公司治理 - 2025年12月4日完成第五届董事会换届选举，任期三年[2] - 第五届董事会设战略、审计等四个专门委员会[5] - 聘任黄万义为总经理等多位高级管理人员，任期与董事会一致[6] - 聘任周文涛为证券事务代表，任期与董事会一致[8] 人员变动 - 李欣林不再担任公司任何职务[8] - 龙元香不再担任董事仍任副总经理，持股460,000股[8] - 汪涛等6名监事职务自然免除[10] 股权情况 - 龙元香持股460,000股，占总股本0.26%[16] - 燕少德持股345,000股，占总股本0.19%[20] 制度修订 - 修订《公司章程》，不再设监事会，由审计委员会行使职权[9]

证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-016 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： 现场会议时间：2025年12月4日（星期四）下午14:30 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 4 日（星期四）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 4 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 意时间。 6. 本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章等相关规定。 二、会议出席情况 1. 股东出席的总体情况 1 / 10 2. 现场会议召开地点：广州经济技术开发区科学城南翔支路1号广州 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 （一）本次股东会的召集 经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集。2025 年 11 月 18 日公司召 开第四届董事会第十五次会议，决议召集本次股东会。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 公司已于 2025 年 11 月 19 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上 刊登了《瑞立科密关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》，前述会议通知 载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络 投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事 项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系 ...

管理层选举 - 张晓平当选公司第五届董事会董事长，黄万义当选副董事长[3][4] - 完成第五届董事会专门委员会委员及主任委员选举[5] 人员聘任 - 黄万义任总经理，龙元香等7人任副总经理[7][8] - 龙元香任总工程师，沈诗白任财务负责人和董秘[10][12][13] - 周文涛任证券事务代表[14] 薪酬方案 - 审议通过第五届董事会高级管理人员薪酬方案[15] - 薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，经薪酬与考核委员会审议[16] 备查文件 - 包含提名、审计、薪酬与考核委员会及董事会第一次会议决议[17]

公司业务澄清 - 公司于12月3日在互动平台明确表示，并未自主研制汽车芯片 [1] - 公司的产品是软硬件高度集成的产品，其关键部分涵盖了半导体芯片和软件系统 [1]

公司技术专利 - 温州瑞立科密汽车电子有限公司申请一项名为“一种摩托车用电子机械制动系统”的专利，公开号CN121019754A，申请日期为2025年10月 [1] - 专利系统包括驱动机构、执行机构、传动机构、制动传感器和电子控制单元，其中驱动机构、执行机构、传动机构集成为电子机械制动钳总成 [1] - 该系统取消现有ABS产品将ABS功能集成于EMB产品上，响应时间快，高度集成智能化，结构简洁、质量轻、体积小 [1] 专利技术优势 - 该技术可以释放应力、解决传统ABS弹手问题、提供合适的线性把手感、具有备份制动功能 [1] - 通过前后轮精准制动力分配以实现现有传统摩托车ABS、TCS等功能 [1] - 可配合摩托车上信号实现主动制动AEB功能、可配合摩托车其他部件实现摩托车自动驾驶的制动功能 [1] 公司基本情况 - 温州瑞立科密汽车电子有限公司成立于2013年，位于温州市，是一家以从事汽车制造业为主的企业 [1] - 企业注册资本1000万人民币 [1] - 公司参与招投标项目5次，拥有专利信息308条，还拥有行政许可3个 [1]

沪港通及深港通纳入调整 - 港交所公告宣布自11月24日起拉普拉斯(688726 SH)被纳入沪港通[1] - 瑞立科密(001285 SZ) 云汉芯城(301563 SZ) 建发致新(301584 SZ) 联合动力(301656 SZ) 昊创瑞通(301668 SZ)被纳入深港通[1]

沪港通及深港通标的调整 - 港交所公告自11月24日起调整沪港通及深港通名单 [1] - 拉普拉斯(688726.SH)被纳入沪港通 [1] - 瑞立科密(001285.SZ)、云汉芯城(301563.SZ)、建发致新(301584.SZ)、联合动力(301656.SZ)、昊创瑞通(301668.SZ)被纳入深港通 [1]

公司股价与融资交易表现 - 11月18日公司股价下跌0.48%，成交额为9650.41万元 [1] - 当日融资买入额为1010.13万元，融资偿还额为1175.48万元，融资净卖出165.36万元 [1] - 截至11月18日，公司融资融券余额合计为1.60亿元，其中融资余额为1.60亿元，占流通市值的7.63% [1] - 11月18日融券交易方面，融券偿还、融券卖出、融券余量及融券余额均为0 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司，成立于2001年12月29日，上市日期为2025年9月30日 [2] - 公司主营业务为机动车主动安全系统和铝合金精密压铸件的研发、生产和销售以及技术服务 [2] - 主营业务收入构成中，机动车主动安全系统占比80.92%，其中气压电控制动系统占45.01%，液压电控制动系统占17.74% [2] - 铝合金精密压铸业务收入占比15.90%，其他辅助主动安全汽车零部件占比10.92%，ECAS占比5.75% [2] - 智能驾驶产品收入占比1.48%，技术服务收入占比1.28%，其他（补充）收入占比1.91% [2] 公司股东与财务业绩 - 截至9月30日，公司股东户数为7.01万户，较上期大幅增加122943.86% [2] - 截至9月30日，公司人均流通股为579股，较上期无变化 [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入16.68亿元 [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润2.37亿元，同比增长35.61% [2]

公司治理变动 - 公司于2025年11月18日召开第四届董事会第十五次会议 [1] - 会议审议通过关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 [1] - 会议审议通过关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案 [1] - 董事会同意提名张晓平、张佳睿、余锦瑞、黄万义、龙志能为公司第五届董事会非独立董事候选人 [1] - 董事会同意提名丰兵华、王成方、纪智慧为公司第五届董事会独立董事候选人 [1]