独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[4] - 审计委员会中独立董事应过半数，且由会计专业独立董事担任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[7][8] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事补选与解除 - 独立董事辞职或被解除致比例不符，60日内完成补选[12] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[19] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事二分之一以上同意[17] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交审议[21] 独立董事工作要求 - 每年保证不少于15日现场工作时间[19] - 工作记录及资料至少保存10年[26] - 向年度股东会提交年度述职报告[26] 公司对独立董事的责任 - 保证独立董事知情权，定期通报情况并提供资料[31] - 为独立董事提供工作条件和人员支持[31] - 及时发出会议通知并提供资料[31] - 承担独立董事聘请专业机构费用[33] - 给予相适应津贴并披露标准[33] - 可建立采购独立董事责任保险[33] 其他规定 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[22] - 对议案投反对或弃权票，公司应披露异议意见[20] - 发现违规可要求说明，未说明可报告[20] - 年度述职报告最迟在发出股东会通知时披露[28] - 两名以上独立董事可要求延期开会或审议[32] - 履职受阻可向证监会和深交所报告[32]

董事选举制度 - 特定情况选举两名以上董事采用累积投票制[3] - 3%以上股份股东可提名非独立董事候选人[6] - 1%以上股份股东可提出独立董事候选人[7] 投票规则 - 股东表决权等于持股数乘以待选董事人数[9] - 投票超规定选举票无效，未达视为放弃[10] 当选条件与补选 - 差额选举当选董事得票须超半数[12] - 未选足董事人数进行再次或下次补选[11][12] 细则生效 - 细则经股东会审议通过生效修改亦同[16]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董秘[8] - 聘任时应同时聘任证券事务代表[10] 任职限制 - 近三十六个月受证监会处罚等人员不得担任[6] 解聘与代行职责 - 连续三月以上不能履职应解聘[12] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[12] 其他规定 - 聘任后及时公告并提交材料[10] - 董秘有权要求聘请中介机构出意见[15] - 设董秘办由董秘负责管理[20] - 细则经董事会批准生效[24]

董事辞职与补选 - 公司2个交易日内披露董事辞职情况并说明原因及影响[5] - 公司60日内完成董事补选[5] 股东会审议 - 股东会解除董事职务提案需出席股东表决权过半数通过[6] 离职管理 - 董事、高管离职2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 离职6个月内不得转让公司股份[13] - 任期届满前离职每年减持不超25%[13] 生效与移交 - 董事辞职自收到报告生效，高管自董事会收到生效[4] - 辞任或届满应向董事会办妥移交手续[8] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效实施，修订亦同[16]

股份相关 - 公司发起人贾建国、李优生新增认购股份数分别为6,375,003股、2,125,000股[4] - 公司设立时发行股份总数为50,000,000股，面额股每股金额1元[4] 股份限制与转让 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[7] 股东会职权与审议事项 - 股东会职权包括选举更换董监事、审议报告等[10] - 审议公司连续十二个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 审议批准变更募集资金用途事项[10] 担保审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[11] 会议召开与提案 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[11][12] 董事任职条件与职责 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年，缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任董事[21] - 董事应谨慎行使权利保证商业行为符合法规政策且不超业务范围[23] 董事会与监事会组成 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名[25] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生[32] 财报报送与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，上半年结束之日起2个月内报送中期财报[33] - 董事会审议利润分配预案，须全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意[34] 内部控制与审计 - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[35] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对公司大额资金等往来情况检查并提交报告[35] 其他 - 公司于2025年6月27日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议[2] - 公司章程修订事宜需提交股东会审议，由出席会议股东所持表决权2/3以上通过[38]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会7月14日召开，现场14:00，网络9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年7月8日[4] - 会议登记时间为7月14日9:00 - 11:30、13:00 - 14:00[8] 投票信息 - 议案1、2、3、9为特别表决议案，需2/3以上通过；其他过半数通过[7] - 网络投票代码为361277，简称速达投票[18] - 深交所交易系统和互联网投票时间7月14日9:15 - 15:00[20][22] 其他要点 - 1%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[14] - 股东会审议多项议案，含修订《公司章程》议案[23] - 委托期限自签署至股东会结束[24]

会议情况 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年6月27日召开[2] - 会议通知于2025年6月20日以邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 与会监事审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[3] - 该议案尚需提交公司股东会审议[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] 公告披露 - 《关于修订<公司章程>的公告》于2025年6月28日披露[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年6月27日召开，6位董事全部出席[2] - 2025年第二次临时股东会于7月14日14:00在郑州召开[40] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>》等多议案获通过，部分需提交股东会审议[3][7][9] - 《内部审计制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》制定议案通过[38][39]

股东户数变动趋势 - 128家公司公布截至6月20日股东户数数据 其中29股股东户数连续减少3期以上 筹码呈持续集中趋势 [1] - 康欣新材股东户数连续减少11期 最新户数为41737户 累计降幅30.67% 大连重工连降6期 最新户数94413户 累计降幅24.00% [1] - 东山精密最新股东户数下降17.59% 涛涛车业下降11.51% 速达股份下降10.98% 为单期降幅前三 [1][2] 市场表现特征 - 股东户数连降股中20只股价上涨 9只下跌 涛涛车业累计上涨50.98% 东山精密上涨36.95% 杰瑞股份上涨21.59% [2] - 62.07%个股跑赢沪指（18只） 涛涛车业相对沪指超额收益率50.95% 东山精密35.76% 速达股份19.14% [2] - 招商轮船期间上涨10.37% 淮河能源下跌9.79% 肇民科技下跌14.80% 体现分化走势 [2][3] 行业与板块分布 - 机械设备行业出现5只股东户数连降股 汽车行业3只 基础化工行业3只 为行业集中度前三 [2] - 主板涵盖20只连降股 创业板涵盖9只 主板占比显著高于创业板 [2] 机构关注度 - 近一个月6只股东户数连降股获机构调研 长城证券 涛涛车业 杰瑞股份均获2次调研 [2] - 肇民科技获281家机构调研 涛涛车业获99家机构调研 杰瑞股份获4家机构调研 机构关注度存在明显梯度 [2]

股价表现与交易数据 - 速达股份今日下跌6 09% 全天换手率38 26% 成交额3 07亿元 振幅17 70% [2] - 龙虎榜数据显示机构净卖出347 21万元 营业部席位合计净买入872 57万元 [2] - 深交所公开信息显示该股因日振幅值达17 70% 日换手率达38 26%上榜 [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交1 29亿元 其中买入成交额为6706 83万元 卖出成交额为6181 47万元 合计净买入525 36万元 [2] - 上榜营业部中共有2家机构专用席位现身 合计买入金额973 98万元 卖出金额1321 18万元 合计净卖出347 21万元 [2] - 近半年该股累计上榜龙虎榜6次 上榜次日股价平均跌2 61% 上榜后5日平均跌3 22% [2] 资金流向 - 今日主力资金净流出28 78万元 其中特大单净流出530 66万元 大单资金净流入501 88万元 [2] - 近5日主力资金净流出9279 42万元 [2] 营业部交易详情 - 买一席位中信证券(山东)临沂金雀山路营业部买入1560 30万元 [2] - 买二席位国泰海通证券临沂沂蒙路营业部买入1526 42万元 [2] - 卖一席位西部证券西安大庆路营业部卖出1435 63万元 [2] - 卖二席位中信证券杭州富春路营业部卖出1433 92万元 [2]