内部管理 - 监事会同意公司《2024年度内部控制评价报告》[1] - 公司完善治理结构，健全内控体系并有效执行[1] - 评价报告真实反映公司内部制度建设及运作情况[1]

会议信息 - 公司2025年4月15日发第三届监事会第十八次会议通知，4月25日召开，5名监事全到[2] 报告审议 - 《2024年年度报告（全文及摘要）》等多份报告审议通过，部分需提交股东大会[3][5][7][8] 资金相关 - 公司可使用不超过1.21亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[9] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配预案审议通过，需提交股东大会[7]

业绩总结 - 2024年度计提减值准备34,272.31万元，减少当期损益（税前）34,272.31万元，核销应收账款10,519.05万元[5] - 2024年度合并报表归属公司股东净利润为 - 85,392,026.49元，母公司净利润为 - 34,341,973.55元[6] - 截止2024年12月31日，合并报表可供分配利润为1,214,147,301.16元，母公司为499,552,043.73元[6] - 2024年度利润分配预案为不分配现金股利及其他形式分配[7] 其他新策略 - 拟用不超12,100万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[8] 市场扩张和并购 - 终止收购境外公司51%股权[15][16] 会议相关 - 2025年4月15日邮件发第三届董事会第二十五次会议通知，4月25日现场表决召开，7名董事全到[2] - 多项议案多数表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会[3][4][5][6][7][8][9][11] - 2项关联董事回避议案表决同意4票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会[9][11] - 多项议案审议通过，部分需提交股东大会，2024年年度股东大会定于2025年5月19日下午14:00召开[12][13][14]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属于公司股东净利润 -8539.20 万元，母公司净利润 -3434.20 万元[4] - 截至2024年12月31日，合并报表可供分配利润12.14亿元，母公司4.996亿元[4] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配，不分配现金股利，不实施资本公积转增股本[1] - 2024年现金分红总额0元，上年度3447.37万元，上上年度3359.99万元[5] 其他 - 2024年度采用集中竞价方式回购股份金额6766.68万元，视同现金分红[7][8]

募集资金情况 - 公司发行1亿股A股，每股发行价5.38元，募集资金总额5.38亿元，净额4.800795亿元[1][19] - 募集资金于2022年2月9日全部到位[2] - 2024年度以前累计使用募集资金2.6769055262亿元[3] - 2024年度以前募集资金利息及理财收益净额878.525866万元[3] - 2024年本报告期累计使用募集资金7520.810826万元[4] - 2024年本报告期募集资金利息收入及理财收益净额16.145665万元[4] - 截至2024年末应结余募集资金1.4612755443亿元[4] - 截至2024年12月31日，专项银行账户存储金额为2512.755443万元[8] - 2024年度公司未变更募集资金投资项目[10] - 本报告期投入募集资金总额为7520.810826万元，累计投入3.4289866088亿元[17] - 公司使用8682.63万元募集资金置换自筹资金[19] 项目投资情况 - 安徽年产10万吨水产配合饲料项目本报告期投入5566.699217万元，累计投入7412.534586万元，进度67.39%，预计2025年8月9日达预定可使用状态[17] - 海南年产12万吨水产配合饲料项目本报告期投入94.946691万元，累计投入1.8763567929亿元，进度89.35%，2023年5月31日投产，本报告期净利润 -204.22万元[17][19] - 中山泰山年产15万吨水产配合饲料扩建项目本报告期投入1859.164918万元，累计投入8113.763573万元，进度100.17%，2022年7月6日投产，本报告期净利润734.35万元[17][19] - 研发创新中心项目承诺投资7907.95万元，本报告期投入0元，进度0%，预计2025年8月9日达预定可使用状态[19] 其他情况 - 2024年4月25日公司同意使用不超1.6亿元闲置募集资金补充流动资金，截至2024年12月31日，未归还余额1.21亿元[20] - 2024年海南和中山项目效益未达预计，受市场行情、疫病及气象灾害影响[19]

内部控制责任 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[11]

关于广东粤海饲料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东粤海饲料集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 广东粤海饲料集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1-1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 371A010861 号 广东粤海饲料集团股份有限公司全体股东： 我们接受广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或 "公司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了粤海饲料 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 （2025）第 371A018 ...

募集资金情况 - 2022年2月9日公司A股发行募集资金净额4.800795亿元[13] - 截至2024年12月31日累计投入募投项目3.4289866088亿元[16][18] - 截至2024年12月31日用于暂时补充流动资金未收回金额1.21亿元[17][18] - 截至2024年12月31日募集资金专户存储余额2512.755443万元[21] - 2024年度已计入利息收入及理财收益16.53062万元[22] - 2024年度已扣除手续费0.384955万元[22] 项目进展 - 安徽年产10万吨水产配合饲料项目延期至2025年8月9日[27] - 到新中心项目预计延至2025年8月达到预定可使用状态[27] - 相关项目完成比例分别为0.00%、67.39%、89.35%、0.175[27]

关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司 保荐代表人： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、保荐机构对粤海饲料《2024 年度内部控制评价报告》的核查意见 公司《2024 年度内部控制评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及 运行情况。同时，审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控 制审计报告》。 （本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团 股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页） 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对粤海饲料 2024 年度控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、对公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金的核查 （一）核查情况 粤海饲料 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况汇总详见下表： 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东粤海饲料集团股份有限公司 单位：人民币万元 | | 江门粤海饲料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,153.16 | 323,652.47 | 198.13 | 319,573.26 | 1 ...