上市与股本 - 公司于2024年9月3日在深交所主板上市，首次公开发行1900万股[5] - 公司注册资本为7600万元[6] - 公司设立时发行股份总数为5000万股，首次公开发行后股份总数为7600万股[11] 股份转让与交易 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[18] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[18] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[22] - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[23] 重大事项决策 - 重大交易多项指标占比达公司最近一期经审计总资产或净资产的50%以上且部分指标超一定金额，须经股东会审议[37] - 购买或出售资产累计金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[41] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长1名，独立董事2名[83] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[83] 审计与财务 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[114] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[114] 利润分配 - 每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[118] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同[118] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[104] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[105] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[134] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[140] - 公司合并、分立等应通知债权人并公告[140][141][142]

信息披露义务人 - 包括持股5%以上股东等[3][4] 适用人员和机构 - 适用于公司董事会秘书、董事等人员和机构[5] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[12] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[12] - 季度报告应在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露[12] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告披露时间[12] 信息披露形式 - 包括定期报告和临时报告[12] 临时报告事项 - 包括董事会决议、股东会通知等[15][16] 应披露交易 - 包括购买或出售资产、对外投资等[19] 交易披露标准 - 除3、4项外交易满足资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6个标准应及时披露[21][22] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项应及时披露[22] - 日常交易合同涉及购买原材料等第1、2项，金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元应披露[37] - 日常交易合同涉及出售产品等第3 - 5项，金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元应披露[37] - 日常交易合同履行与约定差异影响金额30%以上应及时披露并说明原因[38] 股东权益变动披露 - 因公司股本增加致股东权益股份比例触及或跨越5%及5%整数倍等情况应披露变动[38] - 因公司减少股本致股东权益股份比例触及或跨越5%及5%整数倍等情况应披露变动[40] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化较大应披露[32] - 因可转债转股导致股本增加，公司应在季度结束后两个交易日内披露股东权益股份变动[39] 信息披露时间要求 - 公司应在事实发生两个交易日内履行信息披露义务[43] 登记材料保存期限 - 公司暂缓、豁免披露有关信息的登记材料保存期限不得少于十年[46] 报送登记材料时间 - 公司应在定期报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露的登记材料[47] 信息披露档案保存期限 - 公司信息披露档案保存期限不应少于10年[49] 定期报告编制与披露 - 由董事会秘书组织编制并完成披露工作[52] 临时报告编制与披露 - 需按规定流程进行[54] 信息披露职责 - 董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作[57] - 公司董秘办为信息披露事务日常管理部门[57] - 公司审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行情况[57] - 公司审计委员会对定期报告审核意见应说明相关情况[58] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件等信息[59] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，有权参加相关会议、了解公司情况[59] - 董事会秘书作为公司与深交所指定联络人，负责准备和提交相关文件[59] - 董事会秘书负责信息披露保密工作，未公开重大信息泄露时及时报告并公告[59] - 董事会秘书不能履职时，证券事务代表行使权利并履行职责，但不免除董事会秘书责任[60] 信息保密要求 - 董事、高级管理人员非经授权不得对外发布未披露信息[61] - 公司董事等接触应披露信息的人员负有保密义务[63] - 公司董事会应控制信息知情者范围[63] - 公司沟通时不得提供内幕信息，信息难保密等情况应立即披露[63] 制度施行时间 - 本制度经董事会审议通过且公司上市后于2025年12月正式施行[66][67]

业绩数据 - 2025年1 - 11月向关联方采购11766.21万元，销售13742.31万元，租赁资产195.28万元[3] - 预计2026年向关联方采购17200.00万元，销售36284.00万元，租赁资产205.00万元[3] - 2025年1 - 11月公司日常关联交易实际发生额25703.79万元，预计42670.00万元，差异率 - 39.76%[10] 关联方交易情况 - 2025年1 - 11月向郑州恒达智控采购5489.59万元，占比7.87%，与预计差异9.79%[9] - 2025年1 - 11月向中创智领采购894.87万元，占比1.28%，与预计差异 - 90.96%[9] - 2025年1 - 11月向中创智领销售6268.30万元，占比8.67%，与预计差异 - 72.75%[9] 关联方财务状况 - 中创智领2024年末总资产4856613.34万元，净资产2195079.95万元，营收3702456.63万元，净利润393383.61万元[14] - 郑州煤矿机械集团有限责任公司2024年末总资产98849.66万元，净资产47128.28万元，营收240909.35万元，净利润37560.48万元[17] 公司决策进展 - 2025年12月3日独立董事会议审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》[33] - 2025年12月8日第四届董事会第十四次会议审议通过该议案，同意提交股东会审议[35] 公司更名情况 - 2025年7月7日郑州煤矿机械集团股份有限公司更名为中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司[8] - 2025年4月30日郑州郑煤机智鼎液压有限公司更名为郑州煤矿机械集团有限责任公司[8]

公司章程修订 - 2025年12月8日召开会议审议通过修订议案，尚需股东会审议[2] - 修订后章程制定依据增加相关指引和准则[4] - 经营宗旨新增考虑利益相关者和社会公共利益[4] - 控股股东、实际控制人新增多项规定[4] 董事相关规定 - 特定股东可提名董事候选人，选举表决有相关制度[5] - 董事和高管候选人需说明关联情况等[5] - 董事对公司负有勤勉和忠实义务[6] - 公司建立董事离职管理制度[7] 董事会职权 - 董事会行使多项职权并制订相关方案[7] - 董事会决定多项事项并设立专门委员会[8] 其他 - 董事长有主持会议等职权，闭会期间有授权[8][9] - 高级管理人员适用部分董事情形规定[9] - 《公司章程》修订需股东会三分之二以上表决权通过[9]

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-047 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 四届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯的方式召开。本次会议通知 于 2025 年 12 月 3 日以邮件方式发出，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列 席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速 达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会认为本次修订《公司章程》的内容与程序，符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规，契 合公司治理实际需求。 郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 表决结果：以 ...

国信证券股份有限公司 关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 3、参加培训人员：公司董事、高级管理人员及相关人员 4、培训方式：编制培训讲义，采用现场和线上视频会议相结合的方式 5、培训主题：上市公司治理准则与股份减持 二、培训主要内容 向参加培训人员介绍了《上市公司治理准则》的修订情况，就《上市公司治 理准则》对公司治理提出的新要求进行了解读；结合《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等有关规定，向参加培训人员讲解了股份减持的有关注 意事项、披露要点等；解答了参加培训人员的疑问。 2025 年度持续督导培训工作报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为郑州速达 工业机械服务股份有限公司（以下简称"速达股份"、"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2025 年 11 月对速达股份董事、高级管理人员及相关 ...

股东结构 - 截至2025年11月28日公司全体股东人数为11841户 [1] - 截至2025年11月28日公司机构户数为571户 [1]

股东户数与筹码集中度 - 截至11月30日公司股东户数为11841户，较上期（11月20日）减少855户，环比降幅为6.73% [2] - 本期筹码集中以来融资余额合计减少699.03万元，降幅为8.14% [2] 股价与交易表现 - 截至发稿公司最新股价为39.04元，下跌0.99% [2] - 本期筹码集中以来股价累计下跌0.43%，期间具体交易日表现为4次上涨和4次下跌 [2] - 最新（12月1日）两融余额为7887.70万元，其中融资余额为7887.70万元 [2] 公司财务业绩 - 前三季公司共实现营业收入7.24亿元，同比下降14.52% [2] - 前三季实现净利润7533.85万元，同比下降32.89% [2] - 前三季基本每股收益为0.9913元，加权平均净资产收益率4.94% [2]

公司股东情况 - 截至2025年11月20日，公司含信用账户合并名册的全体股东总数为12,696户 [1]