董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[5] - 特定情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集并主持会议[9] 会议通知 - 定期和临时会议提前不同时间发书面通知[10] - 定期会议变更通知提前三日发出[13] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[14] - 一人一票书面记名投票表决[27] - 提案通过需全体董事过半数同意，担保特殊[29] 董事回避 - 特定情形董事需回避表决[31] - 无关联董事相关规定[31] 其他规定 - 提案不明可暂缓表决[32] - 会议可全程录音[33] - 秘书负责记录和档案保存[33][37][38] - 规则经股东会批准生效修改[38] - 规则由董事会解释[39]

募集资金支取 - 一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[7] 闲置资金使用 - 用闲置募集资金暂时补充流动资金单次不得超12个月，且需2个交易日内公告[14] - 使用暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不得超12个月[16] 超募资金使用 - 使用超募资金偿还贷款或永久补充流动资金，每12个月内累计金额不得超超募资金总额30%[15] 募投项目管理 - 募投项目资金投入未达计划金额50%且超完成期限，需重新论证项目可行性[17] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计差异超30%，需调整投资计划[27] 节余资金处理 - 节余募集资金低于项目净额10%，按规定履行程序；达或超10%，经股东会审议[20] - 节余募集资金低于500万元或低于项目净额1%，豁免程序，使用情况年度报告披露[20] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金，可在到账后6个月内进行[20] 信息披露 - 补充流动资金到期前归还专户，全部归还后2个交易日内公告[15] - 改变募投项目实施地点，经董事会审议通过，2个交易日内公告[23] 监督检查 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[25] - 董事会每半年全面核查募投项目进展，出具专项报告[26] - 独立董事二分之一以上同意，可聘请会计师专项审计募集资金使用情况[28] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次募集资金情况[28]

总经理任期与职责 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[5] - 总经理每三个月向董事会报告公司重大情况[18] - 总经理主持实施公司投资计划，项目需审批后实施[23] - 总经理应定期向董事会书面报告公司经营等情况[28] 交易审批权限 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%由总经理审批[9] - 交易标的资产净额低于公司相关指标或金额由总经理审批[9] - 交易标的营业收入、净利润等低于公司相关指标或金额由总经理审批[10] - 公司与关联方交易金额低于规定由总经理审批[11] 会议与报告制度 - 总经理办公会议例会每季度至少召开一次[22] - 公司内外部重大变化等情况高管应向董事会报告[20] - 高管向董事会报告重大信息应通报董事会秘书[35] 资金与制度规定 - 大额款项支出实行总经理和财务总监联签制度[26] - 高级管理人员对公司负有忠实和勤勉义务[28][35] 信息披露与违规处理 - 高级管理人员保证公司信息披露真实准确完整[31] - 公司未及时或不符披露信息，高管应向深交所报告[34] - 高管核查信息不符应提请纠正，不纠正则报深交所[35] - 高管发现违法违规应向董事会及深交所报告[35]

内部审计机构 - 对董事会负责，向审计委员会报告工作[6] - 应根据公司情况配备专职人员，也可聘请外部专家[7] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[10] 审计委员会 - 指导和监督内部审计制度建立实施，审阅年度计划等[9] - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况等检查[11] 董事会 - 根据内部审计报告出具年度内部控制自我评价报告[12] - 负责制度解释，审议通过后生效[21] 其他 - 各部门有义务为内部审计提供相关资料文件[13] - 内部审计日常工作拟定计划，经审计委员会批准后制定方案[15] - 被审计单位需整改并提交报告，审计机构检查[15] - 内部审计将重大事项相关内部控制制度作为检查评估重点[16] - 对有突出贡献审计及有功人员给予表扬和奖励[18] - 对六种违规情况相关单位及人员实施处罚[18] - 以权谋私等行为按公司制度处理，严重犯罪依法追责[18] - 制度未尽事宜依相关规定执行[20]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[12] 股东会召集反馈与通知 - 独立董事、审计委员会、特定股东请求召开临时股东会，董事会应在收到相关提议或请求后10日内反馈，同意则在作出决议后5日内发出通知[13][14][15] - 召集人收到临时提案后应在2日内发出股东会补充通知[20] - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前以公告方式通知各股东[26] 提案相关 - 董事会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，该类股东可在股东会召开10日前提出临时提案[20] - 董事候选人可由单独或者合计持有公司1%以上股份的股东、董事会向股东会提出[22] - 董事候选人除累积投票制选举外应以单项提案提出[30] 股东会选举与投票 - 股东会选举董事可实行累积投票制，特定情况应当采用[24] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[53] 股东会决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需出席会议股东所持表决权过半数通过[60] - 股东会作出特别决议，需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[60] - 股东会对关联交易事项作普通决议，需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过[61] - 关联交易事项涉及需特别决议通过的事项时，需出席股东会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过[61] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[63] 其他规定 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会，召集股东持股比例不得低于10%[16] - 股东会通知股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[30] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，延期需提前至少2个工作日通知并说明原因[30] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权[32] - 股东会由董事长主持，特殊情况依次由副董事长、过半数董事推举的董事主持[40] - 审计委员会自行召集的股东会由审计委员会召集人主持，特殊情况由过半数成员推举成员主持[41] - 股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持[41] - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[44] - 董事、高级管理人员应列席股东会并接受股东质询，特定情况可拒绝回答[39][46] - 审议提案时只有股东或其代理人有发言权，特定人员经批准可发言[49][50] - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[52] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反公司章程的股东会决议[64] - 股东会会议记录应记载会议时间、地点等多项内容[68] - 召集人应保证会议记录内容真实、准确和完整并需相关人员签名[69] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于十年[70] - 会议主持人有权宣布暂时休会[71] - 股东会全部议案表决结果无异议后主持人可宣布散会[72] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[73] - 新任董事在股东会决议通过后立即就任[74] - 派现、送股或资本公积转增股本提案应在股东会结束后2个月内实施[75] - 股东会决议执行情况由总经理向董事会报告，董事会向下次股东会报告[76] - 本规则经公司股东会批准后生效并实施，修改亦同[77]

制度制定与目的 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通保护其权益[2] - 目的包括促进良性关系、建立投资者基础等[3] 管理原则与沟通 - 应遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[4] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] - 沟通方式有定期报告与临时公告、股东会等多种[7] 职责与机制 - 董事会制定制度，审计委员会监督，董秘为负责人[11] - 工作职责包括拟定制度、组织沟通等[12] - 建立内部协调机制和信息采集制度[12] 人员要求 - 对相关人员进行投资者关系管理系统培训[13] - 从事人员需具备专业知识和良好素养[13] 信息披露 - 活动以已公开披露信息交流，不得泄露未公开重大信息[16] - 涉及股价敏感提问应告知关注公告并解释规则[16] - 不得用活动交流代替正式信息披露[16] 档案管理 - 进行投资者关系活动建立完备档案制度[18] - 档案按管理方式分类，保存期限不少于3年[18] - 档案内容包括活动参与人员等[19] 制度生效 - 制度未尽事宜比照证监会和深交所规定执行[21] - 制度经董事会审议通过后生效，解释权及修订权归董事会[21]

大股东减持规定 - 减持方式包括证券交易、协议转让等[2][5] - 减持应规范、理性、有序，董秘每季度检查减持情况[5] - 特定情形下大股东等不得减持股份[6][7] - 集中竞价或大宗交易减持需提前十五个交易日披露计划[7] - 最近三个会计年度未现金分红或累计分红低于年均净利润30%，控股股东、实控人不得特定方式减持[8] - 二十个交易日内任一日收盘价低于发行价，特定主体不得特定方式减持[9][10] - 集中竞价交易减持，三个月内减持总数不得超公司股份总数1%[11] - 大宗交易减持，三个月内减持总数不得超公司股份总数2%[11] - 协议转让减持致身份变化，减持后六个月内继续遵守规定[11] - 与一致行动人解除关系，相关方6个月内继续遵守减持规定[15] 股本变动披露 - 公司股本增减，股东权益股份比例触及特定倍数需披露变动情况[16][18] 董事、高管股份规定 - 股份含名下及信用账户内股份，适用本制度[3] - 上市交易之日起1年内、离职后半年内等情形下股份不得转让[20] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，不超1000股可一次全部转让[21] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[21] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，2个交易日内向交易所报告并公告[25] - 股份被强制执行，收到通知后2个交易日内披露[25] - 特定时点或期间委托公司申报个人信息[26] - 股份变动2个交易日内报告并公告[27] - 年报、半年报公告前15日内等期间不得买卖公司股票[29]

战略委员会 - 由三名董事组成，至少包括一名独立董事[4] - 每年至少召开一次会议，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[17] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[2] - 提案提交董事会审议决定[11] - 设投资评审小组，公司总经理任组长[8] 审计委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[25] - 独立董事成员连续任职不得超过六年[26] - 负责审核公司财务信息及其披露等[23] - 可提议聘请或更换外部审计机构等[29] - 设审计工作组，公司财务负责人任组长[26] - 接受特定股东书面请求可起诉违规董事、高管[34] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职评估及监督职责报告[35] - 全体成员过半数同意事项提交董事会审议[36] - 会议每季度至少召开一次[45] - 审核财务报告关注真实性等[36] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[46] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[46] - 异常时向深交所报告并披露相关信息及法律意见书[47] 提名委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数[55] - 委员由特定人员提名，董事会选举产生[55] - 下设提名工作组，组长由公司董事长提名[55] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[65] - 会议表决方式为记名投票，临时会议可通讯表决[66] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数[73] - 委员由特定人员提名[73] - 例会每年至少召开一次[83] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[83] - 会议决议全体委员过半数通过[83] - 对董事和高级管理人员绩效评价后提报酬等报董事会[81] - 提出的公司董事薪酬政策与制度报董事会同意并股东会审议通过后实施[77] - 公司高级管理人员薪酬政策与制度报董事会批准[77] 其他 - 内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查并提交报告[39] - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后10日内书面反馈[31] - 董事会同意召开临时股东会，决议后5日内发出通知，会议提议后2个月内召开[31] - 本细则经公司董事会批准之日起生效，由董事会负责解释，时间为2025年6月[51][69][87][88] - 董事高级管理人员选任需征求被提名人同意[62]

信息披露义务人及责任人 - 信息披露义务人包括公司及持股5%以上股东等[3] - 公司信息披露工作由董事会统一领导管理，董事长是第一责任人[3] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[14] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起二个月内披露[14] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[14] 信息披露形式及内容 - 公司信息披露形式包括定期报告和临时报告[14] - 临时报告涵盖董事会决议、股东会通知等事项[16] 需及时披露交易标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[22] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[22] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[22] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[22] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼需及时披露[24] - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需及时披露[36] - 日常交易合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需及时披露[36] - 合同履行进展与约定差异影响合同金额30%以上需及时披露[37] 其他需披露情况 - 因公司股本增加或减少导致股东权益股份比例触及特定情形需披露变动情况[38][39] - 公司发行股份购买资产需充分说明并披露相关情况[41] 信息披露义务履行时间 - 公司应在董事会作出决议等特定时点两个交易日内履行信息披露义务[44] 暂缓或豁免披露 - 公司和信息披露义务人涉及商业秘密等符合条件可暂缓或豁免披露[46] - 公司暂缓、豁免披露信息登记材料保存期限不得少于十年[48] - 公司应在报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[50] 信息披露渠道及管理 - 公司信息披露渠道为指定披露渠道，刊载时间不得先于指定渠道[52] - 公司董秘办负责信息披露文件资料归档及档案管理，保存期限不少于10年[52] 报告编制与披露 - 定期报告由董事会秘书组织编制，经总经理审核、董事会审议后披露[55] - 临时报告根据不同情况由董事会秘书组织编制与披露[57] 监督与职责 - 公司审计委员会监督董事、高级管理人员信息披露职责履行[59] - 公司董事会秘书负责组织和协调信息披露事务[61] - 董事会秘书负责准备提交深交所要求文件、董事会和股东会报告文件等[62] - 董事会秘书协调组织公司信息披露，建立制度并促使及时合法披露[62] - 董事会秘书负责信息披露保密工作，泄露时及时报告深交所并公告[62] - 董事会秘书不能履职时，证券事务代表行使权利履行职责[63] 保密要求 - 董事、高管非经授权不得对外发布未披露信息[63] - 公司董事等接触应披露信息人员负有保密义务[65] - 董事会应将信息知情者控制在最小范围[65] - 股东、实际控制人不得要求公司提供内幕信息[65] - 公司沟通时不得提供内幕信息[65] - 信息难以保密等情况时公司应立即披露待披露事项[65]

上市与股本 - 公司于2024年9月3日在深圳证券交易所主板上市，首次公开发行1900万股[5] - 公司注册资本为7600万元，设立时发行股份总数为5000万股，首次公开发行后股份总数为7600万股[6][11] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] 股东权益与规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[24] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] 重大事项审议 - 股东会审议连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 重大交易（不含财务资助及对外担保）涉及资产总额等指标占比达公司最近一期经审计总资产或净资产50%以上且有绝对金额要求时须经股东会审议[36] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二等情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[40] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长1名，独立董事2名，董事长由董事会全体董事过半数选举产生[85] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[95] 利润分配 - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[123] - 利润分配预案经董事会、审计委员会审议通过后提交股东会审议[123] 审计与内控 - 审计委员会至少每季度召开会议审议内部审计工作计划和报告[131] - 公司内部控制评价由内部审计机构负责，审计委员会出具评估意见，董事会出具自我评价报告[136] 合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[144] - 公司出现解散事由应在十日内公示[149]