未到期金额累计24,622.49万元[11] 风险与措施 - 现金管理面临金融市场等风险[6] - 采取选低风险品种等风控措施[7] 审议情况 - 2025年10月30日董监事会通过闲置资金现金管理议案[9] - 部分闲置资金协定存款在授权内无需另行审议[10] 协定存款收益 - 上海浦东发展银行佛山分行等协定存款预计年化收益情况[10]