董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[5] - 董事长由全体董事过半数选举产生，董事任期3年[5] 专门委员会 - 董事会下设战略与 ESG 委员会等四个专门委员会[6][7] 重大交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[16] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需审议[16] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超一千万元需审议[16] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超一百万元需审议[16] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需审议[16] - 交易产生利润占公司经审计净利润10%以上且超一百万元需审议[17] 关联交易审议 - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超0.5%由董事会审议[18] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[22] - 特定情形下董事会应召开临时会议[23] - 董事长应10日内召集并主持董事会会议[25] - 定期会议提前10日通知，临时会议至少提前5日通知[25] - 定期会议变更事项需提前3日书面通知[28] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 董事连续2次未出席或任职期内连续12个月未出席超会议总次数1/2应说明披露[31] - 1名董事不得接受超2名董事委托[32] - 独立董事专门会议事项过半数同意后提交董事会[33] - 董事会审议提案需全体董事过半数同意[36] - 董事回避表决有相关规定[38] 档案与报告 - 董事会会议档案保存10年[44] - 董事会秘书四个月内拟就董事会工作报告[46] - 总经理工作报告每年编报一次[46] 董事会秘书 - 董事会秘书需大专以上学历并取得资格证明[48][49] - 特定受罚人士不得担任董事会秘书[54] - 解聘董事会秘书应有充分理由[50] - 董事会秘书空缺董事长代行职责并6个月内完成聘任[52] - 聘任董事会秘书应同时聘任证券事务代表[55] 规则相关 - 规则未尽或相悖按法律执行，法律修改董事会修订提交股东会[58] - 公告通知按指定报刊和网站要求披露[58] - 规则含数规定及解释修改废止说明[58] - 规则自股东会批准之日起生效[59]