（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月7日，立新能源发布公告称，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《新疆立新 能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月7日，立新能源发布公告称，公司董事会于近日收到谢云飞女士的书面辞职报告，谢 云飞女士原定任期至2027年4月，现因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后其本人将不再担任公司 及控股子公司其他职务。公司董事会同意补选李寿军先生为公司第二届董事会非独立董事，董事任期自 公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 ...

新疆立新能源股份有限公司 第一条 为规范新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）公司信用 类债券募集资金的使用与管理，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《企业债券 管理条例》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集资金用途管理规程》 等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行债券（包括公开发行和非公 开发行的公司债券、企业债券、银行间市场债务融资工具等）向投资者募集的 资金。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司的 募集资金，不得利用募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 债券募集资金管理制度 2026 年 1 月 新疆立新能源股份有限公司 债券募集资金管理制度 第一章 总则 第五条 募集资金使用和管理应按规定履行相应的决策和审批程序，并依法 进行信息披露，确保资 ...

新疆立新能源股份有限公司 债券信息披露事务管理制度 2026 年 1 月 新疆立新能源股份有限公司 债券信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的债 券信息披露事务管理，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依 法规范运行，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、《新疆立新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及中国证监会、交易所、中国银行间市场交易商协会、发改委等监管部 门要求，特制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、高级管理人员和公司各部门、分公 司、子公司负责人及相关人员有约束力。 第三条 公司按照各项监管规定建立健全信息披露事务管理制度，真实、准 确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 债券信息披露事务管理制度由公司资产财务部具体执行并保证制度 的有效实施。 第二章 债券信息披露事务管理部门、负责人和职责 第五条 资产财务部为公司债券信息披露事务的日常管理部门，负责相关各 项工作。 第六条 资产财务部承担如下职责： （一）负责债券信息披 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-002 新疆立新能源股份有限公司 关于非独立董事离任暨补选第二届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 6 日召开第 二届董事会第二十二次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于补选 第二届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会 同意补选李寿军先生为公司第二届董事会非独立董事，董事任期自公司股东会审 议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。现就相关事项公告如下： 公司董事会于近日收到谢云飞女士的书面辞职报告，谢云飞女士原定任期至 2027 年 4 月，现因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后其本人将不再担任 公司及控股子公司其他职务。 截至本公告披露日，谢云飞女士持有公司股份 10,000 股，不存在应当履行 而未履行的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，谢云飞女士的辞 职报告自送达董事会之日起生效 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-004 调整前：姚文英（主任委员）、岳勇、付军胜。 调整后：姚文英（主任委员）、岳勇、陈龙。 二、备查文件 新疆立新能源股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 6 日召开第 二届董事会第二十二次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于调整董 事会审计委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下： 一、董事会审计委员会委员调整情况 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理过程中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司 董事会同意对第二届董事会审计委员会部分委员进行调整，原董事会审计委员会 委员付军胜先生不再担任董事会审计委员会委员职务，选举陈龙先生担任公司董 事会审计委员会委员 ...

关于制定部分制度的公告 新疆立新能源股份有限公司 为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，充分保障中小投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规及其他规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司 制定了部分制度，具体情况如下： 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 6 日召开第 二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 债券募集资金管理制度>的议案》《关于审议<新疆立新能源股份有限公司债券 信息披露事务管理制度>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、制定基本情况 新疆立新能源股份有限公司董事会 2026 年 1 月 8 日 1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。 特此公告。 | 序号 | 议案名称 | 变更方式 | ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-001 新疆立新能源股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会 议于2026年1月6日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2025 年 12 月 30 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司债券募集资金管理 制度>的议案》 经与会董事审议，公司董事会审议通过了《关于审议<新疆立新能源股份有 限公司债券募集资金管理制度>的议案》。具体内容详见同日披露于《中国证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源 股份有限公 ...

1月5日，记者在立新能源80万千瓦风储项目调度室内看到，技术员们正在通过远程操作监视各类设备运 行情况。目前，立新能源三塘湖80万千瓦风储项目完成所有配套设施建设工作，已经进入了并网调试阶 段。 立新能源三塘湖80万千瓦风储项目汇集站负责人张成伟说："新疆立新能源三塘湖80万千瓦风储项目于 2025年12月31日首次并网成功，并网当天试发电量900千瓦时。目前项目正处于并网调试阶段，然后公 司计划于2026年6月份正式转入商业运行。" 立新能源三塘湖80万千瓦风储项目位于巴里坤县三塘湖镇岔哈泉村北部60公里处，由新疆立新能源股份 有限公司投资建设，总投资46亿元。 2023年10月份进场正式施工，项目建设包含综合工作楼一座，功 率20万千瓦、容量80万千瓦时电化学储能站一座，220千伏升压汇集站一座、集电线路36回，以及110台 不同容量的风机 。 立新能源三塘湖80万千瓦风储项目风机自2024年7月下旬开始吊装，风电场内总共配置了110台不同容量 的风机。其中，单机容量6.5兆瓦的风机有5台，单机容量6.7兆瓦的风机有25台，单机容量7.5兆瓦的风 机80台。据项目负责人介绍，项目所在地区的风力资源非常丰富 ...

公司成立与股权结构 - 国华海上新能源（东台）有限公司于12月27日成立，注册资本为4亿元人民币，法定代表人为苏志国 [1] - 公司由国家能源集团江苏电力有限公司、东台威尔海能科技有限公司、江苏悦达投资股份有限公司、盐城市国能投资有限公司、盐城景泰风电科技有限公司共同持股 [1] - 国家能源集团江苏电力有限公司为控股股东，持股比例为59.1837% [1] 业务经营范围 - 公司许可经营项目包括发电业务、输电业务、供（配）电业务、燃气汽车加气经营以及燃气经营 [1] - 公司一般经营项目涵盖新兴能源技术研发、风力发电技术服务、太阳能发电技术服务、资源再生利用技术研发等广泛的技术服务与推广业务 [1] - 其他一般经营项目还包括物业管理、电子产品销售、机械设备销售、化工产品销售以及业务培训 [1]