证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-004 郑州速达工业机械服务股份有限公司 刘欣扬先生、董小波先生在公司任职期间勤勉尽责，忠实地履行了各项职责。 公司董事会对刘欣扬先生、董小波先生在任职期间为公司经营发展所做出的重要 贡献表示衷心感谢。 特此公告。 郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事会 关于高管辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 6 日收到刘欣扬先生、董小波先生提交的书面辞任报告，称根据公司战略发 展结合个人情况，向董事会提出辞去本人在公司担任的副总经理一职。刘欣扬先 生、董小波先生辞去副总经理职务后仍继续在公司任职。 截至本公告披露日，刘欣扬先生持有公司股票 516,666 股，董小波先生持有 公司股票 150,000 股。本次辞任生效后，刘欣扬先生、董小波先生将继续遵守中 国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关 ...

子公司变更 - 空港速达、赛福流体及新疆分公司办理法定代表人等变更并完成工商登记[1] - 空港速达法定代表人、总经理由李锡元变更为栗靖，董事由李锡元变更为刘润平[1] - 赛福流体法定代表人由刘润平变更为赵宁[1] - 新疆分公司负责人由栗靖变更为胡磊[1] 子公司信息 - 空港速达注册资本1亿圆，成立于2019年7月17日[4] - 赛福流体注册资本3000万圆，成立于2014年12月19日[5] - 新疆分公司成立于2017年7月13日[7] 公告日期 - 公告发布日期为2025年2月14日[9]

利润分配 - 2024年前三季度利润分配方案2025年1月8日获股东会通过[1] - 以76,000,000股为基数，每10股派现金红利1.48元（含税）[1] 权益分派 - 本次实施方案与预案一致，距预案通过未超两月[3] - QFII、RQFII等每10股派1.332元[5] 时间安排 - 股权登记日2025年1月16日，除权除息日1月17日[6] - A股股东红利1月17日划入账户[8] 纳税情况 - 持股1个月（含）内每10股补缴0.296元，1 - 12月补缴0.148元，超1年不补缴[5]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年1月8日召开[3] - 现场会议1月8日14:00召开，网络投票时间为1月8日[5] - 出席股东会股东及代表135人，代表股份56440200股，占比74.2634％[6] 议案表决 - 《2024年前三季度利润分配预案》，同意56408400股，占比99.9437％[10] - 《预计2025年度日常关联交易议案》，同意39423791股，占比99.9584％[12]

股东会信息 - 2025 年第一次临时股东会于 1 月 8 日 14:00 现场召开，网络投票同期进行[6][7] - 出席股东及授权代理人 135 名，所持表决权股份 56440200 股，占比 74.2634%[9] - 会议由第四届董事会第六次会议决定，现场与网络投票结合召开[6] 议案表决 - 《2024 年前三季度利润分配预案》同意 56408400 股，占比 99.9437%[10] - 《预计 2025 年度日常关联交易的议案》同意 39423791 股，占比 99.9584%[12]

业绩总结 - 2024年1 - 11月向关联方采购4926.92万元，销售10814.37万元，租赁289.49万元[3] - 2024年1 - 11月向郑煤机采购847.57万元，销售9834.66万元[7] - 2024年1 - 11月向恒达智控采购3587.11万元[7] - 2024年1 - 11月向上海嘉诺相关方采购0.00万元，销售71.78万元[8] - 2024年1 - 11月采购、销售、租赁实际与预计差异分别为-42.93%、-60.86%、-4.94%[12] 未来展望 - 2025年预计向关联方采购12400.00万元，销售25065.00万元，租赁205.00万元[3] - 2025年预计向郑煤机采购≤4900.00万元，销售≤23000.00万元[7] - 2025年预计向恒达智控采购≤5000.00万元[7] - 2025年起不再将上海嘉诺相关方认定为关联方[8] 其他 - 关联交易已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会批准[4] - 2024年1 - 11月关联交易公平合理，未损害公司和非关联股东利益[13] - 关联交易定价以市场价格为基础，经双方协商确定[29] - 2024年12月16日独立董事会议审议通过2025年度日常关联交易议案[34]

业绩总结 - 2024年1 - 11月向关联方采购4926.92万元，销售10814.37万元，租赁289.49万元[1] - 2024年1 - 11月采购、销售、租赁较预计差异分别为 - 42.93%、 - 60.86%、 - 4.94%[9][10] - 2024年部分生产经营未按计划实施，关联交易实际额小于预计[10] 未来展望 - 预计2025年关联交易总计37670.00万元[2] - 2025年不再将上海嘉诺相关方认定为关联方[7] 关联交易数据 - 2025年预计向郑煤机采购≤4900.00万元，已发生847.57万元[5] - 2025年预计向恒达智控采购≤5000.00万元，已发生3587.11万元[5] - 2025年预计向郑煤机销售≤23000.00万元，已发生9834.66万元[5] 关联方信息 - 郑煤机等多家公司为关联法人，介绍了注册资本等财务数据[12][15][17][20] 决策进展 - 2024年12月多会议审议通过2025年关联交易议案，需股东大会通过[29][30][31][33]

业绩总结 - 2024年第三季度净利润33354317.82元[1] - 2024年前三季度净利润112263076.69元[1] - 截至2024年9月30日可供分配利润720009566.71元[1] 利润分配 - 拟10股派1.48元（含税），共派11226307.67元[2] - 派现占前三季度净利润比例10%[2] - 利润分配预案待2025年第一次临时股东会审议[9]

理财计划 - 公司拟用不超3亿自有资金买理财产品，期限12个月且可循环滚动[2] - 投资品种为银行等发行的保本产品[3] 审议情况 - 董事会、监事会于2024年12月23日，独立董事于16日审议通过议案[11][12][13] 决策实施 - 董事会授权管理层决策，财务部组织实施[6] 风险与控制 - 投资有市场波动等风险，有选机构等控制措施[7][8] 影响 - 购买不影响日常经营，可提高资金效率获回报[10]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场召开时间为2025年1月8日14:00[2] - 网络投票时间为2025年1月8日9:15 - 15:00[2][25] - 会议登记时间为2025年1月7日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[10] 会议地点 - 河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区3楼多功能厅[6][7] 审议事项 - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》[8] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年1月2日[4] - 网络投票代码为361277，简称速达投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在会议召开十天前书面提交临时提案[17] - 会议联系人谢立智，联系电话0371 - 67682221[14] - 2025年第一次临时股东会授权委托可对相关议案投票表决[26] - 股东参会登记需填写相关信息并承诺内容真实准确[29]