资金使用 - 公司及子公司拟用不超3亿闲置自有资金买理财产品[2] - 投资期限12个月，额度内可循环滚动使用[3] - 投资品种为保本产品，不得质押和用于证券投资[2] 决策通过 - 第四届董事会相关会议均通过议案[9][11][12] 风险与影响 - 投资有市场波动、收益不可预期和人员风险[13] - 购买不影响日常经营，可提高资金效率获收益[16] 保荐意见 - 保荐人认为事项合规，助提升业绩和股东利益[17]

业绩总结 - 2024年1 - 11月向关联方采购4926.92万元，销售10814.37万元，租赁289.49万元[3] - 2024年1 - 11月向郑煤机等采购维修材料及备件847.57万元和3587.11万元[7] - 2024年1 - 11月向郑煤机等销售维修与再制造等服务9834.66万元[7] - 2024年1 - 11月向徐州徐工物资销售流体连接件等296.60万元[7] - 2024年1 - 11月向关联人采购与预计差异 - 42.93%，销售差异 - 60.86%[10] - 2024年1 - 11月向郑煤机及其子公司租赁建筑物差异 - 4.94%[11] 未来展望 - 预计2025年向关联方采购12400.00万元，销售25065.00万元，租赁205.00万元[3] - 预计2025年向郑煤机、郑州恒达智控采购分别不超过4900.00万元和5000.00万元[7] - 预计2025年向郑煤机销售不超过23000.00万元[7] - 预计2025年向徐州徐工物资销售不超过1000.00万元[7] 其他新策略 - 2024年12月16日审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[31] - 2025年起不再认定上海嘉诺为关联方[8]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2024年12月23日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议通知于2024年12月16日邮件发出[2] 审议事项 - 审议通过2024年前三季度利润分配预案[3][4] - 审议通过用部分闲置自有资金买理财产品议案[5][6] - 审议通过预计2025年度日常关联交易议案[7]

会议相关 - 公司第四届董事会第六次会议于2024年12月23日通讯召开，6位董事全出席[2] - 董事会同意2025年1月8日在郑州召开第一次临时股东会[12][13][14] 议案表决 - 2024年前三季度利润分配预案待股东会审议[3][4][5] - 使用部分闲置自有资金买理财产品议案通过[9] - 预计2025年度日常关联交易议案待股东会审议[10][11]

关联交易 - 朔州速达计划向综机公司采购特殊支架，预计合同总价508.32万元（含税）[2] - 2024年11月相关会议通过关联交易议案[3] - 过去12个月关联交易未达标准，无需股东大会审议[3] 财务数据 - 截至2023年12月31日，综机公司总资产171180.91万元，净资产75678.40万元[5] - 2023年度，综机公司营收245173.64万元，利润35795.12万元，净利润32040.86万元[5] 付款安排 - 合同签订后七日内付30%预付款，发货前付30%发货款，货到付40%到货款[10] 保荐意见 - 保荐人认为关联交易合规，无异议[17][18]

关联交易 - 朔州速达拟向综机公司采购特殊支架，预计总价508.32万元含税[3] - 关联交易议案获多会议全票通过，关联方回避表决[3] - 过去12个月关联交易未达需股东大会审议标准[4] 付款安排 - 合同签订后七日内付30%预付款，发货前付30%，货到付40%[10] 综机公司财务 - 注册资本10000万元，2023年末总资产171180.91万元，净资产75678.40万元[5] - 2023年度营收245173.64万元，利润35795.12万元，净利润32040.86万元[5] 各方观点 - 关联交易对满足客户需求等有积极作用[11] - 独立董事认为交易价格公允，符合股东利益[13] - 保荐人认为交易合规，不损中小股东利益[14]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年11月28日通讯召开[2] - 会议通知于2024年11月22日邮件发出[2] - 应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司关联交易事项的议案》[3] - 关联董事回避，非关联董事5票赞成通过[3] 公告披露 - 《关联交易公告》于2024年11月29日披露[3][4]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年11月28日通讯召开[2] - 会议通知于2024年11月22日邮件发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司关联交易事项的议案》[3] - 关联监事回避，非关联监事2票赞成通过[3] 公告披露 - 《关联交易公告》于2024年11月29日披露[4][5]

工商变更 - 公司类型变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”[1] - 注册资本由5700万元变更为7600万元[1] - 近日完成工商变更登记和备案，取得新《营业执照》[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为91410100692197704R[2] - 住所为河南省郑州市航空港区黄海路与规划工业五街交汇处路西[3] - 法定代表人为李锡元[3] - 成立日期为2009年7月7日[3] 时间信息 - 2024年9月29日、10月24日分别召开董事会和股东大会[1] - 公告日期为2024年11月21日[6]

纪要涉及的公司 郑州苏达工业机械服务股份有限公司（苏达股份）[1] 纪要提到的核心观点和论据 - **2024年经营成果**：营收11.67亿元，净利润1.4亿元，经营活动现金流量金额1.6亿，分红每10股分4.06元，累计分红率30%[2][5] - **产能与服务网络**：2024年7月朔州再制造维修中心投厂，扩大产能，增强本地化服务能力，形成五个再制造维修中心联动服务网络；长治再制造维修中心厂房主体完工，预计2025年下半年投产[2][7] - **新产品开发**：自主研发的高端背景产品及新型安全防护类产品小量稳定增长；定制化和模块化设计的高端矿用油缸、非标阀块、安全防护装置等新型产品销售额突破千万；非煤营业收入增长至9700万元[3][5] - **客户拓展**：新开发中国兰花集团等约60个新客户，与山西鹏飞集团签订战略合作协议，新客户实现销售收入1.4亿元[6] - **荣誉资质**：获得国家级绿色制造工厂、高新技术企业、河南省中小企业数字化转型标杆等多项荣誉；再制造产品获液压支架安全标志证书[6] - **技术研发**：累计申请并通过专利91项，其中发明专利12项，实用新型专利79项；申报通过中央引导地方专项研发课题；研发出不锈钢焊丝材料在钢体内壁融合的应用[6][7] - **人才发展**：2024年累计培训2000余人次，引进人才161人，其中销售人才10人，技术研发5人，本科以上学历占26.45%[7][8] - **数字化转型**：上线电子会计档案等多个数字化项目，实现全面数字化转型，达到中小企业数字化转型三级水平，获国家计算机软件著作权登记证书[8] - **未来发展战略**：抓住煤矿智能化和循环经济机遇，结合液压支架维修再制造与智能化技术改造；增加研发投入，实行供应研究与产品开发并行；拓展工程机械和农业机械工业服务领域；发展二手设备租售业务；增加生产设备和工艺投入；拓展非煤板块业务[4][9] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2024年国际政治经济环境复杂，国内煤炭价格下降，煤企利润减少，行业竞争加剧[2] - 公司与晶能控股、罗安化工等头部企业交流沟通，布局全寿命周期管理战略，以差异化服务增强客户粘性，支持煤炭行业转型需求[3] - 公司子公司申报的液压支架用油缸的熔覆再制造技术研究及推广课题入选中央引导地方专项研发课题[3] - 公司鼓励员工自我学习，新购各类书籍145本，建立内部图书馆[7]