资金占用方式 - 资金占用包括经营性和非经营性两种方式[4] 防止资金占用措施 - 公司制定制度防止控股股东等占用资金[2] - 规范关联交易，及时结算，防止非经营性资金占用[6] - 公司及子公司不得违规向关联方提供资金[6] - 财务和内审部门定期检查非经营性资金往来[7] - 公司按月编制关联资金占用和交易情况汇总表[8] 责任与监督 - 董事长是防止资金占用第一责任人[10] - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[12] 资金清偿与处理 - 被占用资金原则上以现金清偿，严控非现金资产抵债[12] - 经二分之一以上独立董事提议并董事会批准，可申请司法冻结控股股东股份[13] 违规处理与报告 - 发生资金占用，公司应制定清欠方案并报告和公告[21] - 相关负责人需对汇总表签字确认[22] - 董事等协助侵占资产，董事会处分直接责任人并提议罢免负有重大责任董事[16] - 全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[16] - 非经营性资金占用造成不良影响，公司处分相关责任人[16] - 违规造成投资者损失，公司处分责任人并追究法律责任[16] 制度相关 - 本制度未规定的适用法律法规和《公司章程》[18] - 本制度由董事会负责制定、解释和修订[20] - 本制度经董事会审议通过生效，修改时亦同[20]

担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会审议[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[4] - 公司及控股子公司对外提供的担保总额超公司最近一期总资产的30%后提供的担保需提交股东会审议[4] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%时担保需提交股东会审议[4] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产的30%需提交股东会审议[4] - 合营或联营企业担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度的50%[7] - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议[7] 信息披露要求 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务公司应及时披露[8] - 被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形公司应及时披露[8] - 控股子公司为合并报表范围内主体担保，公司应及时披露[14] 其他规定 - 公司对外担保总额应控制在经济业务往来总额内[11] - 公司担保债务展期需重新履行审议和披露义务[14] - 控股子公司为其他主体担保视同公司担保[15] - 公司及控股子公司提供反担保比照担保规定执行[15] - 董事会应建立担保行为定期核查制度[15] - 发生违规担保应及时披露并采取措施[15] - 因控股股东等偿债问题致公司担责，董事会应采取保护措施[16] - 制度中“以上”“以下”含本数，“以外”不含本数[18] - 制度经股东会审议通过生效，抵触时按相关规定执行[18] - 制度由董事会负责解释[18]

信息披露制度 - 制定信息披露事务管理制度规范信息披露行为[2] - 公司及相关义务人应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[5] - 董事、高管需保证信息披露及时、公平、真实、准确、完整[6] 披露文本与方式 - 公告和材料用中文文本，外文内容应一致，歧义以中文为准[11] - 公告由董事会发布并加盖公章，法规或深交所另有规定除外[15] - 信息披露文件全文在深交所和符合条件媒体网站披露，摘要在相关平台及报刊披露[11] 特殊情况处理 - 涉及国家秘密可豁免披露，应遵守保密制度[12] - 涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[13] 披露时间要求 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告应在上半年结束之日起两个月内披露[17] 重大事项披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[21] - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[19] - 定期报告披露前业绩泄露或证券异常波动，应披露本报告期财务数据[19] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[19] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未得知时公司应立即披露[21] - 公司变更名称、简称、章程等应立即披露[22] - 公司及相关信息披露义务人应在董事会决议等时点及时披露重大事件[22] - 筹划重大事项可分阶段披露进展并提示风险[23] - 涉及收购、合并等导致股本等重大变化，应披露权益变动情况[25] 股东与关联人披露 - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[30] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需告知公司并配合披露[30] - 董事、高管、持股百分之五以上股东等应报送关联人名单及关联关系说明[49] - 通过委托或信托持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况并配合披露[32] 职责分工 - 信息披露工作由董事会统一领导，董事长是最终负责人[27] - 董事会秘书负责协调和组织信息披露具体事宜[27] - 总经理、财务负责人等应编制定期报告草案提请董事会审议[28] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，过半数通过后提交董事会[28] 违规处理 - 公司解聘会计师事务所需说明原因及听取其陈述意见[32] - 董事、高管对信息披露真实性等负责[33] - 收到监管部门通报批评及以上处分文件或函件，董事长应督促通报并组织回复报告[39] - 聘请人员等泄漏信息造成损失，公司保留追究法律责任权利[44] - 出现多种违规情况，公司视情节追究经办人和责任人责任[44] 制度实施与解释 - 制度经董事会审议通过实施，由董事会负责解释监督[46]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免制度规范披露行为[2] - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[5][6] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[8] 管理机制 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理[8] - 申请经多环节审核，董事长做最后决定[8] 材料管理 - 暂缓、豁免披露信息登记入档保存十年[9] - 报告公告后十日内报送登记材料[10] 责任追究 - 对违规作暂缓、豁免处理人员追究责任[12]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[9] - 有证券违法犯罪等情况候选人不得被提名[11] - 以会计专业人士身份提名需具备注册会计师资格等条件之一[11] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[11] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[13] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名权[15] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制，可差额选举[16] 任期与解职 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不得超六年[17] - 提前解除职务应及时披露理由和依据[17] - 辞职导致比例不符或欠缺专业人士，60日内完成补选[20] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[24] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[22] - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司应披露异议意见[25] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[26] 会议相关 - 专门会议原则上提前3日书面通知，紧急情况不受限[27] - 部分事项应经专门会议审议[27] - 董事会专门委员会开会原则上不迟于会前三日提供资料，可豁免[35] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[29] - 工作记录及资料至少保存十年[31] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[32] 其他 - 公司应为独立董事购买责任保险[37] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[38] - 制度修订由董事会提草案，股东会审议通过，由董事会负责解释和监督执行[40] - 制度未明确或与规定不一致时，以相关规定为准[41] - 制度经股东会审议通过之日生效，修改时亦同[41]

箭牌家居集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关 法律法规及公司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司董 事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办 事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像 及光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书 ...

董事和高管离职规定 - 任期届满未连任，自选举新董事或决议之日自动离职[4] - 任期届满前辞职，提交书面报告，收到之日生效并两日内披露[4] - 特定情形下原董事继续履职，六十日内完成补选[4][5][6] 职务解除与交接 - 出现不得任职情形立即停止履职，三十日内完成解除[5][7] - 股东会、职代会、董事会可解任，决议作出之日生效[6] - 离职五日内移交文件，签署确认书，存档交接记录[9] 承诺与股份转让限制 - 未履行公开承诺提交说明，未履行公司有权索赔[9] - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[11] 离职后义务与责任 - 离职后不得干扰经营、损害利益，保密义务有效[12] - 擅自离职或违规造成损失应赔偿，涉违法移送司法[12]

管理层设置 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[3][5] - 总经理、副总经理、财务总监实行年薪制[27] 审批权限 - 总经理审批交易事项，资产总额占比低于10%（超5%需董事长签批）[8] - 公司与关联自然人交易金额低于30万元可审批[10] - 公司与关联法人交易金额低于300万元或占净资产绝对值低于0.5%可审批（超0.3%需董事长签批）[10] 聘任解聘 - 总经理由董事会聘任，副总经理、财务总监由总经理提名董事会聘任[26] - 总经理解聘事由含董事会决议解聘等[28] - 总经理任期届满前辞职经董事会确认可解聘[29] 报告制度 - 总经理应定期或不定期向董事会报告重大合同、资金及盈亏情况[22] - 董事会要求时总经理五日内报告工作[24] - 遇重大纠纷等情形总经理应及时临时报告[28] 工作细则 - 工作细则经董事会审议批准后生效[31]

（2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的履职行为，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《箭牌家居集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，负责公司股 东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务 等事宜，对公司和董事会负责。 箭牌家居集团股份有限公司 第二章 任职条件 董事会秘书工作制度 第三条 董事会秘书应当由具有大学本科以上学历，从事经济、金融、管理、 股权事务等工作三年以上，年龄不低于30周岁的自然人担任。 第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 1 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司董事、 高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员 ...

箭牌家居集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 11 月） （三）对联营公司投资； 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《箭牌家居集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括 金融资产投资和长期股权投资。 金融资产投资包括： （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； （二）持有至到期投资； （三）可供出售金融资产。 长期股权投资包括： （一）对子公司投资； （二）对合营公司投资； （四）对被投资企业不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 1 第三条 本制度适用于公司及所属控股企业（以下简称" ...