电力板块市场表现 - 电力板块整体呈现震荡走高态势 [1] - 皖能电力和立新能源两家公司股价涨停 [1] - 上海电力、京能电力、国电电力、中国广核等公司股价涨幅居前 [1]

公司第三季度业绩 - 第三季度实现营业收入3.44亿元，同比增长20.43% [1] - 第三季度实现净利润1.24亿元，同比增长221.42% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计实现营业收入8.40亿元，同比增长3.26% [1] - 前三季度累计实现净利润1.33亿元，同比增长2.44% [1]

公司财务表现 - 前三季度公司实现营业收入8.4亿元，同比增长3.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元，同比增长2.44% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.28亿元，同比下降1.54% [1]

财务业绩表现 - 公司2025年第三季度营业收入为3.44亿元，同比增长20.43% [1] - 公司2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比增长221.42% [1] - 公司2025年第三季度基本每股收益为0.13元 [1]

公司运营 - 公司于2025年10月23日以通讯表决方式召开第二届第二十次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订公司部分制度的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中电力和热力生产和供应业占比94.06% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入中购售电服务及其他占比5.94% [1] - 截至发稿公司市值为70亿元 [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约8.4亿元，同比增长3.26% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.33亿元，同比增长2.44% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.14元，同比无增长 [1] 公司市场数据 - 公司当前收盘价为7.47元 [1] - 截至发稿时公司市值为70亿元 [2]

公司业绩表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入3.44亿元，同比增长20.43% [1] - 2025年第三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，同比增长221.42% [1] - 公司主营业务涵盖陆上风电和光伏发电，并积极布局新型储能业务，形成多元化业务格局 [1] 公司项目与战略定位 - 公司运营的多个项目为“疆电外送”重点工程配套项目，包括哈密国投新风三塘湖200MW风电项目、哈密新风能源烟墩200MW风电项目等 [3] - 公司项目是“天中直流”和“吉泉直流”国家特高压输电工程的配套项目，这两大工程是国家“疆电外送”和“西电东送”战略的重要组成部分 [3] - 公司加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏发电基地建设 [1] 行业政策支持 - 新疆有关部门发布通知，保持大力开发新能源战略不变，保持新增新能源装机任务目标不变，保障新能源企业收益 [2] - 政策明确科学合理规划布局新型储能，在新能源集中送出等关键节点优化布局网侧新型储能，并鼓励在“沙戈荒”区域开展源侧新型储能建设 [2] - 政策力争2025年新增并网新能源装机5000万千瓦 [2] 行业发展规划 - 政策将研究适合算力产业的绿电直连模式，构建风光储算产业链模式，利用数字化手段灵活调配发电、用电和储能 [2] - 政策指出将开展南北疆特高压柔性直流输电通道研究，“十五五”期间外送新能源电量占比力争达到40% [3] - 政策旨在加快提升绿电消费比例，推动绿色价值认证，并与大电网形成“良性互动” [2]

提案人 - 提案人包括代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等[1][6] 提案审核 - 提案审核实行归口管理，各领导分别进行业务、合规、战略及经营审核[8] - 提案需报公司党委会/总经理办公会审议[25] 提案提交 - 审批通过提案及材料应在董事会通知前4日提交[11] - 提案人在董事会通知前4日内可要求变更提案内容[25] 会议变更 - 董事会应提前3日发书面变更通知，不足则顺延或全体董事认可后召开[11] 其他 - 提案需内容完整、论证明确、形式规范并提供详备资料[17] - 提案过程属内幕信息，知情人应保密[18] - 需向提案人反馈审议结果，提案资料需存档[25]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[5] - 董事长由全体董事过半数选举产生，董事任期3年[5] 专门委员会 - 董事会下设战略与 ESG 委员会等四个专门委员会[6][7] 重大交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[16] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需审议[16] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超一千万元需审议[16] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超一百万元需审议[16] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需审议[16] - 交易产生利润占公司经审计净利润10%以上且超一百万元需审议[17] 关联交易审议 - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超0.5%由董事会审议[18] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[22] - 特定情形下董事会应召开临时会议[23] - 董事长应10日内召集并主持董事会会议[25] - 定期会议提前10日通知，临时会议至少提前5日通知[25] - 定期会议变更事项需提前3日书面通知[28] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 董事连续2次未出席或任职期内连续12个月未出席超会议总次数1/2应说明披露[31] - 1名董事不得接受超2名董事委托[32] - 独立董事专门会议事项过半数同意后提交董事会[33] - 董事会审议提案需全体董事过半数同意[36] - 董事回避表决有相关规定[38] 档案与报告 - 董事会会议档案保存10年[44] - 董事会秘书四个月内拟就董事会工作报告[46] - 总经理工作报告每年编报一次[46] 董事会秘书 - 董事会秘书需大专以上学历并取得资格证明[48][49] - 特定受罚人士不得担任董事会秘书[54] - 解聘董事会秘书应有充分理由[50] - 董事会秘书空缺董事长代行职责并6个月内完成聘任[52] - 聘任董事会秘书应同时聘任证券事务代表[55] 规则相关 - 规则未尽或相悖按法律执行，法律修改董事会修订提交股东会[58] - 公告通知按指定报刊和网站要求披露[58] - 规则含数规定及解释修改废止说明[58] - 规则自股东会批准之日起生效[59]

信息披露规定 - 办法适用于公司及下属控股子公司[5] - 资产抵押等超30%、大股东股份变化属重大信息[6] - 董事会是信息报送最高管理机构[7] 信息管理要求 - 子公司等新闻稿不得涉未披露重大信息[9] - 定期报告披露前不向无依据外部单位报送资料[9] - 向特定使用人报送信息时间和内容有要求[9] 信息报送流程 - 报送信息需经办人员填审批表，经审核批准[11] 违规追责 - 外部单位或个人不得泄漏未公开信息，否则追责[14] 办法实施 - 办法由董事会解释修改，批准之日起实施[17]