独立董事提名 - 公司董事会提名纪智慧为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实、准确、完整，否则担责[14] - 提名人授权董秘报送声明内容，承担法律责任[15] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[9][10] - 被提名人无违规及不良记录，任职符合规定[13][14] 后续处理 - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[16]

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-015 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 04 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-011 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十次会议于 2025 年 11 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会 议通知已于 2025 年 11 月 13 日以电话、电子邮件方式发出，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由监事会主席汪涛先生主持。会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 号：2025-012）。 （二）审议通过《关于新增募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向 控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司本次募投项目增加实施主体、实施地点并使用募 集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目事项是根据公司实际情况做出的 谨慎决定，不涉及募投项目实施方式的变更，不存在改变或变相改变募集资 ...

证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-010 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2025 年 11 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议通知已于 2025 年 11 月 13 日以电话、电子邮件方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长张晓平先生主持，高级管理人员列 席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于新增募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向 全资子公司提供借款以实施募投项目暨募投项目延期的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司在募投项目的投资方向、投资总额不发生变更的情况下，拟新增公司、 公司全资子公司温州瑞立科密汽车 ...

公司重大事项 - 公司于2025年11月18日召开董事会和监事会，审议通过关于募投项目的多项议案 [1] - 议案内容包括新增募投项目实施主体、实施地点，并使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目，同时募投项目延期 [1] 募投项目调整详情 - “瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部”项目延期至2028年6月 [1] - 新增项目实施主体包括公司本身、全资子公司温州科密和控股子公司武汉科德斯 [1] - 公司将通过提供借款的方式将募集资金划转至新增实施主体 [1] 项目调整目的与战略意义 - 项目延期旨在整合区域资源、贴近下游市场、优化供应链体系 [1] - 调整旨在提高募集资金使用效率，确保募集资金使用安全 [1] - 最终目标为实现公司和股东利益最大化 [1]

公司市场地位 - 公司已成长为商用车主动安全系统龙头企业 [1] - 公司气压电控制动产品包含的ABS产量和销量连续10年（2014年至2023年）排名行业第一位 [1] - 公司气压电控制动系统产品市场占有率在2021年至2023年均排名行业第一位 [1] 公司业务范围 - 公司业务集研发、生产、销售与服务为一体 [1]

公司业务与市场定位 - 公司系国内机动车主动安全系统的行业领先企业 [2] - 近年来持续巩固商用车主动安全系统龙头地位 [2] - 不断丰富技术储备及延伸产品链条，逐步进入乘用车和摩托车市场 [2] 公司经营与股价表现 - 公司近期股价表现受宏观环境波动、行业阶段性调整及市场情绪等多重因素综合影响 [2] - 公司主营业务的基本面保持稳定 [2] - 公司核心竞争优势并未改变 [2]

公司核心业务领域 - 公司深耕电控制动及精密压铸两大领域 [1] - 公司具备应用于机器人领域的潜力 [1] 当前机器人业务状态 - 截至目前 公司在机器人减速器相关赛道尚未形成实质性业务布局 [1] 未来业务拓展方向 - 公司将基于在电控制动部件（如ECU 执行器 传感器等）方面的技术积累评估潜在业务拓展机会 [1] - 公司将利用在精密压铸轻量化产品方面的制造能力持续关注机器人领域发展动态 [1]

产品技术方案 - 公司拥有One-box方案的线控液压EHB产品 [1] - 公司的线控液压EHB产品采用one-box方案 [1] 客户与市场拓展 - 公司的one-box方案线控液压EHB产品已对接乘用车意向客户 [1] - 公司将结合市场拓展策略与更多车企合作以扩大EHB产品市场份额 [1] 产品开发进展 - 公司的EMB产品开发进度整体与行业领先企业较为接近 [1] - 公司的EMB产品已处于装车测试阶段 [1]

公司核心业务 - 公司深耕电控制动及精密压铸两大领域 [1] - 公司具备应用于机器人领域的潜力 [1] 机器人领域业务现状 - 截至目前，公司在机器人减速器相关赛道尚未形成实质性业务布局 [1] 未来业务拓展方向 - 后续公司将基于自身在电控制动部件（如ECU、执行器、传感器等）方面的技术积累评估潜在业务拓展机会 [1] - 公司将利用在精密压铸轻量化产品方面的制造能力持续关注机器人领域的相关发展动态 [1]