证券日报网讯 1月9日，立新能源（001258）发布公告称，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过 《新疆立新能源股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》等。 ...

每经AI快讯，立新能源1月9日晚间发布公告称，公司第二届第二十三次董事会会议于2026年1月9日以 通讯表决的方式召开。会议审议了《新疆立新能源股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议 案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——20余省份机制电价揭晓！上海比山东高84%，浙江比辽宁高31%⋯⋯专家： 企业用电成本仍有下降空间 （记者 王晓波） ...

根据新疆立新能源股份有限公司（以下简称"立新能源"或"公司"）及子公司 日常经营和业务发展需要，公司及子公司预计 2026 年将与新疆能源（集团）有 限责任公司（以下简称"能源集团"）及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）、 金风科技股份有限公司（以下简称"金风科技"）及其控股子公司（含未来新设或 新增子公司）等关联方进行业务合作的采购及接受劳务等关联交易，预计 2026 年度日常关联交易发生金额不超过 214,600 万元。 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-006 新疆立新能源股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项 尚需提交股东会审议，关联股东能源集团回避表决。 （二）2026 年度日常关联交易预计情况 公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计情况具体如下： 1.金风科技及其控股子公司，年度交易金额不超过 196,000 万元，关联交易 内容为 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-007 新疆立新能源股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。 2.股东会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。 2026年1月9日召开的公司第二届董事会第二十三次会议以8票同意，0票反 对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2026 年第一次临时股东会的议案》。 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026年1月27日12:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年1月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-005 新疆立新能源股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会 议于2026年1月9日以通讯表决的方式召开，因本次审议议案情况紧急，需尽快召 开董事会会议，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2026年1月8 日以口头、电话及邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8人，实际 出席董事8人。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易 预计的议案》 经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司预计 2026 年将与新疆能源 （集团）有限责任公司及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）、金风科技 股份有限公司 ...

公司治理动态 - 立新能源于1月7日发布公告，宣布公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》等多项议案 [2]

公司董事会人事变动 - 立新能源董事谢云飞女士因工作调整辞去公司董事职务 其原定任期至2027年4月 辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务 [2] - 公司董事会同意补选李寿军先生为第二届董事会非独立董事 其任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止 [2]

募集资金管理 - 制定债券募集资金管理制度规范使用与管理[4] - 实行专项管理或专户存储制度[6] - 与银行、受托管理机构签三方监管协议[6] 资金使用规定 - 使用募集资金应遵循规定，不得违规[8] - 定期报告披露资金使用情况[9] - 可对闲置资金进行现金管理[9] 变更与违规处理 - 变更用途需经审批及会议审议[12] - 管理和使用违规通知受托管理人[14] 重大事项处理 - 存在重大事项提前通知，配合调查[14] 制度相关 - 资产财务部负责制定、修改及解释[16] - 经董事会审议生效[16]

信息披露时间 - 4月30日前披露上一年度年报和审计报告[7] - 8月31日前披露本年度上半年财报[7] - 4月30日和10月31日前披露本季度资产负债等三表[7] 重大事项披露 - 发生超上年末净资产10%损失等重大事项及时披露[8] - 重大事项原则上2个交易日内进行信息披露[9] 财务报告更正 - 更正经审计财报应披露说明及更正后财报并重新审计[10] - 公告发布30个工作日内披露相关审计报告[10] 信息披露管理 - 资产财务部是债券信息披露日常管理部门[4] - 财务总监统一领导和管理债券信息披露工作[5] 信息披露流程 - 未公开信息发生时启动内部流转等流程[13] - 对外发布信息需经多部门审核审批及备案[13] 适用范围与责任 - 制度适用于资产财务部等人员和机构及大股东[17] - 董事会保证信息披露真实准确完整[16] 子公司信息管理 - 子公司负责人是信息披露负责人并指定联络人[20] - 子公司提供信息需履行审批手续[20] 档案与违规处理 - 对外信息披露文件档案由资产财务部管理[22] - 信息披露违规资产财务部检查并更正[24] 制度制定 - 制度由资产财务部负责制定修改及解释[26]

人事变动 - 谢云飞因工作调整辞去董事职务，持有10,000股[2] - 新疆哈密国资投推荐李寿军任非独立董事，未持股[4][10] 后续安排 - 补选非独立董事需股东会审议，通过后李寿军任职至第二届董事会届满[4][5]