公司治理与董事会换届 - 公司将于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东会，主要审议第三届董事会换届选举等事项 [1] - 第二届董事会任期将于2025年12月14日届满，为确保连续性，原董事会成员将履职至新一届董事会选举产生之日 [37] - 第三届董事会将由11名董事组成，包括6名非独立董事、4名独立董事和1名职工代表董事 [39] 股东会议程与安排 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年12月25日14:00开始 [1][2] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月25日9:15至15:00 [2][19] - 股权登记日为2025年12月18日，登记时间为2025年12月19日至24日的9:00-12:00及14:00-17:00 [4][9] 董事候选人提名 - 董事会提名谢岳荣、ZHEN HUI HUO、霍少容、霍秋洁、谢安琪、谢炜为第三届董事会非独立董事候选人 [24] - 董事会提名杨玉成、邓传远、刘彦初、廖俊峰为第三届董事会独立董事候选人 [27] - 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会表决 [28][40] 董事薪酬与股东回报规划 - 未兼任公司其他职务的董事（不包括独立董事）薪酬为12万元/年，独立董事津贴为12万元/年，其中审计委员会召集人为15万元/年 [6] - 同时兼任高级管理人员的非独立董事，按其高级管理人员职务领取薪酬，不因董事身份另行领取报酬 [6] - 会议将审议《公司未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》 [30] 股东投票规则 - 选举董事的提案采用累积投票制，选举非独立董事和独立董事时，股东拥有的选举票数分别为其所持表决权股份数乘以6和乘以4 [14][15] - 公司所有提案将对中小投资者（指除公司董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东）的表决单独计票并披露结果 [6] - 公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权 [7] 实际控制人与股权结构 - 公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司直接持有公司48,000万股，持股比例为49.63% [42] - 谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜为公司共同实际控制人，谢岳荣直接和间接合计持有公司28,600万股，持股比例为29.57% [42] - ZHEN HUI HUO通过佛山市霍陈贸易有限公司间接持有公司20,000万股，持股比例为20.68%，霍少容直接和间接合计持股8.27% [44][47]