战略委员会 - 由三名董事组成，至少包括一名独立董事[4] - 每年至少召开一次会议，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[17] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[2] - 提案提交董事会审议决定[11] - 设投资评审小组，公司总经理任组长[8] 审计委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[25] - 独立董事成员连续任职不得超过六年[26] - 负责审核公司财务信息及其披露等[23] - 可提议聘请或更换外部审计机构等[29] - 设审计工作组，公司财务负责人任组长[26] - 接受特定股东书面请求可起诉违规董事、高管[34] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职评估及监督职责报告[35] - 全体成员过半数同意事项提交董事会审议[36] - 会议每季度至少召开一次[45] - 审核财务报告关注真实性等[36] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[46] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[46] - 异常时向深交所报告并披露相关信息及法律意见书[47] 提名委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数[55] - 委员由特定人员提名，董事会选举产生[55] - 下设提名工作组，组长由公司董事长提名[55] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[65] - 会议表决方式为记名投票，临时会议可通讯表决[66] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数[73] - 委员由特定人员提名[73] - 例会每年至少召开一次[83] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[83] - 会议决议全体委员过半数通过[83] - 对董事和高级管理人员绩效评价后提报酬等报董事会[81] - 提出的公司董事薪酬政策与制度报董事会同意并股东会审议通过后实施[77] - 公司高级管理人员薪酬政策与制度报董事会批准[77] 其他 - 内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查并提交报告[39] - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后10日内书面反馈[31] - 董事会同意召开临时股东会，决议后5日内发出通知，会议提议后2个月内召开[31] - 本细则经公司董事会批准之日起生效，由董事会负责解释，时间为2025年6月[51][69][87][88] - 董事高级管理人员选任需征求被提名人同意[62]