公司治理动态 - 立新能源于1月7日发布公告，宣布公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》等多项议案 [2]

公司董事会人事变动 - 立新能源董事谢云飞女士因工作调整辞去公司董事职务 其原定任期至2027年4月 辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务 [2] - 公司董事会同意补选李寿军先生为第二届董事会非独立董事 其任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止 [2]

募集资金管理 - 制定债券募集资金管理制度规范使用与管理[4] - 实行专项管理或专户存储制度[6] - 与银行、受托管理机构签三方监管协议[6] 资金使用规定 - 使用募集资金应遵循规定，不得违规[8] - 定期报告披露资金使用情况[9] - 可对闲置资金进行现金管理[9] 变更与违规处理 - 变更用途需经审批及会议审议[12] - 管理和使用违规通知受托管理人[14] 重大事项处理 - 存在重大事项提前通知，配合调查[14] 制度相关 - 资产财务部负责制定、修改及解释[16] - 经董事会审议生效[16]

信息披露时间 - 4月30日前披露上一年度年报和审计报告[7] - 8月31日前披露本年度上半年财报[7] - 4月30日和10月31日前披露本季度资产负债等三表[7] 重大事项披露 - 发生超上年末净资产10%损失等重大事项及时披露[8] - 重大事项原则上2个交易日内进行信息披露[9] 财务报告更正 - 更正经审计财报应披露说明及更正后财报并重新审计[10] - 公告发布30个工作日内披露相关审计报告[10] 信息披露管理 - 资产财务部是债券信息披露日常管理部门[4] - 财务总监统一领导和管理债券信息披露工作[5] 信息披露流程 - 未公开信息发生时启动内部流转等流程[13] - 对外发布信息需经多部门审核审批及备案[13] 适用范围与责任 - 制度适用于资产财务部等人员和机构及大股东[17] - 董事会保证信息披露真实准确完整[16] 子公司信息管理 - 子公司负责人是信息披露负责人并指定联络人[20] - 子公司提供信息需履行审批手续[20] 档案与违规处理 - 对外信息披露文件档案由资产财务部管理[22] - 信息披露违规资产财务部检查并更正[24] 制度制定 - 制度由资产财务部负责制定修改及解释[26]

人事变动 - 谢云飞因工作调整辞去董事职务，持有10,000股[2] - 新疆哈密国资投推荐李寿军任非独立董事，未持股[4][10] 后续安排 - 补选非独立董事需股东会审议，通过后李寿军任职至第二届董事会届满[4][5]

董事会调整 - 2026年1月6日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过调整审计委员会委员议案[1] - 付军胜不再担任审计委员会委员，选举陈龙担任[1] - 调整后审计委员会成员为姚文英（主任委员）、岳勇、陈龙，任期至第二届董事会届满[1][2] 其他信息 - 备查文件为《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》[3] - 公告日期为2026年1月8日[4]

会议与制度 - 公司于2026年1月6日召开第二届董事会第二十二次会议[2] - 会议审议通过两项债券管理制度议案[2] - 两项制度自审议通过日起生效[2] 信息查询 - 制度全文详见巨潮资讯网[2] - 备查文件为会议决议[3] 公告日期 - 公告发布于2026年1月8日[4]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2026年1月6日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年12月30日发出，应出席董事8人，实到8人[1] 审议事项 - 补选李寿军为非独立董事[2] - 通过债券募集资金和信息披露管理制度[4][5] - 调整审计委员会委员，付军胜换陈龙[6]

项目进展与状态 - 立新能源三塘湖80万千瓦风储项目已完成所有配套设施建设，进入并网调试阶段 [1] - 项目于2025年12月31日首次并网成功，并网当天试发电量900千瓦时 [1] - 公司计划于2026年6月正式转入商业运行 [1][2] 项目投资与规模 - 项目由新疆立新能源股份有限公司投资建设，总投资额为46亿元 [1] - 项目总装机容量为80万千瓦，配置一座功率20万千瓦、容量80万千瓦时的电化学储能站 [1] - 项目包含一座220千伏升压汇集站、36回集电线路以及110台不同容量的风机 [1] 设备配置与建设历程 - 风电场共配置110台风机，包括5台6.5兆瓦、25台6.7兆瓦和80台7.5兆瓦的单机 [2] - 风机吊装工作于2024年7月下旬开始，克服恶劣天气与地形困难后于2025年4月底完成 [2] - 储能站建设于2025年10月底完成，升压汇集站于2025年11月底完工 [2] 预期运营与效益 - 项目正式商业运行后，计划年发电量8.7亿千瓦时，用于疆内本地消纳 [2] - 项目每年可节约标准煤55.4万吨，并大幅减少污染物排放 [2] - 减排量包括二氧化碳约152.14万吨、二氧化硫185.58吨、氮氧化物279.29吨和烟尘40.42吨 [2] 项目区位与资源 - 项目位于巴里坤县三塘湖镇岔哈泉村北部60公里处 [1] - 项目所在地区风力资源丰富，全月平均有15天的大风天气 [2]

公司成立与股权结构 - 国华海上新能源（东台）有限公司于12月27日成立，注册资本为4亿元人民币，法定代表人为苏志国 [1] - 公司由国家能源集团江苏电力有限公司、东台威尔海能科技有限公司、江苏悦达投资股份有限公司、盐城市国能投资有限公司、盐城景泰风电科技有限公司共同持股 [1] - 国家能源集团江苏电力有限公司为控股股东，持股比例为59.1837% [1] 业务经营范围 - 公司许可经营项目包括发电业务、输电业务、供（配）电业务、燃气汽车加气经营以及燃气经营 [1] - 公司一般经营项目涵盖新兴能源技术研发、风力发电技术服务、太阳能发电技术服务、资源再生利用技术研发等广泛的技术服务与推广业务 [1] - 其他一般经营项目还包括物业管理、电子产品销售、机械设备销售、化工产品销售以及业务培训 [1]