证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-072 广东粤海饲料集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会监事认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2025年8月18日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2025年8月28日，在公司二楼会议室， 以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届监事会第五次会议。 （三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名。其中监事涂亮先生以通 讯表决的方式参会。 （四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书冯明珍女士列席了 本次会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会 ...

业绩与分配 - 截至2025年6月30日，合并报表可供分配利润12.1771227586亿元，母公司5.3079950397亿元[5] - 2025年半年度拟以7亿股为基数，每10股派现金股利1.13元，拟派红利7910万元[5] 公司会议 - 2025年8月18日发第四届董事会第五次会议通知，28日召开[2] - 2025年第二次临时股东大会9月15日14:30在公司2楼会议室召开[7] 员工持股 - 2025年员工持股计划标的1060.0068万股，激励对象认购747.98万股[8] - 首次授予部分调整为747.98万股，占比70.56%；预留调整为312.0268万股，占比29.44%[8][9]

业绩总结 - 2025年半年度净利润3,564,974.70元[1] - 年初未分配利润1,214,147,301.16元，期末合并1,217,712,275.86元，母公司530,799,503.97元[1] 利润分配 - 总股本700,000,000股，每10股派1.13元（含税），共派79,100,000元（含税）[2] - 8月28日董事会、监事会审议通过预案，待临时股东大会审议[1][5][6] - 预案符合要求，实施有不确定性，提醒风险[3][4][7]

公司基本情况 - 公司于2022年2月16日在深交所主板上市，首次公开发行1亿股人民币普通股[5] - 公司注册资本为7亿元人民币[6] - 公司总股本现为7亿股，均为人民币普通股[12] 股权结构 - 公司设立时各股东认购股份及占比情况[11] - 2016年4月资本公积转增股本后各股东持股及占比情况[12] 股份管理 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形的相关规定[17] - 公司董事、监事、高管任职期间及离职后股份转让规定[17] - 持有公司5%以上股份的股东股票买卖收益规定[18] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东相关诉讼权利[22] - 股东大会、董事会决议违规时股东的撤销请求权[22] - 监事会、董事会未履职时股东的自行起诉权[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份的报告义务[24] 股东大会 - 年度股东大会召开时间及相关要求[29] - 临时股东大会召开情形及相关程序[31][33] - 股东提临时提案的条件[37] - 股东大会通知相关规定[37][40] - 股东大会决议通过条件及特别决议事项[48] - 关联交易决议通过条件[50] - 股东大会通过派现等提案的实施时间[55] 董事会 - 董事会组成及独立董事人数[64] - 董事会对交易审批的资产、营收、净利润等标准[67] - 董事会会议召开、出席、决议通过相关规定[72][73][75] - 董事会专门委员会成员要求[78] 高级管理人员 - 总经理、副总经理、财务负责人的聘任与解聘规定[84][86] 监事会 - 监事会组成及职工代表比例[91] - 监事会会议召开及决议通过规定[92] 财务与利润分配 - 公司财报编制时间[95] - 公司法定公积金提取及转增资本规定[95][97] - 公司现金分红相关规定[100] 其他 - 公司控股股东、实际控制人、关联关系定义[123] - 公司章程修改相关规定[121]

员工持股计划基本信息 - 拟参与人数不超过350人（不含预留参加人员）[7] - 资金规模不超过8342.25万元，自筹与专项激励基金比例1:1，专项激励基金上限4171.13万元[8] - 总份数不超过8342.25万份，每份1元[9] 回购股份情况 - 2024年2月5日通过回购股份方案，回购数量1000 - 2000万股，占总股本1.43% - 2.86%，资金1 - 2亿元[9] - 截至2025年1月17日，累计回购10600068股，占总股本1.5143%，成交金额68289737.16元[10] 持股计划股票分配 - 拟持标的股票不超过10600068股，约占股本总额1.5143%[11] - 首次授予7479800股，约占股本总额1.07%，占拟持标的70.56%[11] - 预留股票3120268股，约占股本总额0.45%，占拟持标的29.44%[11] 价格与解锁安排 - 受让回购股票价格7.87元/股，为公告前1个交易日均价100.38%[12][13] - 存续期36个月[14] - 所获标的股票分两期解锁，比例均为50%，分别在过户满12个月和24个月解锁[14] - 预留授予部分2025、2026年确定分配方案，均分两期解锁，比例50%，锁定期12、24个月[14][15] 管理与决策机制 - 由公司自行管理，股东大会审核批准，董事会审议通过后实施[19] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[26] - 单独或合计持有份额10%及以上持有人有权提名委员候选人[26] - 持有人会议召集人会议召开3日前发通知，半数以上持有人提议3日内发通知[22] - 持有人会议每项议案需出席持有人50%以上（不含50%）份额同意通过[24] - 管理委员会不定期开会，主任召集，会议召开3日前通知委员，委员提议5日内召集[29] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[31] 权益与处置 - 持有人按份额享有计划资产权益[33] - 存续期内，持有人份额不得转让等处置[34] - 锁定期内，持有人不得要求权益分配[36] - 锁定期满，管理委员会确定标的股票处置方式，可变现资产按份额分配或过户[37] - 存续期届满不展期或提前终止，管理委员会30个工作日内清算并按份额分配[41] - 存续期满有未售标的股票或收益，处置办法由管理委员会确定[41] - 存续期内公司融资，是否参与及资金方案由管理委员会决定并提交持有人会议审议[41] 其他规定 - 敏感期包括年报等公告前特定日期内[16] - 不符合资格持有人，自有出资按原始出资金额与售出收益孰低退还[40] - 各纳税主体依法纳税，按规定比例计提支付证券交易费用[44] - 《2025年员工持股计划管理办法》经股东大会批准生效，解释权属董事会[47]

经营范围变更 - 2025年7月7日董事会、7月25日股东大会审议通过经营范围变更议案[2] - 办理变更登记时“住房租赁”未能增加[2] - 8月28日董事会审议通过经营范围变更调整议案[2] 变更内容 - 许可项目为饲料生产、兽药经营、水产养殖[2][3][4] - 一般项目新增技术服务等六项，删除“住房租赁”[2][3][4] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中经营范围相关条款[4] - 修订后需股东大会审议通过，授权管理层办理工商变更[4]

关联交易数据 - 2025年度新增日常关联交易预计总金额2065万元[3] - 向湖南轩久等销售采购产品预计增加及已发生金额[5] 关联企业情况 - 湖南轩久注册资本200万元，为联营企业[6] - 海南粤海蓝茵等企业资产、营收、利润情况[7][9][11][12] 决策情况 - 董事会和监事会通过增加额度议案[3] - 独立董事通过相关议案并认可交易[17] 其他 - 公告发布于2025年8月29日[19]

员工持股计划参与人员 - 参与对象预计不超过350人（不含预留），含董事、监事、高管8人，核心人员等不超342人[32][34] - 董事、监事、高管拟认购份额645.34万份，占比7.73%，对应股份82万股[34] - 核心管理人员等拟认购份额5241.26万份，占比62.83%，对应股份665.98万股[34] - 预留份额2455.65万份，占比29.44%，对应股份312.03万股[34] 资金与股份 - 资金规模不超8342.25万元，自筹与专项激励基金比例1:1，激励基金上限4171.13万元[10][36][86] - 2024年2月5日计划回购股份1000 - 2000万股，占比1.43% - 2.86%，资金1 - 2亿元[39] - 截至2025年1月17日，累计回购股份10600068股，占比1.5143%，金额68289737.16元[11][40] - 受让价格7.87元/股，拟持股票不超10600068股，占比1.5143%[13][41][42] 计划期限与解锁 - 存续期不超36个月，首次授予和预留授予锁定期分别为12个月、24个月[13][45][46] - 首次授予分两期解锁，比例均为50%，时间分别为12个月、24个月[46][47] - 预留授予2025 - 2026年确定方案分两期解锁，比例50%，锁定期12个月、24个月[47] 考核与权益 - 考核年度2025 - 2026年，预留2026年确定方案则为2026 - 2027年[14] - 公司、子公司层面KPI考核，完成任务不同解锁比例不同[53][54] - 个人层面KPI考核，70分以下解锁比例为0，70分以上按规则增加[55] 管理与实施 - 自行管理，设管理委员会，由3名委员组成，设主任1人[11][64] - 持有人会议半数以上提议，管理委员会3日内发通知[62] - 管理委员会不定期会议主任召集，3日前通知委员[67] - 员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过方可实施[6][94]

关联资金往来 - 2025年上半年关联资金往来累计发生额（不含利息）590,616.28万元[4] - 2025年上半年关联资金往来利息836.30万元[4] - 2025年上半年关联资金往来偿还累计发生额599,832.67万元[4] - 2025年6月末关联资金往来余额179,772.54万元[4] - 2025年期初关联资金往来余额188,152.64万元[4] 应收账款及其他应收款 - 珠海粤顺水产养殖2025年6月末应收账款余额439.70万元[3] - 湛江粤海水产2025年6月末其他应收款余额5,060.10万元[3] - 广东粤佳饲料2025年上半年其他应收款偿还额78,963.00万元[3] - 广西粤海饲料2025年6月末其他应收款余额9,267.44万元[4] - 海南粤海饲料2025年6月末其他应收款余额33,057.74万元[4]

员工持股计划参与人员 - 拟参与本期员工持股计划不超过350人（不含预留参与人员）[9][33] - 董事、监事、高级管理人员8人，拟认购份额上限645.34万份，占比7.73%[35] - 核心管理人员等预计不超过342人，拟认购份额上限5241.26万份，占比62.83%[35] 资金与份额 - 员工持股计划资金规模不超过8342.25万元，自筹与专项激励基金比例1:1，激励基金上限4171.13万元[10][37][86] - 参加对象合计认购份额不超过8342.25万份，每份1元[35][39] - 预留份额2455.65万份，占比29.44%[35] 股份回购与受让 - 截至2025年1月17日，累计回购股份10600068股，占总股本1.5143%，成交总金额68289737.16元[11][41] - 员工持股计划受让回购股票价格为7.87元/股，受让股份总数不超过10600068股[13] 存续期与锁定期 - 员工持股计划存续期不超过36个月[13] - 首次授予和预留授予部分标的股票锁定期分别为12个月、24个月[13] 考核与解锁 - 考核年度为2025 - 2026年，若预留授予部分2026年确定分配方案，考核年度为2026 - 2027年[14] - 各批次归属标的股票比例为50%、50%[14] - 公司、子公司、个人层面年度KPI绩效考核有不同解锁比例规则[54][55][56] 管理与实施 - 员工持股计划由公司自行管理，经股东大会审核批准、董事会审议通过后方可实施[60] - 持有人会议议案经出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为通过[63] - 管理委员会由3名委员组成，任期为员工持股计划存续期[64]