公司股东结构 - 截至2025年12月19日，公司全体股东总数为11313户 [1] - 其中机构股东户数为470户 [1]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，公司全体股东总数为11023户 [1] - 其中机构股东户数为749户 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日以通讯方式召开了第四届第十四次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于维修与再制造业务，占比42.21% [1] - 备品配件供应管理业务收入占比23.83% [1] - 流体连接件业务收入占比15.27% [1] - 二手设备租售业务收入占比11.77% [1] - 全寿命周期专业化总包业务收入占比6.33% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为38.84元 [1] - 截至发稿，公司市值为30亿元 [1]

关联交易数据 - 截至2025年11月30日，向关联方采购等总额11766.21万元，销售等总额13742.31万元，租赁资产总额195.28万元[2] - 预计2026年向关联方采购等17200.00万元，销售等36284.00万元，租赁资产205.00万元[2] - 2025年1 - 11月公司与关联方日常关联交易实际发生额25703.79万元，预计42670.00万元，差异率 - 39.76%[8] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，中创智领总资产4856613.34万元，净资产2195079.95万元，营收3702456.63万元，净利润393383.61万元[12] - 截至2024年12月31日，郑煤机有限总资产98849.66万元，净资产47128.28万元，营收240909.35万元，净利润37560.48万元[15] - 截至2024年12月31日，恒达智控总资产361464.74万元，净资产202176.53万元，营收264192.84万元，净利润87042.97万元[18] - 截至2024年12月31日，格林材料总资产46594.95万元，净资产18734.91万元，营收58746.99万元，净利润7195.58万元[21] - 截至2024年12月31日，综机公司总资产176925.26万元，净资产88056.13万元，营收198677.49万元，净利润35062.29万元[24] - 截至2024年12月31日，徐工机械总资产16096981.16万元，净资产5930873.81万元，营收9165976.38万元，净利润597611.83万元[27] 业务比例及差异 - 2025年1 - 11月，恒达智控维修材料等业务实际占比7.87%，与预计差异9.79%[7] - 2025年1 - 11月，中创智领维修材料等业务实际占比1.28%，与预计差异 - 90.96%[7] - 2025年1 - 11月，郑煤机综机设备业务实际占比0.65%，与预计差异 - 54.36%[7] 会议决策 - 第四届董事会第十三次会议同意2025年度与中创智领及其子公司预计增加采购等关联交易5000万元[9] - 2025年12月3日独立董事会议审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》[31] - 2025年12月3日审计委员会会议审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》[32] - 2025年12月8日董事会会议审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》[33] 其他 - 关联交易遵循公平等市场原则，定价以市场价格为基础[28] - 关联交易为满足公司经营，利于发展，不损害权益[30] - 保荐人认为2026年度关联交易合理公允，无异议[35][36]

薪酬制度原则 - 公司薪酬制度遵循竞争力、按岗位定薪等原则[3][4] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效薪酬及中长期激励收入构成[11] - 董事、高级管理人员至少10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付[12] - 独立董事津贴于每年1月按上一年度实际履职时间发放[14] 薪酬调整与激励 - 公司董事及高级管理人员薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅等[17] - 公司可实施股权激励计划激励董事及高管并进行绩效考核[19] 薪酬追回与考核 - 公司财务追溯重述时应重新考核并追回董事及高管超额绩效薪酬等[16] - 薪酬与考核委员会评估是否发起绩效薪酬和中长期激励收入追索扣回程序[17] 制度相关 - 本制度由薪酬与考核委员会拟定，经董事会和股东会审议通过生效[21] - 本制度由公司董事会负责解释[22]

战略委员会 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 每年至少召开一次会议，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[17] - 主要职责是研究长期战略和投资决策并提建议，检查实施情况[10] 审计委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[25] - 委员提名方式同战略委员会[25] - 召集人应为独立董事且为会计专业人士[26] - 独立董事连续任职不超六年[26] - 主要职责是审核财务信息等[23] - 可对违规董高提解任建议[29] - 有权接受特定股东请求提起诉讼[33] - 至少每年向董事会提交外部审计机构履职评估报告[34] - 监督内审机构至少每半年对特定事项检查一次[38] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[44][45][46] - 异常情况向深交所报告并披露信息[46] 提名委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数[55] - 委员由董事长等提名[55] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[66] - 负责拟定董高人员选择标准和程序等并提建议[58] - 提名工作组为日常办事机构[55] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数[77] - 例会每年至少召开一次[87] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[87] - 委员任期与董事会一致，届满连选可连任[77] - 主要职责包括提薪酬建议等七项内容[80] - 董事薪酬政策与制度报董事会同意并经股东会审议通过，高管薪酬政策与制度报董事会批准[81] - 薪酬工作组为日常办事机构，负责提供资料[78] - 对董高考评需经提交述职报告等程序[85] 其他 - 细则经公司董事会批准生效，由董事会负责解释[49][50][71][72][92][93] - 若与后续规定冲突，以规定为准并修订[91] - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议十日内书面反馈[30] - 同意召开应在决议后五日内发通知，会议在提议后两个月内召开[30] - 审计委员会、董事会收到股东请求后三十日内未诉讼，股东可自行起诉[33]

上市与股本 - 公司于2024年9月3日在深交所主板上市，首次公开发行1900万股[5] - 公司注册资本为7600万元[6] - 公司设立时发行股份总数为5000万股，首次公开发行后股份总数为7600万股[11] 股份转让与交易 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[18] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[18] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[22] - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[23] 重大事项决策 - 重大交易多项指标占比达公司最近一期经审计总资产或净资产的50%以上且部分指标超一定金额，须经股东会审议[37] - 购买或出售资产累计金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[41] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长1名，独立董事2名[83] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[83] 审计与财务 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[114] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[114] 利润分配 - 每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[118] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同[118] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[104] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[105] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[134] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[140] - 公司合并、分立等应通知债权人并公告[140][141][142]

信息披露义务人 - 包括持股5%以上股东等[3][4] 适用人员和机构 - 适用于公司董事会秘书、董事等人员和机构[5] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[12] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[12] - 季度报告应在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露[12] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告披露时间[12] 信息披露形式 - 包括定期报告和临时报告[12] 临时报告事项 - 包括董事会决议、股东会通知等[15][16] 应披露交易 - 包括购买或出售资产、对外投资等[19] 交易披露标准 - 除3、4项外交易满足资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6个标准应及时披露[21][22] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项应及时披露[22] - 日常交易合同涉及购买原材料等第1、2项，金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元应披露[37] - 日常交易合同涉及出售产品等第3 - 5项，金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元应披露[37] - 日常交易合同履行与约定差异影响金额30%以上应及时披露并说明原因[38] 股东权益变动披露 - 因公司股本增加致股东权益股份比例触及或跨越5%及5%整数倍等情况应披露变动[38] - 因公司减少股本致股东权益股份比例触及或跨越5%及5%整数倍等情况应披露变动[40] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化较大应披露[32] - 因可转债转股导致股本增加，公司应在季度结束后两个交易日内披露股东权益股份变动[39] 信息披露时间要求 - 公司应在事实发生两个交易日内履行信息披露义务[43] 登记材料保存期限 - 公司暂缓、豁免披露有关信息的登记材料保存期限不得少于十年[46] 报送登记材料时间 - 公司应在定期报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露的登记材料[47] 信息披露档案保存期限 - 公司信息披露档案保存期限不应少于10年[49] 定期报告编制与披露 - 由董事会秘书组织编制并完成披露工作[52] 临时报告编制与披露 - 需按规定流程进行[54] 信息披露职责 - 董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作[57] - 公司董秘办为信息披露事务日常管理部门[57] - 公司审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行情况[57] - 公司审计委员会对定期报告审核意见应说明相关情况[58] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件等信息[59] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，有权参加相关会议、了解公司情况[59] - 董事会秘书作为公司与深交所指定联络人，负责准备和提交相关文件[59] - 董事会秘书负责信息披露保密工作，未公开重大信息泄露时及时报告并公告[59] - 董事会秘书不能履职时，证券事务代表行使权利并履行职责，但不免除董事会秘书责任[60] 信息保密要求 - 董事、高级管理人员非经授权不得对外发布未披露信息[61] - 公司董事等接触应披露信息的人员负有保密义务[63] - 公司董事会应控制信息知情者范围[63] - 公司沟通时不得提供内幕信息，信息难保密等情况应立即披露[63] 制度施行时间 - 本制度经董事会审议通过且公司上市后于2025年12月正式施行[66][67]

业绩数据 - 2025年1 - 11月向关联方采购11766.21万元，销售13742.31万元，租赁资产195.28万元[3] - 预计2026年向关联方采购17200.00万元，销售36284.00万元，租赁资产205.00万元[3] - 2025年1 - 11月公司日常关联交易实际发生额25703.79万元，预计42670.00万元，差异率 - 39.76%[10] 关联方交易情况 - 2025年1 - 11月向郑州恒达智控采购5489.59万元，占比7.87%，与预计差异9.79%[9] - 2025年1 - 11月向中创智领采购894.87万元，占比1.28%，与预计差异 - 90.96%[9] - 2025年1 - 11月向中创智领销售6268.30万元，占比8.67%，与预计差异 - 72.75%[9] 关联方财务状况 - 中创智领2024年末总资产4856613.34万元，净资产2195079.95万元，营收3702456.63万元，净利润393383.61万元[14] - 郑州煤矿机械集团有限责任公司2024年末总资产98849.66万元，净资产47128.28万元，营收240909.35万元，净利润37560.48万元[17] 公司决策进展 - 2025年12月3日独立董事会议审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》[33] - 2025年12月8日第四届董事会第十四次会议审议通过该议案，同意提交股东会审议[35] 公司更名情况 - 2025年7月7日郑州煤矿机械集团股份有限公司更名为中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司[8] - 2025年4月30日郑州郑煤机智鼎液压有限公司更名为郑州煤矿机械集团有限责任公司[8]

公司章程修订 - 2025年12月8日召开会议审议通过修订议案，尚需股东会审议[2] - 修订后章程制定依据增加相关指引和准则[4] - 经营宗旨新增考虑利益相关者和社会公共利益[4] - 控股股东、实际控制人新增多项规定[4] 董事相关规定 - 特定股东可提名董事候选人，选举表决有相关制度[5] - 董事和高管候选人需说明关联情况等[5] - 董事对公司负有勤勉和忠实义务[6] - 公司建立董事离职管理制度[7] 董事会职权 - 董事会行使多项职权并制订相关方案[7] - 董事会决定多项事项并设立专门委员会[8] 其他 - 董事长有主持会议等职权，闭会期间有授权[8][9] - 高级管理人员适用部分董事情形规定[9] - 《公司章程》修订需股东会三分之二以上表决权通过[9]