证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-010 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2025 年 11 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议通知已于 2025 年 11 月 13 日以电话、电子邮件方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长张晓平先生主持，高级管理人员列 席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于新增募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向 全资子公司提供借款以实施募投项目暨募投项目延期的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司在募投项目的投资方向、投资总额不发生变更的情况下，拟新增公司、 公司全资子公司温州瑞立科密汽车 ...