箭牌家居集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 11 月） （三）对联营公司投资； 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《箭牌家居集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括 金融资产投资和长期股权投资。 金融资产投资包括： （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； （二）持有至到期投资； （三）可供出售金融资产。 长期股权投资包括： （一）对子公司投资； （二）对合营公司投资； （四）对被投资企业不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 1 第三条 本制度适用于公司及所属控股企业（以下简称" ...

交易规则 - 外汇衍生品交易以套期保值为目的，不得投机[4] - 交易与有资质金融机构进行，合约金额和期限与业务匹配[4][5] - 须有匹配自有资金或授信额度，不得用募集资金交易[6] 审批规定 - 外汇衍生品业务由董事会或股东会审批[8] - 预计动用交易保证金和权利金上限占比及金额超标准需股东会审议[8] - 预计任一交易日持最高合约价值占比及金额超标准需股东会审议[8] 职责分工 - 财务中心负责交易计划制订、资金筹集等业务[11] - 审计中心审查交易合规性[11] - 董事会办公室审核决策程序并进行信息披露[11] 风险管理 - 针对衍生品投资设止损限额和处理预案[17] - 财务部门及时与金融机构结算交易[17] - 汇率或利率波动时财务中心分析上报并提供方案[17] - 财务中心跟踪衍生品价格变化并报告情况[17] - 开展套期保值跟踪净敞口价值变动并评估效果[17] - 交易异常时财务中心提交方案，董事会商讨策略[18] - 内部审计部门至少每半年检查内部风险报告及程序执行情况[18] 信息披露 - 上市公司开展衍生品交易应披露多方面信息并提示风险[20][21] - 衍生品交易损益及浮动亏损达标准需及时披露[21] - 开展套期保值业务定期报告可结合被套期项目披露效果[22]

箭牌家居集团股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强箭牌家居集团股份有限公司内部控制，确保股东会、董事 会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制树立风险防范意识，培 育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体员工充分了解并履行职责的环境， 根据财政部《企业内部控制基本规范》等法律、法规、部门规章的规定，并结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员和全体员工实 施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本原则和要求 第四条 公司建立与实施内部控制应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务和高 风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理机构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相 ...

公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项（包括但不限于持有股 份比例、持有期限、变动方式、变动价格）作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 箭牌家居集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 （2025 年 11 月） 第一条 为加强对箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文 件的要求，结合《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守本制度。 （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被 ...

箭牌家居集团股份有限公司 公司章程 二○二五年十一月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由广东乐华家居有限责任公司以整体变更方式设立；在佛山市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440600065160777Y。 第三条 公司于 2022 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 96,609,517 股，于 2022 年 10 月 26 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：箭牌家居集团股份有限公司。 公司的英文名称：Arrow Home Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：佛山市三水区南山镇康裕三路 1 号 1 座（住所申报）。 邮政编码：528145 第六条 公司注册资本为人 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[8] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[9] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[14] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[16] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[17] 延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[17] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] 表决权 - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[24] 投票权征集 - 持有百分之一以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[26] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的股东会选举两名以上非独立董事或独立董事，应采用累积投票制[27] 会议记录 - 会议记录保存期限为十年[31] 方案实施 - 公司在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[33] 回购决议 - 股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[33] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反公司章程的股东会决议[35] 信息披露 - 公告、通知或股东会补充通知需在符合规定的媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[38] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[38] - 规则未尽事宜依中国有关法律、法规等和公司章程规定执行[38] - 规则经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[38] - 若规则与生效后颁布、修改的法律等规定相抵触，按相关规定执行[38] - 规则由公司董事会负责解释和监督执行[39]

控股子公司定义 - 包括全资、持股超 50%及持股不足 50%但有实控权子公司[2] 人员委派 - 委派或推荐董事应占董事会成员半数以上[9] - 委派或推荐监事应占股东代表监事一半以上[9] 事项审批 - “交易”等按相关制度规定权限审批[10] - 变更名称和经营范围由董事会审批[11] - 其他事项由董事长审批[11] 财务规定 - 实行统一会计政策，报表接受委托审计[16] - 未经批准不得从事委托理财投资[19] - 对外担保须报公司履行审批程序[19] 备案要求 - 需备案材料三十天内报相关部门备案[25]

箭牌家居集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质 量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于全面推进证 券期货纠纷多元化解机制建设的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 ...

第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用 的一种投票方式，即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 箭牌家居集团股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》及其他有关规 定，特制定本细则。 第二条 公司股东会选举两名及以上董事时，应采取累积投票制。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，由职工 代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 定期会议每年召开一次，提前三日书面通知并提供资料[14] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] 职责与流程 - 负责制定董事和高管考核标准、薪酬政策与方案[8] - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 日常工作与记录 - 董事会办公室、人力资源部门协助开展日常工作[6] - 会议记录由董事会办公室保存，期限不少于10年[21] 细则生效 - 工作细则自董事会通过之日起生效，修改亦同[18]